Simon EKPA-t, a Biafra (IPOB) lakóhelyének saját kihirdetett vezetõjét, a Guaranty Trust Bank Guaranty Trust Bankkal, a terrorista műveletek finanszírozására és támogatására vádolták.
Az EKPA, aki felhívta a figyelmet a szecessziós mozgalmak vokális támogatására, állítólag a bankszámláit felhasználta a terrorizmushoz kapcsolódó tevékenységekhez szánt pénzeszközök mozgásának megkönnyítésére. A pénzeszközöket állítólag felhasználták a felkelők toborzására, karjára és ellátására, amelyek részt vettek a különböző régiókban az erőfeszítések destabilizálásában.
A GTBank -fiókjainak felhasználása mellett Simon EKPA állítólag kihasználta platformját, hogy adományok és kifizetések révén pénzeszközöket gyűjtsön be legitim tranzakciókként.
A megállapítások szerint ezeket az alapokat egyének és héjvállalatok hálózatán keresztül adták át, hogy elhomályosítsák valódi céljukat, ezáltal elkerülve a szabályozási és pénzügyi ellenőrzést.
Ezekre a fejleményekre reagálva a szövetségi kormány intézkedéseket tett az EKPA és más egyének és szervezetek ellen, amelyek a terrorizmus finanszírozásában szerepelnek azáltal, hogy hozzáadják őket a nigériai szankciók listájához, és befagyasztják bankszámláikat.
A kereset a nigériai szankcióbizottság ajánlását követi a csütörtökön tartott Abuja -i ülésen, és összhangban áll a 2022 -es terrorizmus (megelőzés és tilalom) törvény 54. szakaszával.
Az EKPA Garanty Trust Bankkal rendelkező számlái, különösen a 0118835791, 0115442299 és 0115442275 számok, amelyek fagyasztottak.
Emlékezzünk arra, hogy a finn hatóságok 2024. november 21 -én letartóztatták az EKPA -t Nigériában az állítólagos terrorista tevékenységek miatt, amelyek vagyonának és a kapcsolódó vállalatoknak a befagyasztását eredményezték.
