A Gazdasági és Pénzügyi Bűncselekmények Bizottság (EFC) négy nigériai – Baba Sule Abubakar Sadiq, Hafsat Kabir Lawal, Abdullahi Bala és Ladani Akindele – állítólagos megszemélyesítésével rendelkező Catsina állambeli, Fatima Dikko Radda, valamint a bátyszálás N197,750,0, a Ladani Dikko Radda és a bátyjainak.
Az EFCC csütörtökön tett nyilatkozata szerint hat számú vádjával a Kaduna Állami Legfelsõbb Bíróság igazságszolgáltatása előtt álltak.
Azt állították, hogy hamis állításokkal szereztek pénzt, pénzmosást folytattak, és az N197 750 000 N 19 -es számú lopást elkövetették.
“Pontosabban, az alperesek állítólag összejátszottak egymás között, és különféle eszközökkel megtévesztették áldozataikat, ideértve a Katsina állam kormányzójának, Fatima Dikko Radda feleségének megszemélyesítését” – olvasható a nyilatkozatban.
Az EFCC állításai
A graftellenes ügynökség szerint az alpereseket az Állami Szolgáltatások Minisztériumának (DSS) tisztviselői kezdetben letartóztatták, majd később az EFCC-hez vették át, amikor megállapították, hogy bűncselekményeik pénzügyi bűncselekmények.
Az egyik díj a következőképpen szól:
„Ha te, Hafsat Kabir Lawal, Babasule Abubakar Sadiq, Abdullahi Bala és Ladani Akindele Ayodele, valamikor, 2024 decemberében, Kaduna-ban, ennek a tisztelt bíróságnak a joghatósága alá tartozó joghatóságon belül, csak a nyolcvan millió naira-ból származó szándékkal. Az említett pénzt a Taj Bank PLC számlájára fizetették be, amely az Abdullahi Bala-hoz tartozó 0009914725 számú számlaszámra, azzal a hamis tetteléssel, hogy 53 300 dollár (ötvenhárom ezer háromszáz dollár) volt a Naira-ekvivalensre-egy olyan színlelésre, amelyet tudott, hogy hamis. Ezzel elkövetett bűncselekményt az előzetes díjcsalás és más, 2006. évi csalással kapcsolatos bűncselekményről szóló törvény 1. § (1) bekezdésével ellentétes bűncselekményt követett el, amelyet ugyanazon törvény 1. § (3) bekezdése alapján büntethetnek. ”
Bírósági eljárás
A bírósági ülésen az alperesek nem vádolták a vádat, amikor a hivatalvezető elolvasta őket.
Az alperesek – MS Katu (SAN), Jazuli Mustapha és Paul A. Okachi ügyvédje – a bíróságról tájékoztatta, hogy ügyfeleik nevében különféle óvadékkérelmeket nyújtottak be és kézbesítették. Az óvadékkérelmek, azzal érvelve, hogy még nem érettek meg a meghallgatásra. Mindkét fél beadványának meghallgatása után Bello igazságszolgáltatás elrendelte az alpereseket, hogy egy korrekciós intézményben mutassák be, és 2025. március 17 -ig elhalasztották az ügyet.
Az EFCC szerint a vizsgálatok azt mutatták, hogy a Hafsat felvette a kapcsolatot a petíció benyújtóival, miközben megszemélyesíti a Katsina állam jelenlegi kormányzójának, Malam Dikko Radda egyik feleségét.
Ezt a leple segítségével állítólag N89 000 000 -et, és újabb N108 000 000 -et szerzett a petíció benyújtójától, állítva, hogy 118 300 dollárral rendelkezik, hogy eladja nekik.
“További vizsgálatok azt mutatták, hogy a Hafsat férje, Sadiq (a második alperes) két SIM -kártyával látta el feleségét, és a TrueCaller -en regisztrálta őket, mint” Fatima Dikko Radda “-ot.”
„Ezután állítólag felvette a kapcsolatot a negyedik alperessel, Ladani Akindele-vel, az új generációs bank volt kollégájával, és felkérte őt, hogy adja meg az Unity Bank, Hafiz Bashir elnökének kapcsolattartási számát. Ezen a kapcsolaton keresztül megszerezte a petíció benyújtójának kapcsolattartási számát, aki a Bureau de Change operátor. ”
„A Hafsat később felvette a kapcsolatot az Aminu Usman petíció benyújtójával, és összesen összesen N197 750 000 összeget gyűjtött tőle, azt állítva, hogy a pénz dollárjának (118 300 USD) összege van.” – olvasható az EFCC nyilatkozatában.
A jelentések szerint a pénzeszközöket az Abdullahi Bala bankszámlájára helyezték el, mielőtt állítólag elosztották a négy alperes között, és különféle eszközökkel mosottak.
