A fogva tartott üzletasszony, Aisha Achimugu, továbbra is a Gazdasági és Pénzügyi Bűncselekmények Bizottságának (EFCC) őrizetében marad, mivel még nem felel meg az óvadék feltételeinek, amelyek állítólagos részvételével egy 8,71 milliárd milliárd milliárd milliárd milliárd milliárd milliárd milliárd tranzakcióban vannak.
A graftellenes ügynökség a hétvégén nyilvánosságra hozta, hogy a két kezességvállalás, amelyet az Achimugu eredetileg bemutatott, nem teljesítette az óvadék követelményét, hogy Abuja-n belül landolt ingatlan birtoklását birtokolja.
Az EFCC vezető tisztviselője, aki anonimitással beszélt, megerősítette a nemzetnek, hogy pénteken két új kezességvállalást készítettek, és hétfőn ellenőrzésen vesznek részt.
“Aisha továbbra is fogva tartásban van, amíg nem felel meg az óvadék feltételeinek. A bíróság felhatalmazta az EFCC -t, hogy meghatározza ezeket a feltételeket, és két kezességvállalást kértünk Abuja -ban földelt vagyonnal. A korábban biztosított kezességvállalások nem felelnek meg a feltételeknek” – mondta a forrás.
“Két új kezességet hozott. Ha ők is nem felelnek meg a feltételeknek, akkor velünk marad” – tette hozzá a tisztviselő.
EFCC szondák ₦ 8,71BN beáramlás, 136 bankszámla
Az óvadékkal kapcsolatos aggodalmakon túl az EFCC nyomozói azt is megvizsgálják, hogy Achimugu miként működött egy megdöbbentő 136 bankszámla, mind személyes, mind vállalati számlán, 10 bankban.
Az EFCC kutatója, Chris Odofin általi letétbe helyezett nyilatkozat szerint Achimugu -t az összeesküvés, a pénzmosás, a pénzszerzés hamis tettek és a gyanús eszközök birtoklása miatt vizsgálják.
Az EFCC 2025 márciusában kijelentette, hogy Achimugu vágyakozik, és hetekkel később letartóztatta.
A Bizottság jelenleg egy állítólagos ₦ 8,71 milliárd milliárd beáramlást vizsgál a vállalati számlájába, amely állítólag azt állította, hogy „befektetési finanszírozás” volt az olajblocsok megvásárlásához.
Azt állította, hogy a pénzeszközöket a szövetségi kormány számlájára fizetették ki a vállalatán, az Oceangate Engineering Oil and Gas Limited -en keresztül, hivatkozva a nigériai Upstream Kőolaj Szabályozó Bizottság (NUPRC) dokumentációjára.
Az EFCC vizsgálatok azonban azt mutatták, hogy az Achimugu társasága sikeresen megszerezte két olajblocsot-a sekély víz PPL 3007-et és a Deep Offshore PPL 302-DO-t-25,3 millió dollár áron.
A kifizetéseket állítólag számos Bureau de Change operátoron vezették át, és vörös zászlókat emeltek az átláthatóság és a források forrása felett.
“Vizsgáljuk az ezeknek az akvizíciókhoz felhasznált pénzeszközök eredetét. Eddig maga az akvizíciós folyamatot az átláthatóság hiánya miatt vizsgálják” – mondta az EFCC forrás.
Az EFCC szondája várhatóan fokozódik ezen a héten, a nyomozók pedig a pénzügyi áramlások nyomon követésére és az összes kapcsolódó számlának és tranzakciójának jogi státusának ellenőrzésére.
