Kingsley Ifeanyi Adonu, a távközlési vállalkozó és az állítólagos Ponzi -rendszer üzemeltetője a Gazdasági és Pénzügyi Bűncselekmények Bizottsága (EFCC) állította az állítólagos pénzmosás céljából.
Az Adonu egy öt számú vádjával foglalkozik, amely a pénzmosáshoz kötött, több mint 10 milliárd euró előtti Chukwujekwu igazságszolgáltatás előtt, a Lagosi Ikoyi Szövetségi Legfelsõbb Bíróságának.
A vádlapot szerint Adonu -t azzal vádolják, hogy tudatosan több mint 10 milliárd embert birtokol, amely szerint illegális tevékenységből származó bevétel – különösen a lopás.
A pénzeszközöket állítólag több bankszámlán alapították: ₦ 1,73 milliárd ₦ a Fidelity Bank Plc -en keresztül, ₦ 6,79 milliárd garantált Trust Bank PLC -n keresztül, ₦ 959 millió az First City Monument Bank PLC -n keresztül, és ₦ 530 millió a Zenith Bank PLC -n keresztül.
Az egyik vád a következőképpen szól: „Ön, Adonu Kingsley Ifeanyi, 2021. június 4-én és 2021. július 23-án, Lagosban, a tiszteletreméltó bíróság joghatósága alá tartozó Lagosban, 1,076,337 842 (egy milliárd, hetvenes milliárd milliót) teljes összeggel, háromszázados, háromszázados, háromszázados, háromszázados, háromszázados, háromszázados, háromszázados, háromszázados, háromszázados, háromszázados, háromszázados, háromszázados, háromszázados, háromszázados, háromszázados összegű összegben. A Fidelity Bank Plc. Domiciled Domiciled „S.Mobile Netzone Limited” számla neve, amely tudta, hogy a jogellenes tevékenységed bevételének részét képezi: lopás, és ezáltal elkövetett bűncselekményt a 15. szakasz (2) bekezdésének (2) bekezdésének d) pontjával (a 15. szakasz) (3) bekezdése alapján (3) bekezdve. A 15. szakasz (3) bekezdése). ”
A két állam száma szerint 2021. június 2 és július 14. között az Adonu újabb 656,4 millió ₦ ₦ ₦ ₦ ₦ ₦ ₦ ₦ ₦ ₦ ₦ ugyanazon a Fidelity Bank számlán vett részt, és azt is gyanítja, hogy büntetőjogi bevétel.
A három gróf azzal vádolja, hogy ₦ 6,79 milliárd ₦ ₦ ₦ 2021. január 15 -én és 2022. április 14 -én kapta meg az S.Mobile Netzone Limited -ben regisztrált garanciaközi bankszámlán keresztül, amelyet az EFCC szerint a tiltott pénzeszközök mosására használtak.
In count four, it is alleged that between March 23 and July 26, 2022, Adonu moved ₦959 million through a First City Monument Bank account in the same company’s name—funds also suspected to be proceeds of crime.
Öt gróf idézi, hogy 2022. március 15 -én és március 31 -ig 530 millió ₦ 530 milliót költözött egy Zenith bankszámlán, amelyet a Setbiz Datalink Concept Limited alatt üzemeltetnek. Úgy gondolják, hogy az alapokat ellopták.
A bűncselekmények az EFCC, a Contravene 15. szakaszának (2) bekezdésének (d) bekezdése szerint a 2011. évi pénzmosási törvény (módosított) törvény (tiltása) (módosított), és ugyanazon törvény 15. § (3) bekezdése szerint büntethetők.
Adonu „nem bűnösnek” vallotta az összes vádat, amikor a bíróságon elolvasták.
Az ügyészi ügyvéd, Si Suleiman ügyészi ügyvédje után tárgyalási dátumot kért, és sürgette a bíróságot, hogy tartsa be az alperest a nigériai korrekciós szolgálatok (NCO -k) őrizetében.
Chibuike Opara védőügyvéd azonban fellebbezést nyújtott be a bírósághoz, hogy az Adonu az EFCC őrizetben maradjon, amíg a benyújtás és az óvadékkérelem meghatározása meg nem határozható.
Suleiman kifogásolta, azzal érvelve, hogy az alperes megfelelő helye a rendezés után a korrekciós központ.
Aneke igazságszolgáltatás ezt követően elrendelte, hogy Adonu -t a nigériai korrekciós szolgálatok Ikoyi létesítményében tartsák be, és 2025. július 4 -ig elhalasztották az ügyet óvadékkérelmének meghallgatására.
