Mehul Choksi, a szökevényes üzletembert letartóztatták Belgiumban a CBI kérésére Ütemterv
A szökevényes indiai üzletembert, Mehul Choksi -t a belgiumi bűnüldöző hatóságok letartóztatták, a Központi Nyomozó Iroda (CBI) kérésére.
ANI szerint a forrásokra hivatkozva Choksit szombaton letartóztatták Belgiumban, miután a helyi hatóságok megerősítették jelenlétét az országban. A források azt is kijelentették, hogy előkészítést készítettek Indiába történő kiadatására.
Olvassa el még: A PNB átverése vádolta Mehul Choksi -t Belgiumban az indiai kiadatási kérés miatt
Choksi azonban jelenleg jogi csatára készül. Védelmi csapata az óvadékot tervezi költözni, azt állítva, hogy ellenzi a kiadatását. A jogi csapat kijelenti, hogy Choksinak erős oka van a kiadatási kérelem megtámadására, emellett az egészségi állapotára hivatkozva.
Itt van a PNB csalások és a Mehul Choksi2014–2017 teljes idővonala: A csalás kibontakozik
Mehul Choksi, a Gitanjali Csoport tulajdonosa állítólag összeesküvéssel a Punjab Nemzeti Bank (PNB) tisztviselőivel és munkatársaival összeesküvéssel, hogy csalárd módon megkapja a vállalkozás (Lous) és a külföldi hitelleveleket (FLC -k) a bank előírt eljárásainak követése nélkül
Ezeket az eszközöket arra használták, hogy a tengerentúli bankok hiteleket szerezzenek, így jogellenes veszteséget okozott, 6 097,63 crore -t a PNB -re. Ez egy szélesebb körű 13 850 crore -csalás részét képezte, amelyben Choksi és unokaöccse, Nirav Modi volt, amely India egyik legnagyobb banki csalását jelölte meg a mai napig.
2017: Az állampolgárság megszerzése
A jogi problémák előrejelzésével Mehul Choksi az állampolgárság alapján megszerezte Antigua és Barbuda állampolgárságát. Ez a lépés törvényes lábát adott neki egy olyan országban, amelyben nem indiai kiadatási szerződést kötött volna, és aggodalomra ad okot az igazságszolgáltatás elkerülésére irányuló szándéka miatt.
Olvassa el még: 661 crore innive a kongresszus által ellenőrzött Ajl “> Nemzeti Herald Case: ED mozog, hogy lefoglalja a Kongresszus által ellenőrzött AJL 661 crore ingatlanát
2018. január 2.: Choksi elmenekült
Az indiai botránytörés előestéjén Choksi elmenekült az országból, kezdetben az Egyesült Államokba repült, mielőtt végül Antiguába telepedett le. Indulásának ütemezése – csak néhány nappal a csalás felszíne előtt – az ügyet körülvevő viták és gyanú.
2018: Az eset regisztrált
A Központi Vizsgáló Iroda (CBI) és a Végrehajtási Igazgatóság (Ed) hivatalos ügyeket regisztrált a Choksi, a Nirav Modi és mások ellen 2018 -ban. Az idő múlásával az ED több mint 136 helyszínen keresést végzett Indiában, ékszereket és értékeket, 597,75 crore -t, amely a Choksi Gitanjali csoportjához kapcsolódott.
Olvassa el még: ₹ 10 lakh minden hónapban “> Nirav Modi azt állítja, hogy nincs pénze, havonta 10 lakh -t kölcsönöz
Összességében az ügyben és a tengerentúlon, a bankszámlák, a járművek, a gyár, a tőzsdén jegyzett társaságok részvényei és az ékszerek – az Indiában és a tengerentúlon tartó ingatlanok és a tengerentúli ingatlanok és a tengerentúli ingatlanok – és a tengerentúli ingatlanok – és az ügyben lefoglaltak. Az ED eddig három ügyészi panaszt nyújtott be.
2019. május: Nirav Modi letartóztatta Londonban
Nirav Modi-t, Choksi unokaöccset és a csalás társvitelt, 2019 májusában letartóztatta a Londonban a nagyvárosi rendõrség. A hosszabb jogi csata ellenére kimerítette az összes jogi lehetőséget, hogy megtámadja kiadatását, és továbbra is az Egyesült Királyság őrizetében marad, és Indiába való átruházásra vár.
2021: Choksi letartóztatása Dominikában
2021 -ben Choksi -t Dominikában fogva tartották, állítólag miközben hajóval próbáltak Kubába menekülni. Ügyvédei azt állították, hogy elrabolták Antiguából, és erőszakkal elvitték Dominikába. India hivatalosan kérte a kiadatását, de a dominikai hatóságok végül visszautasították őt Antiguába, elutasítva India bírósági jogi képviseletét.
2023. március: Az Interpol Red értesítése visszavont
Az India erőfeszítéseinek jelentős csapása miatt az Interpol 2023 márciusában visszavonta a Mehul Choksi elleni piros értesítést, hivatkozva a tisztességes tárgyalási jogokkal és a lehetséges politikai motivációkkal kapcsolatos aggodalmakra. Ez a bonyolult kiadatási erőfeszítések, mivel sok ország vörös értesítésekre támaszkodik a menekültek visszatartása érdekében.
Olvassa el még: Mehul Choksi levette az Interpol piros értesítési listáját. Ez mit jelent?
2024 eleje: „Vérrák” követelések és áthelyezés
2024 elején a Choksi jogi csapata tájékoztatta a Mumbai -i különleges bíróságt, hogy most a Belgiumban, Antwerpenben volt, vérrák kezelésével. Ugyanebben az időben ő és felesége, Preeti, Antiguából Belgiumba költöztek, valószínűleg jobb orvosi létesítmények miatt, és megerősítik jogi jelenlétüket Európában.
2024. március: Belgiumban biztosított rezidencia
Mindössze két héttel 2025 áprilisában letartóztatása előtt Mehul és Preeti Choksi F -relakártyát szereztek Belgiumban. Preeti, a belga állampolgár és a Choksi egyaránt meghosszabbították a családi kapcsolatokat az országban, ami állítólag segített a jogi rezidencia biztosításában az indiai ügynökségek egyre növekvő nyomása mellett.
Olvassa el még: Belgium megerősíti a szökevény indiai üzletemberét, Mehul Choksi -t az országban: Jelentés
2025. április: Choksi fogva tartották Belgiumban
Egy jelentős áttörés során Mehul Choksi -t Belgiumban fogva tartották, miután a CBI és az ED megújult kiadatási kérelme. Noha az Interpol korábban visszavonta a vörös figyelmeztetést, az indiai ügynökségek törvényes alternatívákat folytattak, amelyek végül letartóztatást eredményeztek.
Choksi jogi csoportja azt állítja, hogy határozott oka van a kiadatási kérelem megtámadására, hivatkozva az egészségi feltételekre.
Choksi jelenleg őrizetben van, és folyamatban van arra, hogy visszahozza őt Indiába, hogy tárgyaljon a többszörös bankcsalás ügyében.
(Az ügynökségek bemeneteivel)
