A csütörtökön, Abuja -ban ülő szövetségi Legfelsõbb Bíróság november 25 -én rögzítette a korábbi Anambra kormányzó, Willie Obiano tárgyalását az állítólagos N4BN pénzmosási ügyben.
A bíróság az új tárgyaló bíró, Mohammed Umar igazságszolgáltatás után elhalasztotta az ügyet, miután három ítéletet és számos ügyet az ügylistában meghozott.
A kilenc számú vádat, amelyet a korábbi kormányzóval szemben a Gazdasági és Pénzügyi Bűncselekmények Bizottság (EFCC) részesített előnyben, a közelmúltban újból kiosztották Umar igazságszolgáltatáshoz.
A korábbi bíró, Inyang Ekwo igazságszolgáltatás, május 26-án rögzítette a tárgyalás folytatását, mielőtt az ügyet az FHC főbírója, John Tsoho igazgatója az Umarnak adta át, a május 18-i sajtóközleményben.
Azonban május 26 -án Umar igazságszolgáltatás, akit a Bíróság Enugu Bírói Osztályából átutaltak, nem ült, és az ügyet július 24 -én rögzítették.
Obiano 2014. március és 2022 március között Anambra kormányzó volt.
A volt kormányzó, a vádban, állítólag többek között az állam kincstárából több mint N4 milliárd dollárral jogellenes volt.
Emlékeztetni fogunk arra, hogy az EFCC ügyvédje, Sylvanus Tahir, a nigériai vezető ügyvéd két tanút vezetett be az ex-kormányzó, 2024. október 7-i tárgyaláson, az Ekwo igazságszolgáltatás előtt.
Az egykori kereskedelmi bank munkatársai, Ugochukwu Otubelu, felfedte, hogyan kezelte az Obiano kormánya alatt a biztonsági szavazati számlát.
Otubelu, a harmadik ügyészi tanú (PW-3) azt mondta, hogy bár a banknál 2008. november 2 és 2023. március 24. között volt, azt mondta, hogy most üzletember.
Azt mondta, hogy a biztonsági szavazati számlára vonatkozó aláírók az ex-kormányzó, Willy Nwokoye és a könyvelő, Theophilus Nweze volt főtitkára.
Azt mondta, hogy a tranzakciók feldolgozása során többnyire napi és hetente kapcsolódik velük.
A PW-3, aki beismerte, hogy a biztonsági szavazatok számla pénzeszközei hat társaság számlájára kerültek, azt mondta, hogy a pénz nem került a számlatulajdonosra.
Az EFCC Hayatu Hadejia-t, az Bureau de Change (BDC) operátort, PW-4-nek is nevezte.
Hadejia elmondta a bíróságnak, hogy üzletember, aki BDC társaságokat vezet.
Azt mondta, hogy öt vállalata van, és az EFCC meghívta az Obiano volt kormányzó kormányának pénzügyi tevékenységein végzett vizsgálata részeként.
Egy másik BDC -üzemeltető, Ayuba Tanko, 2024. november 13 -án, 2017. április és december között elmondta, hogy az N416 millió összeg összesen összeget fizetett egy társaság számlájára, amelyet a Proxy által használt Obiano folyamatos tárgyalásánál használt.
Ayuba, aki a PW-5 volt, azt mondta, hogy az N416 milliót, amelyet a részletekben kaptak, 1,137 millió dollárnak adtak vissza.
„Kereskedő vagyok. A Forex Exchange -ben kereskedek. USD -t, eurót és font sterlingt folytatok.
“Az ügyfelek számára forrásból származom, és jutalékot cserélek és gyűjtök” – mondta.
A PW-5 azt mondta, hogy két társaságot használt: a Sauki Bureau de Change és a Zigaziga Trading és a Company Ltd vállalkozása számára.
Azt mondta, hogy az EFCC 2023 -ban meghívta őt a nyomozási osztályon keresztül, és kihallgatták a Ziganiga Trading és a Company Ltd számlájáról, amely az egyik kereskedelmi bankban lakik.
Amikor a vezető ügyvéd megkérdezte tőle, mennyit kapott az időszakban, a tanú azt mondta: „2017. április és 2017. december között a teljes pénz, amelyet abban az időszakban kaptam, 416 méter volt Naira -ban.
“És adtam egy dollár -egyenértéket, mint 1, 137 000,00 USD -t” – mondta.
Ayuba elmondta, hogy ezen tranzakció mellett Obiano kormányzó alatt nem folytatott más üzletet az Anambra kormányával.
Obiano ügyvédje, Onyechi Ikpeazu, a nigériai vezető ügyvéd, a keresztvizsgálat során, megkérdezte a PW-5-et, hogy volt-e valami közvetlenül az ex-kormányzóval, Ayuba elmondta: “Nem foglalkoztam közvetlenül az alperessel.”
Az ügyészi tanácsadó három bankárnak is hívott, akik az állítólagos pénzmosási díjban tanúvallomásaikat adtak.
