A Kaduna Hilton Hotel and Apartments, a Kaduna, a Kaduna Hilton Hotel and Apartments, a Kaduna, a Pénzmosás (aml/Tiltási) törvény (aml/cft) szabályozás (aml/cft) szabályozásának és a pénzügyi almosás elleni küzdelmének összehúzódásának és a pénzügyek elleni küzdelemnek a finanszírozásának, a Kaduna-nak a pénzmosás (aml/cft) szabályozásának és a pénzügyek elleni küzdelme érdekében, a Kaduna, a Kaduna Zonal Igazgatóság (SCUML) elleni speciális ellenőrző egység (SCUML), a Pénzmosás (SCUML) FATF a kijelölt nem pénzügyi vállalkozásokhoz és szakmákhoz, DNFBPS.
Megállapítást nyert, hogy az entitás többszörös jogsértéseket követett el a rajta, 2024. június 4 -én elvégzett első értékelés során, amely a SCUML általi közigazgatási szankciók kibocsátásához vezetett.
Azt is kimutatták, hogy további jogsértéseket követett el a 2025. június 13 -i megfelelőségi értékelés után, amelyért N2 300 000,00 (kétmillió háromszázezer Naira) bírságot csaptak be, hét napon belül, valamint a pénzmosási (megelőzés és tilalom) törvényének teljes betartásának vagy további következményeinek való megfelelés biztosítására.
Miközben megtagadta a pénzbírság megfizetését, az is, a Scuml meghívása, hogy jelentkezzen meg a megfelelés értékelésére, ami a helyiségek lezárását eredményezi.
A pénzmosás elleni speciális ellenőrző egység, a SCUML biztosítja a DNFBPS pénzmosási (megelőzési és tilalmi) törvényének, a 2022 -es és AML/CFT előírásoknak való megfelelését.
