A CBEX digitális platform mögött meghúzódó nevek, amelyek sok nigériaiat csaltak, ki vannak téve.
Amit sokan a gazdagság gyors nyomvonalaként láttak, pénzügyi romlással zárultak azoknak a nigériaiak ezreinek, akik befektettek a CryptoBridge Exchange-be (CBEX), egy most már nem működő kriptovaluta befektetési rendszerbe.
A csalárd platform, amely legitim digitális eszközcserének maszkolt, állítólag áprilisban összeomlott, bezárva a befektetőket és eltűnt a becslések szerint N1,3 trillióval.
Az összeomlás korai jeleit észrevették, amikor a befektetők már nem férhetnek hozzá profiljukhoz, jelezve, hogy figyelmeztetés nélkül bezárták őket. A kezdeti szkepticizmus ellenére világossá vált, hogy a CBEX összeomlott, szívfájdalmat, zavart és pénzügyi pusztítást hagyott hátra.
Hirdetés
A Gazdasági és Pénzügyi Bűncselekmények Bizottsága (EFCC) azóta megkezdte a rendszer és üzemeltetői kivizsgálását, és megígérte, hogy a gyanútlan befektetők által elveszített pénzeszközöket visszaszerzi. Az Értékpapír- és Tőzsdebizottság (SEC) szintén belépett, csütörtökön kijelentve, hogy a CBEX -et soha nem regisztrálták Nigéria tőkepiacán való működésre.
“A Bizottság ezúton tisztázza, hogy sem a CBEX, sem annak leányvállalatai nem kaptak regisztrációt a Bizottság által, hogy digitális eszközcsere -ként működjenek” – nyilatkozta a SEC az X -en, a korábban Twitteren keresztül.
Hirdetés
A SEC szerint a CBEX előmozdította a legitimitás hamis narratíváit, hogy vonzzák a közbefektetéseket, és rövid időkereten belül irreális megtérülést ígértek. A rendszer azonban nem tudta tiszteletben tartani a visszavonási kérelmeket, és hirtelen leállította annak fizikai helyét, fokozva a csalás gyanúit.
A CBEX Nigériában működött a St Investment Co., Ltd Curie alatt, állítólag az 55 éves brit nemzeti Harold David Charles tulajdonában. A január végén tartott stratégiai média kiadványok révén Charles bevezette a nigériai közönséget befektetési gurukként. Ezek a publikációk hangsúlyozták az ST Investment és a CBEX állítólagos partnerségét, azt állítva, hogy a szövetség biztonságos és hatékony digitális eszköz környezetet kínál.
Míg maga a CBEX-et soha nem regisztrálták Nigériában, a ST Technologies International úszott, amely a Corporate Affairs Commission (CAC) regisztrációját és az EFCC pénzmosás elleni speciális ellenőrző egységének (SCUML) elleni pénzmosás elleni igazolást tartott. Egyéb kapcsolt nevek között szerepelt az intelligens kincs és a szuper technológia – érdekes módon, a „ST” kezdőbetűinek megosztása
A CBEX helyi promóterei körében kiemelkedő szerepet játszottak az Adefowora Abiodun és az Oluwanisola Adefowora, akiknek gyanúja, hogy testvérek vagy pár. Vezetett kampányokat és szemináriumokat, amelyek arra ösztönzik a nigériaiakat, hogy hagyják el a fizetett munkahelyeket és fektessenek be a CBEX -be.
A rendszerhez kapcsolódó egyéb számadatok között szerepelt Seyi Oloyede, Emmanuel UKO és Victor Solomon – akiket egy promóciós videóban nevezték el, de azóta nem kommunicado.
Az iskolák megcélzása és a közbizalom megszerzése
A szállodai szemináriumokon és a közúti show -kon túl a CBEX promóterek szponzorálások révén keresték a közbizalmat. A rendszer február 10-én szponzorált egy házközi sporteseményt a Lagosi Maxfem International Schools-ban. Az iskola „Sárga házát” N400 000 szponzorálásáért cserébe „St CBEX House” -nek nevezték el.
Az újságíróknak, az iskola tulajdonosának, Olufemi Stephen Oguntola -nak a beszédében azt mondta, hogy nincs előzetes ismerete a CBEX -ről. A kapcsolatot egy barátja megkönnyítette, aki állítólag 10 000 dollárt veszített el a rendszer számára. Oguntola beismerte, hogy a szponzorálás elfogadása előtt nem végez háttér -ellenőrzést.
Az Ibadanból származó Temitayo Oke -ként azonosított szponzor azóta a föld alatti. Telefonja elérhetetlen maradt, és nem válaszolt a hívásokra vagy az üzenetekre.
A vizsgálat folytatódásával a CBEX összeomlása éles emlékeztetőként szolgál a nem szabályozott befektetési platformokkal kapcsolatos kockázatokra, különösen a gyorsan fejlődő kripto térben. A szabályozó ügynökségek sürgetik a nyilvánosságot, hogy ellenőrizzék a meghatalmazott testületekkel ellátott pénzügyi befektetések legitimitását, mielőtt pénzeszközeiket elkötelezettek.
Hirdetés
