Az Ola Olukoyede, az EFCC Gazdasági és Pénzügyi Bűncselekmények Bizottsága, az EFCC ügyvezető elnöke megbízta az ingatlanfejlesztőket, hogy háttér -ellenőrzéseket kell végezni az ingatlanbefektetőknél, hogy megállapítsák jövedelemforrásuk legitimitását.
Ezt 2025. augusztus 6 -án, szerdán nyilatkozta egy olyan rendezvényen, amelyben „Politikai párbeszéd a Nigéria ingatlan -ökoszisztémáját érintő kritikus kérdésekről” című rendezvényen, az Aso Aso Hallban, az Abuja Intercontinental Hotelben tartott.
Az esemény, a törvényi folyosó kezdeményezése, megoldás-vezérelt beszélgetés volt, amely összehozta a kulcsfontosságú szabályozókat, az állami tisztviselőket, a magánszektor vezetõit, a jogi szakértõket és az ingatlanfejlesztési szereplõket a szisztematikus kudarcok és a divatpolitikai válaszok értékelésére, amelyek az ágazatot átláthatóság és növekedés útjain helyezhetik el.
Az „illegális ingatlanértékesítés, a hamis fejlesztők és az engedély nélküli ügynökök kezelése” témájáról beszélt Olukoyede, hogy „az empirikus dolgok alapján összegyűjtöttük az empirikus dolgok, valamint néhány látott dolgok, a statisztikák és a jelentések, és felfedezzük, hogy a pénzmosás kérdése nagyon zavaró az ingatlanfejlesztők és az érdekelt felek között az ágazatban.
„Fejlesztőként az első dolog, amire gondolkodni kell, az, hogy KYC -t kell elvégeznie (ismerje az ügyfelet). Még akkor is, ha a törvény nem tette kötelezővé, hogy megtegye, vállalkozása érdekében és vállalkozásának túlélése érdekében csináld. Ez nem fizet.
„A nyilvános médiaterületen lévő gomb megnyomásával Nigériában gyakorlatilag mindenkivel alapvető információkat szerezhet.
„Miért nem csinálod, az azért, mert úgy érzi, hogy megijeszti a potenciális ügyfeleit vagy a leendő ügyfeleit.
Ne felejtse el a kiegészítő jogi elvét a bűncselekmény ténye előtt és után. ”
Megállapította, hogy ha valaki pénzt lop, és ingatlanvásárláshoz használja fel, és az EFCC nyomon követi ezt a pénzt egy fejlesztőnek, akkor azt a bűncselekményből származó bevételként lehet megtéríteni.
“Abban a pillanatban, amikor létrehozzuk, és bebizonyítsuk, hogy ezt a pénzt ellopták. Követjük, nyomon követjük, visszaszerezzük. Vissza fogunk fizetni tőled. Tehát kérjük, csináld a KYC -t vállalkozása érdekében.”
