Az ENSZ riasztást idéz elő az ázsiai csalások Afrikában, Dél -Amerikában, másokban történő terjedése miatt
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala (UNODC) aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a több milliárd dolláros kiberkamipar mögött az ázsiai bűncselekmények szindikációi globálisan bővülnek, beleértve Dél-Amerikát és Afrikát is.
Az ügynökség a hétfőn közzétett jelentésben figyelmezteti, hogy a regionális fellépések ellenére a műveletek egyre globálisabbak, kifinomultabbak és nehezebben tudnak visszatartani.
A jelentés leírja, hogy az eredetileg olyan országokban, mint Kambodzsában, Laoszban és Mianmarban székhellyel rendelkező transznacionális bűnügyi hálózatok fejlődtek nagyszabású műveletekké.
A jelentés szerint ezeknek a bűncselekmény -hálózatoknak az egyik legfontosabb taktikája a munkaerő gyors diverzifikálása, és most több mint 50 országból, köztük Nigériából, Brazíliából, Srí Lanka -ból és Üzbegisztánból toboroznak.
Hogyan működnek
A jelentés azt mutatja, hogy ezek a szindikátumok olyan hatalmas vegyületeket hoztak létre, amelyek több tízezer munkavállalót tartalmaznak, akik közül sokan az emberkereskedelem áldozatai, és arra kényszerítették, hogy online csalásokat hajtsanak végre az áldozatok világszerte.
“Ezek a műveletek kifinomult globális ipará váltak. Rákként terjed. A hatóságok egy területen kezelik, de a gyökerek soha nem tűnnek el – egyszerűen csak vándorolnak” – mondta John Wojcik, az UNODC regionális elemzője.
Az UNODC becslése szerint világszerte több száz csalás gazdaság most több tízmilliárd dollárt generál éves nyereséget, így a cyberfraud a transznacionális bűncselekmények egyik leggyorsabban növekvő formája.
Az ügynökség felszólította az országokat, hogy működjenek együtt és fokozzák a bandák finanszírozásának megzavarására irányuló erőfeszítéseket.
“A regionális cyberfraud ipar… meghaladta a többi transznacionális bűncselekményt, mivel könnyen méretezhető és képes elérni a potenciális áldozatok millióit online, anélkül, hogy a határokon átnyúló árukat át kell mozgatni vagy tiltott árukat forgalomba hozni” – mondta Wojcik.
A jelentés megjegyezte, hogy önmagában az Egyesült Államok 2023-ban több mint 5,6 milliárd dolláros veszteséget jelentett a kriptovaluta-csalások számára, beleértve több mint 4 millió dollárt az úgynevezett sertés-megdöbbentő csalásokban vagy romantikus csalásokban, amelyek célja a gyakran idős és kiszolgáltatott emberektől.
Bővítés a fellépés ellenére
Az elmúlt hónapokban a kínai hatóságok, ahol sok banda származik, Thaiföld és Mianmar, a thaiföldi-Myanmar határ törvénytelen területein a csalások elleni küzdelmet vezettek, Thaiföld vágási teljesítményt, üzemanyagot és internet-ellátást vezettek a házakkal kapcsolatos vegyületek lakóhelyi területein.
A szindikátumok azonban adaptáltak, áthelyezték a „Délkelet -Ázsia legtávolabbi, sebezhetőbb és alulteljesített részei”, különösen Laoszban, Mianmarban és Kambodzsa, valamint azon túl, valamint a gyenge kormányzással és a magas korrupcióval rendelkező joghatóságok kizsákmányolását – mondta az UNODC.
Kambodzsa azon részein, ahol az iparág leginkább látható, „jelentős terjeszkedéshez vezetett távoli helyszíneken”, ideértve az ország nyugati Koh Kong tartományát, valamint a Thaiföldön és Vietnamhoz kapcsolódó területeket. Az ügynökség szerint a pénzmosás és a földalatti banki partnerségek javítására törekedett a dél -amerikai kábítószer -kartellekkel.
Egyre inkább Afrikában, beleértve Zambiában, Angolában és Namíbiában, valamint Kelet -Európában, a Műveleteket, beleértve Grúziát is – mondta az ügynökség.
Az ügynökség szerint a bandák szintén gyorsan diverzifikálták munkaerőiket, és tucatnyi nemzetiségű embereket toboroztak, tükrözve, hogy az iparág csalások miként célozzák meg az egész világon, és megpróbálta elkerülni a kereskedelem elleni erőfeszítéseket.
Amit tudnod kell
Nemrégiben a nigériai graftellenes ügynökség, a Gazdasági és Pénzügyi Bűncselekmények Bizottságának (EFCC) szúrós művelete 792 gyanúsított letartóztatásához vezetett a kriptovaluta befektetési csalások és a romantikus csalások állítólagos részvétele miatt.
A 792 -ből az ügynökség nyilvánosságra hozta, hogy 148 közülük kínai volt, akik szintén toborzók voltak, 40 közülük filippínó, két kharzartai, egy pakisztáni és egy indonéz.
Az EFCC szerint a külföldi állampolgárok egy Lagos -létesítményt használtak, amelyet összetéveszthetnek egy pénzügyi létesítmény vállalati központjához, hogy nigériai bűntársaikat kiképezzék a romantika és a befektetési csalások kezdeményezésére, és nigériai bűntársaik személyazonosságait is felhasználták bűncselekményeik elkövetésére.
