A Gazdasági és Pénzügyi Bűnözés Elleni Bizottság (EFCC) ma az Abuja-i Szövetségi Legfelsőbb Bíróság elé állítja a szövetség volt főügyészét és igazságügy-miniszterét, Abubakar Malami urat (SAN) pénzmosás és jogellenes vagyonszerzés miatt.
Malami, aki nyolc évig szolgált Muhammadu Buhari volt elnök alatt, várhatóan Emeka Nwite bíró elé terjeszti kérelmét az átültetésellenes ügynökség 16 rendbeli vádjával kapcsolatban.
A vádlottak között szerepel fia, Abubakar Abdulaziz Malami és egy másik személy is.
A vád szerint az EFCC azt állította, hogy a vádlottak több alkalommal összeesküdtek annak érdekében, hogy több milliárd naira értékű jogellenes tevékenységből származó bevételt eltitkoljanak, megtartsanak és leplezzenek.
A bizottság továbbá azt állította, hogy a bűncselekmények között szerepelt cégek és bankszámlák pénzmosásra való felhasználása, nagy összegű készpénz visszatartása hitelek fedezeteként, valamint nagy értékű ingatlanok megszerzése Abujában, Kanóban és más helyeken.
Az EFCC szerint az állítólagos bűncselekmények egy részét akkor követték el, amikor Malami a szövetség főügyészeként dolgozott, ellentétben a 2011. évi pénzmosási (tiltó) törvény (módosított) és a 2022. évi pénzmosás (megelőzés és tilalom) törvény rendelkezéseivel.
Malami és a többi vádlott várhatóan beadja beadványait, amikor az ügy ma bíróság elé kerül.
A vádak azt állítják, hogy 2015 és 2025 között a vádlottak összeesküdtek jelentős összegek tisztára mosására és eredetének eltitkolására, és különféle ingatlanok megszerzésére használták fel azokat a szövetségi fővárosi területen és Nigéria északi részén.
Az 1. szám azt állítja, hogy Malami és fia 2022 júliusa és 2025 júniusa között „beszerezték a Metropolitan Auto Tech Limitedet, hogy eltitkolják a Sterling Bank Plc 0079182387 számlaszámán lévő 1,14 milliárd ₦ teljes összeg jogellenes eredetét, amikor Ön ésszerűen folytatta az említett keresetlen tevékenységekkel ellentétes tevékenységet”. A 2022. évi pénzmosás (megelőzési és tilalmi) törvény 21. cikkének c) pontja.
