Az Aisha Sulaiman Achimugu üzletasszonyát és társaságot kedden a Gazdasági és Pénzügyi Bűncselekmények Bizottsága (EFCC) tartotta őrizetbe egy gyanús N8,71 milliárd milliárd olajblokk ügylet állítólagos részvétele miatt.
A Bizottság forrásai a nemzetnek nyilvánosságra hozták, hogy Achimugu ma a bíróság elé állítható, miután egy intenzív nyolc órás kihallgatási ülésen állnak az Abuja EFCC nyomozóival.
Az Oceangate Engineering Oil and Gas Limited bántalmazott vezérigazgatóját letartóztatták, amikor a kedd korai óráiban Londonból Londonból érkezett az Abuja Nnamdi Azikiwe Nemzetközi Repülőtérre.
A letartóztatása csak egy nappal azután történt, hogy az Abuja Szövetségi Legfelsõbb Bíróságának IE EKWO igazságszolgáltatása elrendelte, hogy jelenjen meg az EFCC előtt, április 29 -én és a bíróság előtt, április 30 -án.
136 bankszámla szonda alatt
Az EFCC kutatója, Chris Odofin által benyújtott nyilatkozat szerint Achimugu az állítólagos bűnügyi összeesküvés, pénzmosás, pénzszerzés hamis színleléssel történő megszerzése és jogellenes eszközökkel gyanúsított vagyon birtoklása miatt vizsgálja.
Az EFCC kimutatta, hogy Achimugu 136 bankszámlát működtet tíz bankban – sokan vállalati -, és várhatóan figyelembe veszi a tranzakciók jellegét és eredetét ezen számlákon.
Achimugu állítólag azt mondta a nyomozóknak, hogy a szóban forgó 8,71 milliárd milliárd Naira „befektetési alap” volt két olajblokk-a Water Water PPL 3007 és a mélytengeri PPL 302-DO-megvásárlásához.
Azt állította, hogy a pénzeszközöket átruházták egy kormányzati számlára a nigériai Upstream Petroleum Szabályozó Bizottság (NUPRC) támogató dokumentációjával.
Az EFCC vizsgálatok azonban azt mutatták, hogy az olajblokkok 25,3 millió dolláros kifizetését a Bureau DE Change operátorok útján vezették, és vörös zászlókat emeltek az alapok forrásaira és az akvizíciós folyamat átláthatóságára.
Valószínűleg a bírósági megjelenés ma
Egy EFCC -forrás megerősítette, hogy Achimugu órákig őrizetben volt, és közvetlenül a bírósághoz vitte.
“Eddig Achimugu az elmúlt nyolc órában kihallgatáson ment keresztül. Valószínűleg visszatartjuk őt. A bíróságnak a bíróság elé állíthatjuk őt a bírósághoz.” – mondta a forrás.
A tisztviselő azt is megjegyezte, hogy az óvadékkérelmet bírósági mérlegelési jogkörrel kell szembenézni, különösen mivel Achimugu korábban megsértette az óvadék feltételeit.
Achimugu -t az EFCC márciusban keresi, amely profilja és az állítólagos pénzügyi jogsértések nagysága miatt jogi és média figyelmet váltott ki.
