Az első ügyészi tanú, a PW1, a Kore Holdings Limited folyamatos tárgyalásán, a Temitope Erinomo, 2025. március 11 -én, kedden azt mondta Jo Abdulmalik igazságszolgáltatásnak, az Abuja Szövetségi Legfelsõbb Bíróságnak, hogy a társaság nem jelentette be tevékenységeit a megfelelő hatóságnak a pénzbaszulás (megelőzési és tilalmi) törvényének megfelelően, 2022 -ben.
A Gazdasági és Pénzügyi Bűncselekmények Bizottsága, az EFCC, a Kore Holdings Limited -et négy számú módosított díj ellenében vádolja Muhammed Kuchazi (ma elhunyt) mellett, mert nem teljesítette a követelményeket, hogy a szövetségi ipari minisztérium, a kereskedelem és a beruházások elmulasztása elmulasztja a pénzmosás és más illegális cselekmények elleni küzdelemre irányuló programokat.
Az egyik gróf a következőképpen szól: „Az, hogy a Kore Holdings Limited, mivel kijelölt nem pénzügyi és aláíró a Kore Holdings Limited bankszámlájára; Valamikor a bíróságon nem dolgozott ki a pénzmosás leküzdésére szolgáló programokat és a belső ellenőrzési egységet a 16. § (1) bekezdésének f) pontjával ellentétes intézkedések betartása és hatékonyságának biztosítása érdekében a pénzmosás (tiltási) törvény 9. szakaszának (1) bekezdésének d) pontjával együtt (a módosított), és ezáltal a 16. szakasz (2) bekezdése alapján büntetendő bűncselekmény elkövetését.
A négy gróf leolvasása: „Hogy a Kore Holdings Limited, mint egy kijelölt nem pénzügyi intézmény; és Muhammed Kuchazi (ma már elhunyt), a Kore Holdings Limited bankszámlájának igazgatója és aláírása; Valamikor 2014 májusában, Abuja -ban, a Szövetségi Legfelsõbb Bíróság Abuja Igazságügyi Igazságügyi Osztályán belül nem dolgozott ki a pénzmosás és más illegális cselekedetek elleni küzdelemre irányuló programokat, a Wit: A Kore Holdings alkalmazottainak rendszeres képzésének elmulasztása (az 1) bekezdést (1) bekezdést (1) elolvasott intézkedések betartása érdekében (1) (1) elolvasott intézkedések betartása érdekében (1) (1) elolvasás céljából (1) (1) bekezdéssel (1) bekerülési (1) bekezdéssel) (1) bekezdve (1). A 2011. évi (módosított) törvény (tiltási) törvény (módosított), és ezáltal az ugyanazon törvény 16. § (2) bekezdésének b) pontja alapján büntetendő bűncselekményt követett el. ”
Bala Sangha, az ügyészi ügyvéd bizonyítékként vezette Erinomo azt mondta a bíróságnak, hogy az alperes kijelölt nem pénzügyi intézmény, amely a pénzmosási törvény értelmében felhatalmazást kap a tevékenységekről szóló jelentés benyújtására, de ezt nem tették meg.
„DNFI -ként a társaság kötelezettsége, hogy megfeleljen bizonyos jelentési és megfelelési kötelezettségeknek, a jelentési kötelezettségek magukban foglalják; Az, hogy nyilatkozatot tesznek üzleti tevékenységeikről, magában foglalja a valuta tranzakciós jelentésnek nevezett tranzakciók benyújtását, a megfelelőségi tisztviselők kinevezését, a belső ellenőrzési rendszer létrehozását is, hogy biztosítsa a megfelelőség hatékonyságát, és a személyzet számára megfelelőséget kell elvégezniük. Megállapítottuk, hogy Kore nem tett nyilatkozatot tevékenységeiről, és a pénzmosási törvénynek megfelelően nem tett jelentést az üzleti tevékenységeiről ” – mondta.
A tanú szerint Scuml beszámolt az EFCC -nek, amikor a Bizottság információt kért a társaság tevékenységeiről.
„Írtunk egy levelet, amelyben az általunk elvégzett helyszíni ellenőrzés és áttekintések megállapításainkat tartalmazzák; Megállapítottuk, hogy Kore DNFI a konzultációs és építési tevékenységei alapján, és hogy a társaság nem nyújtott be jelentést a tranzakcióiról ” – tette hozzá.
Folytatva, az Erinomo arról tájékoztatta a bíróságot, hogy a Kore Holdings a Process és az Ipari Fejlesztéshez kapcsolódik, a P & ID, a pénzmosási peres eljárások sorozatában részt vevő társasággal, és 9,6 milliárd dolláros ügyet nyújtott be a nigériai szövetségi kormány ellen.
“A Process és az Industrial Development Limited, a P & ID -vel kapcsolatban állnak, és a társaság akkoriban egy sor pénzmosási peres eljárásban vett részt, és ez egy olyan társaság, amely 9B dolláros ügyet nyújtott be a Nigériai Szövetségi Köztársaság ellen” – mondta.
A bíró ezt követően 2025. március 12 -ig elhalasztotta az ügyet a tárgyalás folytatása céljából.
