A Gazdasági és Pénzügyi Bűnözés Elleni Bizottság (EFCC), Abuja Zonal Directorate 2025. december 3-án, szerdán Orbby Vanessa Agwuncha, a vállalat megfelelőségi tisztviselője elé állította az Abuja-i Szövetségi Legfelsőbb Bíróság OA Egwuata bíróját, mert nem nevezte ki a megfelelőségi tisztviselőt, és nem dolgozott ki programokat a pénzmosás és más illegális pénzügyi tevékenységek leküzdésére.
A 2022-es pénzmosás (megelőzési és tilalmi) törvény értelmében kétrendbeli vádat emeltek ellene.
Az egyik állítása: „Ön, Orbby Vanessa Agwuncha, aki Bill Interserve Global néven és stílusban kereskedett, a kijelölt nem pénzügyi üzletág és szakma (DNFBP) 2023. szeptember 26. és 2023. október 30. között Abujában, elmulasztotta programokat kidolgozni az illegális irányítás elleni küzdelemre, kifejezetten a pénzmosás, az ellentétes irányítás, a pénzmosás, az ellentétes cselekmények elleni küzdelemre. a 2022. évi pénzmosás (megelőzési és tilalmi) törvény 10. § (1) bekezdés a) pontja szerint, és ezzel ugyanazon törvény 19. § (2) bekezdésének b) pontja szerint büntetendő bűncselekményt követett el.”
A második gróf kijelentette: „Ön, Orbby Vanessa Agwuncha, aki Bill Interserve Global, a DNFBP néven és stílusban kereskedett 2023. szeptember 26. és 2023. október 30. között Abujában, nem hozott létre belső ellenőrzési egységet a pénzmosás elleni törvényben és a megelőzésben2 előírt intézkedések betartásának és hatékonyságának biztosítására, törvény 16. (2) bekezdésének b) pontja alapján, ezzel szabálysértést követett el.”
Agwuncha mindkét vádpontban ártatlannak vallotta magát. Az ügyész, JN Dogonyaro tárgyalási időpontot kért, hogy az EFCC bizonyíthassa ügyét, míg a védő óvadékot kért a vádlottért.
Mindkét fél meghallgatása után Egwuata bíró 50 millió ₦ összegű óvadékot adott, két-két hasonló összegű kezességgel. A kezességek nem lehetnek 16-os fokozatnál alacsonyabbak, igazolható, birtoklási igazolással rendelkező Abuja földterülettel kell rendelkezniük, és jó hírűnek kell lenniük. Ezenkívül kötelesek letétbe helyezni úti okmányaikat a bíróságon, és engedélyt kell szerezniük az országon kívüli utazásra.
A bíró elrendelte Agwuncha előzetes letartóztatását a kujei büntetés-végrehajtási intézetben az óvadék feltételeinek teljesüléséig, és 2026. február 16-ig elnapolta az ügyet a tárgyalás megkezdése érdekében.
