A vád tanúja 2025. június 26-án, csütörtökön, az Abuja-ban, az Abuja-ban ülõ szövetségi Legfelsõbb Bíróságnak a korábbi Kogi állam kormányzójának, Yahaya Adoza Bello folyamatban lévő tárgyalásának folyamatban lévő A ház adminisztrációs számlája.
A tanú, Mashelia Arhyel Dada, a Zenith Bank, a Maitama Branch megfelelőségi tisztviselője, az idézet alatt négy ügyész tanúként (PW4) tanúvallomást tett. Részletes beszámolót adott a hatalmas készpénz -kivonásokról, amelyeket állítólag 2016 és 2023 között végeztek, több bankeszköz és csatorna felhasználásával.
Az ügyész ügyvédje, Kemi Pinheiro, San, Dada bizonyítéka szerint a DADA szerint az általa bemutatott nyilvántartások hét dokumentumkészlet között szerepeltek a bank ügyvezető igazgatójának címzett idézéssel összhangban. Az idézetet a 20. kiállításként fogadták el, míg a számlatulajdonosokat és a vállalati szervezeteket tartalmazó kapcsolódó dokumentumokat a 21. és 24c.
A vizsgált beszámolók között szerepeltek az Adamu Jagafa Ishaya, a Whales Oil and Gas, a Jimeda Properties Nigeria Limited, az Alyeshua Solutions, és nevezetesen a Kogi Állami Kormányház adminisztrációs számlájához tartozó személyek.
A Kogi Állami Kormányház adminisztrációs számlájára összpontosítva Pinheiro kiemelte a készpénzfelvétel mintáját, amely nyilvánvalóan megsértette a Nigéria Központi Bankját, a CBN -t, a Cash nélküli politikát. Dada szerint a CBN 500 000 ₦ ₦ ₦ ₦ ₦ 500 000 -nél, és ₦ 5 000 000 vállalati vagy kormányzati szervezetnél ₦ a releváns időszakban. Ezeknek a korlátoknak a túllépése miatt a pótdíjakat vonzza.
Dada tanúsította, hogy 2018. január 30. és február 1 -je között összesen 697 267 000 ₦ 10 millió részletet vontak vissza egy Abdulsalami Hudu nevében kiadott csekkek útján. Aztán, 2018. február 2 -án további 99 573 000 ₦ ₦ ₦ ₦ ₦ ₦ ₦ Három napon belül összesen az N1.09 milliárd összegű, több más kivonásban visszavonták.
Az ügyész azt is kiderítette, hogy 2018. február 1 -jén ₦ 3 325 000 ₦ átutalást hajtottak végre ugyanabból a Kogi kormányzati számláról egy Ali Bello -ra.
Dada tovább nyilvánosságra hozta, hogy a gyanús tranzakcióknak ez a mintája a következő években folytatódott. Május 6 -án, május 11 -én és 2022. május 19 -én ugyanaz a számla kapott ₦ 100 millió ₦ -et minden napon a KOGI állami törvényi bevételi számláról. Ezeket a beáramlásokat azonnal több készpénz -kivonás követte ₦ N10 millió részletben, elsősorban Abdulsalami Hudu és egy másik nevezett kedvezményezett, Alhassan Omakoji.
A számla -kimutatás 395–401. Oldalára hivatkozva a tanú megerősítette, hogy szinte minden hitel -beáramlást azonnali terhelés követi az ugyanazon egyéneknek, néha ugyanazon a napon kidolgozott ellenőrzési visszavonások révén.
Dada tovább mesélte, hogy 2023. szeptember 7 -én a számla minden 10 millió ₦ ₦ ₦ 10 millió készpénz -kivonást rögzített, messze meghaladja az ₦ 5 millió limit, és tranzakciónként 500 000 ₦ 500 000 pótdíjat vonzott. Ennek eredményeként teljes mértékben 4750 000 ₦ ₦ kizárólag arra a napra pótolt.
Egy másik esetben, 2018. január 20 -án, a számla 10 külön kreditet kapott a Kogi Állami Jogszerű számláról, összesen ₦ 697 millió. Ezeket ismét a Hudu és mások számára kiadott 10 millió visszavonás követte. Január 31 -én a Hudu önmagában állítólag 347 267 000 ₦ 36 külön készpénz -kivonásból gyűjtött be.
A Pinheiro a 22A. Kiállítás 2–23. Oldalából és a 24–413. Oldalból származó bankszámlakivonatot is pályázta a számla megnyitó dokumentumaiból, a legkorábbi tranzakció 2016. február 12 -én nyúlik vissza.
Dada leírta a hat standard oszlopot a nyilatkozatban, a közzétett dátum, az érték dátuma, a tranzakció leírása, a terhelés, a hitel és az egyenlegben, és magyarázta a különféle tranzakciótípusokat, beleértve a NEFT és a NIP transzfert.
Noha a védelmi csapat, amelyet JB Daudu, San vezetett, korábban kifogásolta néhány dokumentum elfogadhatóságát, de úgy döntött, hogy egy későbbi időpontig fenntartja érveit. Emeka Nwite igazságszolgáltatás elismerte az összes dokumentumot, és ennek megfelelően megjelölte őket.
Az ügyet ezt követően 2025. június 27-én, pénteken elhalasztották a tárgyalás keresztvizsgálata és folytatása érdekében.
