Kingsley Ifeanyi Adonu, a nigériai távközlési iparmágnás és a Smobile Group vezérigazgatója jelenleg állítólagos 10 milliárd csalás és pénzmosás állításai állnak szemben.
A szaharareportőrök jelentése szerint Adonu-t a Lagosi Szövetségi Legfelsõbb Bíróságon a JC Aneke igazságszolgáltatás elõtt állítják be, egy öt számú vád mellett, amelynek célja a több nigériai bankon keresztüli büntetőjogi bevételek birtoklása.
A vádakat a Gazdasági és Pénzügyi Bűncselekmények Bizottsága (EFCC) nyújtotta be az FHC/L/280C/2025 számú perre, a Nigériai Szövetségi Köztársaság és Kingsley Ifeanyi Adonu című ügyben.
A vádlapot szerint az Adonu -t azzal vádolják, hogy tudatosan megszerezte a több mint 10 milliárd összegű pénzeszközök birtoklását, amelyekről úgy gondolják, hogy jogellenes tevékenységekből származnak – különösen a lopás.
A pénzeszközök állítólag a Fidelity Bank Plc (₦ 1,73 milliárd), a Garanty Trust Bank Plc (₦ 6,79 milliárd), az First City Monument Bank Plc (₦ 959 millió) és a Zenith Bank Plc (₦ 530 millió) számláin keresztül költöztek.
Az 1. gróf szerint 2021. június 4 és július 23. között az Adonu 1,07 milliárd dollárt vett fel egy Fidelity bankszámlán, S.Mobile Netzone Limited néven. A hatóságok szerint a pénz a bűncselekmény (lopás) bevételének része volt.
A 2. gróf azt állítja, hogy 2021. június 2 és július 14. között Adonu újabb 656,4 millió ₦ -et vett igénybe ugyanazon a Fidelity Bank számlán, amelyet szintén feltételezve, hogy jogellenes tevékenységből származik.
A 3. gróf azzal vádolja Adonu -t, hogy ₦ 6,79 milliárd dollárt kapott egy garantált vagyonkezelő bankszámlán keresztül, az S.Mobile Netzone Limited alatt is, amelyről úgy gondolják, hogy kapcsolódik a bűncselekményhez. A pénzt 2021. január 15 -én és 2022. április 14 -én kapták meg.
A 4. gróf azt állítja, hogy 2022. március 23. és július 26. között ₦ 959 millió ₦ ₦ ₦ ₦ ₦ ₦ ₦ ₦ ₦ ₦ ₦ ₦ egy első városi emlékmű számlán keresztül ugyanazon a társaság nevében, ismét feltételezve, hogy tiltott pénzeszközök.
A gróf 5 -et idézi ₦ 530 millió, a Setbiz Datalink Concept Limited 2022 márciusában a Zenith bankszámlán keresztül. A gróf szerint, 2022. március 15. és március 31 között, 530 millió ₦ 530 millió birtokot vett a vállalati néven, a Setbiz DataLink Concept Limited, és az alapok stolennek tartották.
Azt mondják, hogy a bűncselekmények megsértik a 2011. évi pénzmosási (tilalom) törvény (módosított) 15. szakaszának (2) bekezdésének d) pontját, és ugyanazon törvény 15. § (3) bekezdése szerint büntethetők.
Az eredetileg június 18 -án, szerdán tervezett elrendezést elhalasztották, miután Adonu jogi képviselet nélkül jelent meg. Kingsley Ifeanyi Adonu arról tájékoztatta a bíróságot, hogy ügyvédje, Ike ügyvédje nem volt elérhető Abuja -ban való hivatalos elkötelezettség miatt.
Si Suleiman ügyészi ügyvéd jelent meg a szövetségi kormány nevében.
A körülményekre tekintettel Aneke igazságszolgáltatás 2025. június 19 -én, csütörtökön elhalasztotta az ügyet az alperes hivatalos elrendezésére. Adonu -t a következő bírósági időpontig visszatértek őrizetbe.
2024 májusában Kehinde Ogundare igazságszolgáltatás, a lagosi Ikoyi Szövetségi Legfelsõbb Bíróság elrendelte a 2348,072 négyzetméter méretű földterület végső elvesztését az Enugu államban a szövetségi kormány számára.
Az ingatlant a Babatunde -ból származtak, mondta Adeola és Adonu, mindkettő több telekommunikációs vállalkozáshoz kapcsolódik.
Adeola és Adonu, akiket az S. Mobile Netzone Limited, a BISS Networks Nigeria Limited és a Nigeria Limited Pristine Mobile Networks tulajdonosai tulajdonosaiként azonosítottak, és a nagyvállalatokkal, köztük az MTN Nigériával folytatott távközlési szakértőként mutatták be magukat.
Az EFCC azonban nyomozást indított egy olyan petíciót követően, amelyben azt állították, hogy összeesküvés volt a befektetők összege 510 millió ₦. A petíció benyújtói azt állították, hogy az alperes telekommunikációs vállalkozásaiba fektettek be pénzeszközöket.
Az EFCC szerint a vizsgálatok azt mutatták, hogy a befektetőkkel szembeni pénzügyi kötelezettségeik tiszteletben tartása helyett a duó elterelte a pénzeszközöket személyes felhasználásra, és a bevétel egy részét ingatlanok megszerzésére használták, ideértve a szóban forgó földterületet is.
A vitatott ingatlan, amelyet a CSS/EM164/2005 számú felmérési tervben részleteznek, az Enugu-EZike/Obolo-AROR út mentén helyezkednek el, az Ogrute, Enugu Ezike, az Igboeze helyi önkormányzati területén, az Enugu államban.
2023 júliusában a bíróság engedélyezte az EFCC kérelmét az ingatlan ideiglenes elvesztésére, és nyilvános értesítést rendelött az érdekelt felek számára a kereset megtámadására.
Az értesítést a Punch újságban, 2023. november 8 -án tették közzé. Az ellenzék nélkül az EFCC végleges elvesztést kért. 2024. május 13 -án, hétfőn az Ogundare igazságszolgáltatás bocsátotta a Bizottság kérését, és az ingatlant véglegesen elvesztette a szövetségi kormánynak.
Az alkalmazást egy 16 bekezdéses nyilatkozat támogatta, amelyet Adekunbi Mojisola, az EFCC nyomozója bocsátott ki.
Hitel: Szaharareportőrök
