Ola Olukoyede, a Gazdasági és Pénzügyi Bűncselekmények Bizottságának (EFCC) ügyvezető elnöke, az összes érdekelt felet felszámította a pénzmosás kezelésében, ideértve a kijelölt nem pénzügyi vállalkozásokat és szakmákat (DNFBPS), az engedélyezési hatóságok és az önszabályozó testületek számára az anti-Monue/ Counting Touring Touring Törvényszékének szigorúan betartása érdekében, és az irányítóknak az irányítóképességi szövőszékben, az ellenkező szakaszok szabályozásainak és az ellenállások szabályozásainak szabályozásainak szabályozásainak szabályozásainak szabályozásainak szabályozásainak és szabályozásainak szabályozásainak szabályozásainak szabályozásainak szabályozásainak és szabályozásainak szabályozásainak szabályozásainak szabályozásainak és szabályozásainak szabályozásainak szabályozásainak szabályozásainak szabályozásait és a szabályozást az irányítók szabályzatában, Proliferációs finanszírozás AML/CFT/CPF.
2025. június 19 -én, csütörtökön adta a vádat az Abuja -i érdekelt felek elkötelezettségén.
Nyitócímében, a Pénzmosás elleni speciális ellenőrző egység (SCUML), az EFCC igazgatóhelyettese, a DCE Harry Erin, aki az EFCC elnökével beszélt, nagyra értékelte az érdekeltek kritikus szerepét a pénzmosás, a terrorista finanszírozás és a szaporodás elleni küzdelemben folytatott következetes együttműködésükben, és erőteljesebb együttműködésben részesült.
Elmondása szerint a találkozó döntő jelentőségű volt, mivel Nigéria megközelíti a pénzügyi cselekvési munkacsoport (FATF) és a Nemzetközi Együttműködési Review Group (ICRG) folyamatban lévő kinevezésének mérföldkőjét, amely hamarosan meglátogatja az országot.
“Ez a találkozó időszerű és stratégiai. Ez egy olyan ponton érkezik, amikor Nigéria döntő mérföldkövet közelít a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) Nemzetközi Együttműködési Review Group (ICRG) folyamatos elkötelezettségével” – mondta. Biztosította az érdekelt feleket, hogy a kormányzati intézmények, a felügyeleti testületek, a bűnüldöző szervek és a magánszektor üzemeltetői együttes erőfeszítései révén Nigéria jelentős előrelépést tett az azonosított stratégiai hiányosságok kezelésében az AML/CFT/CPF rendszerben és „cselekvési tételek az ICRG cselekvési tervünkben”.
Hangsúlyozta a cselekvési tételek között, hogy az AML/CFT piaci belépési ellenőrzések teljes köre, a kockázatalapú felügyelet javulása az ágazatokban, a célzott pénzügyi szankciók végrehajtása és a hasznos tulajdonosi átláthatóság javításában tett lépések. Azt is kijelentette, hogy a múltbeli áttekintések során elismerték az eddig elért haladást, és igazolják azt, amit összehangolt nemzeti erőfeszítések révén lehet elérni.
Erin azonban emlékeztette az érdekelt feleket, hogy „most kritikus szakaszba lépünk. A FATF közös csoport Nigéria helyszíni látogatását fogja folytatni az elkövetkező hetekben. Ez a látogatás nem csupán formalitás. Ez egy szigorú, bizonyítékokon alapuló értékelés az ICRG cselekvési terv tartós végrehajtásának”.
Követelte a magas szintű érdekelt felek elkötelezettségét és reagálását a felügyeleti hatóságok iránt, hozzátéve, hogy az SRB-ket a látogatás során ellenőrzés alatt tartják. Ebből a célból rámutatott, hogy „együttesen be kell mutatnunk, hogy Nigéria AML/CFT/CPF reformjai nemcsak jó szándékúak, hanem mélyen intézményesítettek, hatékonyan végrehajtják és következetesen alkalmazzák”.
Hangsúlyozta annak szükségességét, hogy minden érdekelt fél betartsa a szabályokat, hozzátéve, hogy a meg nem tartáshoz szükséges szankciók végrehajtását alkalmazzák.
„Míg a SCUML továbbra is bevonja és kiépíti a kapacitást a DNFBP -k körében, most ezeket az erőfeszítéseket erőteljes végrehajtással kell egyezniük. A megfelelés nem lehet választható. Azok a szervezetek, amelyek többször nem teljesítik kötelezettségeiket, a regisztráció, a nyilvántartás, az ügyfelek megfelelő gondosságának vagy a gyanús tranzakciós jelentést kell tenniük, elszámoltathatónak kell lennie.
„A szankciókat, ha szükséges, a törvénynek megfelelően kell kiszabni.
Arra is rámutatott, hogy “Célunk nem csupán a FATF -teszt teljesítése, hanem egy hiteles, átlátható és rugalmas AML/CFT rendszer felépítése, amely megerősíti a befektetői bizalmat, elősegíti a gazdasági növekedést és védi nemzeti és nemzetközi hírnevünket”.
A nigériai ingatlanfejlesztők szövetségének (Redan), Akintoye Adeoye herceg elnöke és elnöke, a Goodwill üzenetében elismerte az EFCC-t és a SCUML-t azért, hogy kitartó elkötelezettségük van Nigéria pénzügyi és nem pénzügyi ágazatának fertőtlenítéséért a pénzmosás és a rosszindulatú finanszírozás fenyegetése ellen.
Adeoye kifejtette, hogy az ingatlanágazat vitathatatlanul a gazdasági növekedés kulcsfontosságú hajtóereje, mind nemzeti, mind globális szinten, hangsúlyozva, hogy stratégiai helyzete szintén kiszolgáltatottá teszi a bűncselekmények általi visszaéléseket, és a tiltott pénzeszközök mosására törekszik.
Az elvárásokról és a DNFBP szektor szerepéről a FATF közös látogatás során a Nigéria kilépésének támogatása során a FATF Grey listájáról, a HEAD-ból, a megfelelésről és a végrehajtásról, a SCUML, a Kazeem Ozeni hátteret adott a FATF-on való látogatásról, valamint a DNFBPS stratégiai szerepének elvárásaitól és a nem kidolgozás következményeinek előkészítését.
“A DNFBP -k elvárásainak megfelelőségi bizonyítékokat kell mutatniuk. A DNFNP -knek képesnek kell lenniük arra is, hogy olyan megfelelési bizonyítékokat is bemutassanak, mint például az STR -ek benyújtása az NFIU -hoz, az AML/CFT politikák és eljárások fenntartása, a személyzet képzési nyilvántartásainak bizonyítéka, valamint a belső megfigyelés és a megfelelőségi dokumentáció bemutatása.”
Arra sürgette őket, hogy működjenek együtt a SCUML -vel, az SRB -kkel és más szabályozókkal, az érdekelt felek elkötelezettségén és tájékoztatásán keresztül a helyszíni előkészítésekor, és részt vegyenek a FATF előkészítő üléseken, és rendelkezésre álljanak interjúkhoz vagy dokumentációs áttekintéshez.
Az érdekelt felekkel a Nigéria FATF ICRG cselekvési tervének áttekintésének áttekintésével foglalkozva az ACE 1 Korede Abdul-Aziz szerint Nigéria a 2. nemzeti kockázatértékelés (NRA) és az ágazatokban terjesztett megállapítások befejezésével elérte a kulcsfontosságú előrehaladási területeket.
Elmondása szerint az ország az ágazati kockázatértékelést is elvégezte a DNFBPS al-szektorokban, és létrehozta a nemzeti AML/CFT/CPF miniszterelnöki bizottság (IMC) nemzeti AML/CFT/CPF-i bizottságát, és kifejlesztett egy átfogó AML/CFT stratégiát, amely összhangban áll a kockázati kimenetelekkel.
Az elkötelezettségeknek a Nigériai Ügyvédi Kamara Szövetségének Bányászati Kadaszter Iroda képviselői voltak, a nigériai Chartered Accountants Institute, a nigériai ingatlanfejlesztők szövetsége, az FCT Lottery szabályozó hivatal és az Jewelers Marketer Association.
