A Gazdasági és Pénzügyi Bűncselekmények Bizottságának, az EFCC, Ola Olukoyede ügyvezető elnöke, a kijelölt nem pénzügyi vállalkozások és szakemberek, a DNFBP-k erősebb együttműködését sürgette, az EFCC pénzmosás elleni küzdelemmel és az ország fő gazdasági ágazatának sebezhetőségének kezelésével.
Felhívta az egynapos tájékoztatást a magas kockázatú, nem pénzügyi vállalkozások és szakemberek, a DNFBPS, az EFCC által szervezett DNFBPS-re, a Jagz Ibadan Hotelben, a témával: „Az AML/CFT/CPF intézkedések hatékony végrehajtása Nigériában a DNFBP között.”
Az ACE I Hauwa Garba Ringim, az Ibadan Zonal Igazgatóság, az Ibadan Zonal Igazgatóság képviselője, Olukoyede nagyra értékelte a DNFBPS és más érdekelt felek együttműködési erőfeszítéseit a pénzmosás/a pénzfinanszírozás/a pénzfinanszírozás elleni küzdelem/kombinációs launding launding/kombinációjának kombinációja érdekében.
“Az Ön jelenléte ma egy szándékosabb együttműködési erőfeszítéseket és nagyobb elkötelezettséget jelent a pénzmosás elleni hatékony végrehajtás, a terrorizmus finanszírozásának leküzdése és a pénzmosási törvények végrehajtásának elleni küzdelem iránt, és a DNFBP-k, például az ügyvédek, az ingatlanügynökök, az ingatlanügynökök, a Bevelények és a Bevezetők, és a Borzsamok, a Biters és a Metals Plays című, a Biters-ben szereplők, és a Bors Metals-ban, a DNFBP-k, például az ügyvédek, Hozzáteszi, hogy ezeket az ágazatokat és a legitim vállalkozásokba kerülő szakembereket a bűnözők kihasználhatják a tiltott pénzeszközök mosására.
Megismételte annak szükségességét, hogy a DNFBP -k éberebbek legyenek, hogy megvédjék ágazataikat a tiltott pénzeszközök mosására vagy a terrorizmus finanszírozásának vezetéseire.
„Ez az oka annak, hogy elengedhetetlen a pénzmosás elleni speciális ellenőrző egységnek való megfelelés. Ez biztosítja, hogy vállalkozásait ne használják pénzügyi bűncselekmények vezetésének.
“Célunk egyszerű: a magas kockázatú ágazatokban a megfelelés megerősítése és gazdaságunk integritásának védelme.
Megjegyezte továbbá, hogy „Nigéria a globális pénzügyi rendszerben való állása jelentősen függ attól, hogy mennyire hajtjuk végre a pénzmosás elleni/ ellensúlyozással kapcsolatos finanszírozást/, és ellensúlyozzuk a proliferációs finanszírozási intézkedéseket mind a pénzügyi, mind a nem pénzügyi ágazatban”, mivel a nemi megfelelés a nemzetet szürkés-felsorolásnak és a nemzetközi korlátozásoknak teszi ki, amelyek akadályozzák a gazdasági fejlődést.
„A nigériai AML/CFT jogi kerete elsősorban a 2022 -es pénzmosási (megelőzés és tilalom) törvény, a 2022 -es terrorizmus (megelőzés és tilalom) törvény, valamint egyéb leányvállalati rendeletek és egyéb leányvállalati rendeletek.
A 2022. évi pénzmosási (megelőzés és tilalom) törvény az EFCC jogi hatáskörét adta a SCUML egység teljes szabályozási és végrehajtási hatáskörének működtetésére, és létrehozott egy közigazgatási szankciós rendszert, amely soha nem létezett a hatályon kívül helyezett törvényben, tehát a SCUML-nek a szankciónak a szankcióra vonatkozik.
„A Gazdasági és Pénzügyi Bűncselekmények Bizottsága, mint az EFCC, mint a kijelölt pénzügyi hírszerző és bűnüldöző szerv, törvényi felelősséggel tartozik a pénzügyi bűncselekmények, ideértve a pénzmosást és a terrorizmus finanszírozását, kivizsgálását és büntetőeljárását.
A Bizottság központi szerepet játszik a politika végrehajtásában a pénzmosás, a SCUML elleni speciális ellenőrző egységen keresztül, biztosítva, hogy a kijelölt nem pénzügyi vállalkozások és szakmák betartják a megelőző intézkedéseket, például a kockázatértékeléseket, az ügyfelek megfelelő gondosságát és a gyanús tranzakciós jelentéstételt. ”-mondta.
Azt is elmondta, hogy az EFCC elismeri a kapacitás megerősítésének és a megértés elmélyítésének szükségességét az összes ágazatban, különösen a nem pénzügyi vállalkozások körében.
„Ez az elkötelezettség egy lépés ebbe az irányba, amelynek célja a pénzügyi bűncselekmények észleléséhez és megelőzéséhez szükséges eszközök és ismeretek felhatalmazása.
Folytassuk tovább a kollektív határozatunk megerősítését. Együttműködésével Nigéria emelkedhet a tiltott pénzügyek fenyegetésein, és visszaszerezheti hitelességét a nemzetközi pénzügyi térben. Arra sürgetem az összes résztvevőt, hogy legyen partner ebben a harcban. A pénzmosás elleni megfelelés nem csupán jogi követelmény, hanem erkölcsi és hazafias kötelesség. A piszkos pénz csak csendes rendszerekben virágzik. Amikor a szakemberek felszólalnak és betartják a szabályokat, a bűncselekmény sötétben hal meg ” – mondta.
Hangsúlyozta, hogy az összes DNFBP -től várhatóan a SCUML -en keresztül nyitva állnak tranzakcióik a szabályozáshoz.
„Ezen vállalkozások SCUML általi felügyeletének egyik alapja a pénzmosási gyakorlatok ellenőrzése, amelynek célja a szabályozó hatóság gyanúsítottnak tartott tranzakciójának megakadályozása és megtiltása, és helyénvaló kijelenteni, hogy az új pénzmosási törvény szigorúbb, és sok DFNBP -t bajba hozhat, ha nem tartják be.
„Hadd biztosítsam, hogy a SCUML az összes DNFBP -t továbbra is bizonyos folyamatokon és eljárásokon keresztül vezesse be, amelyben szenzibilizációt, útmutatást, figyelmeztetést, tranzakciók ellenőrzését és megfigyelését tartalmazza. Más szavakkal, a DNFBP -k vállalkozásához való részvétel és bizonyos információk kérésére, hogy egyértelmű útmutató alá tegyék az üzletet, és figyeljék meg az üzlet esetleges visszaélését a pénzmosás előmozdítására” – mondta.
A SCUML vezetője, az EFCC Ibadan Zonal Igazgatóságának, az ACE II Oluwatoyin Ehindero -nak, aki az EFCC SCUML igazgatóját képviselte, a DCE Harry Erin, kijelentette, hogy a tájékoztatás lényege, hogy a DNFBP -k alapvetően a DNFBP -k érzékenyítésére szolgáljon, a DNFBPS -hez, hogy „hatékonyan megvalósítsák az AML/CFF -t, hogy„ hatékonyan megvalósítsák az AML/CFF -t ”, a DNFBPS -hez, hogy„ hatékonyan megvalósítsák az AML/CFF -t. Az EFCC és az összes releváns érdekelt felek szándékos erőfeszítéseket tesznek annak biztosítása érdekében, hogy Nigéria kilépjen a FATF Grey listából.
„Szükségünk van őszinte támogatására a pénzmosás elleni háború megnyeréséhez és a terrorizmus finanszírozásának eléréséhez az országban.
Az EFCC Ola Olukoyede vezetése alatt nem hagyta a kőmosás elleni küzdelem és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben. Szeretném kérni minket, hogy tegyen meg mindent, és mindig helyesen cselekedjünk ” – mondta.
A nigériai ingatlanfejlesztők szövetsége (Redan), autókereskedők, ingatlanmérők, értékelők, értékes kövek és fémek kereskedők, valamint szállodák, könyvelők és drágakereskedők Association résztvevők voltak a rendezvényen.
A Redan képviselője, Olu Falodun, aki a résztvevők nevében köszönetet mondott, nagyra értékelte az EFCC-t a műhelyért, kijelentve, hogy ez egy szemmosás és terrorizmus finanszírozásának szemnyitója.
Megfigyelte, hogy Nigéria kilépéséhez az összes érdekelt félnek a pénzmosás elleni együttműködésére van szükség a pénzmosáshoz
