Ed megragadja az Ansal API dokumentumait és eszközeit, beleértve a 218 crore értékű ingatlanokat, az állítólagos pénzmosáshoz: Jelentés
A végrehajtási igazgatóság a múlt héten lefoglalta a dokumentumokat és eszközöket, beleértve a 217,80 crore értékű ingatlanokat az Ansal API elleni műveletek során, állítólagos pénzmosás céljából – jelentette be a Hindustan Times május 3 -án.
Az ED Lucknow Zonal egysége számos dokumentumot és eszközt lefoglalt a társaság Delhi, Ghaziabad és Lucknow helyiségeinek keresése során, a 2002 -es pénzmosási törvény (PMLA) megelőzése alapján.
Miről szól az ED vizsgálat az Ansal API -val kapcsolatban?
Az ED az ansal ingatlanokat, valamint az infrastruktúrát, valamint a felső vezetőséget vizsgálja állítólagos nagyszabású csalások, a bizalom bűncselekményének megsértése és a háztulajdonosok csalása miatt-állítja a Hatóság sajtójegyzete május 3-án.
Ez azon alapul, hogy több mint 100 FIR regisztrált velük Delhiben, Haryanában, Punjabban és Uttar Pradeshben.
Így kereséseket végeztek öt helyszínen, ideértve a Pranav Ansal (promóter-igazgató), a Deepak Movar (igazgató) és más idősebb alkalmazottak rezidenciáit; és az Ansal API irodáiban, Delhiben, Ghaziabadban és Lucknowban, tette hozzá.
Mit ragadt meg az ED?
Pénzügyi részletek, az Ansal Group projektszintű pénzügyi pontjai, az Ansal API 174 leányvállalatának és csoportos társaságának bankszámlájának adatait lefoglalták-mondta az ED tisztviselői, megosztva egy sajtójegyet.
A tisztviselők azt is elmondták, hogy a Pranav Ansal nevében, a családtagjainak nevében tartott 217,80 crore értékű 62 ingatlan, a családtagok és a kapcsolódó szervezetek nevében tartott részletes listát egy átkutatott előfeltevésből lefoglalt mobil eszközből fedezték fel.
A PMLA vizsgálatát az Ansal API és annak felső vezetése ellen indították, amely Uttar Pradesh, Delhi, Haryana és Punjab területén több mint 100 FIR-ben regisztrált, nagyszabású csalások, a bizalom bűncselekményének megsértése és a háztulajdonosok csalásának állítása-mondta a tisztviselők.
Hozzátették, hogy a FIRS együttesen jelzi a több mint 135,51 crore -t, amelyben a befektetőket és a háztulajdonosokat olyan projektekbe vonzták, amelyek vagy soha nem teljesítettek, vagy soha nem adták át, és a beszedett pénzeszközöket állítólag szifonálták.
“A vizsgálat során kiderült, hogy a vevők pénzének jelentős részét elterelték és jogellenes módon használják fel. A többszörös idézés ellenére a felső vezetés nem tudott együttműködni a nyomozással, és nem nyújtotta be a szükséges pénzügyi részleteket” – mondta egy vezető tisztviselő.
