Chukwunyere Anamekwe Nwabuoku, a Szövetség volt ügyvezető könyvelője, 220 millió ₦ és duplexet adott vissza a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak (EFCC) egy nem rendeltetésen alapuló település részeként az állítólagos csalások miatt.
Ezt a fejleményt az EFCC által benyújtott EX Parte -kérelemben fedték fel, amelyet az FHC/ABJ/177/2024 jelölt, a Nairametrics látott, amelyet hétfőn az Abuja Abuja Szövetségi Legfelsõbb Bíróságának igazságszolgáltatásának megemlítésére terveztek.
Nwabuoku külön büntetőeljárással kell szembenézni egy kilenc számú módosított vádakkal, James Omotosho igazságszolgáltatás előtt, amely 868 465 000 ₦ állítólagos pénzmosást jelent. Nem bűnösnek vallotta be, és a tárgyalás folyamatban van.
Az E. Iheanacho, a SAN, az EFCC tanácsadója által benyújtott indítvány szerint a Bizottság az Nwabuoku számláinak és a kapcsolódó szervezeteknek a következményeinek ideiglenes elvesztését kéri, nevezetesen:
Temeeo Synergy Concept Limited – ₦ 12 526,206,55
Turge Global Investment Limited – ₦ 4,102 570,25
Laptev Bridge Limited – ₦ 682 904,36
Arafura Transznacionális Afro Ltd – ₦ 51,279,067,53
EFCC visszanyerési számla – 220 000,00 visszatérítés
Az EFCC sürgette a Bíróságot, hogy „az 1. és a 2. ütemtervben felsorolt alapok és vagyon ideiglenes elvesztési végzését adja meg, amely állítása szerint„ ésszerűen feltételezik, hogy jogellenes tevékenységekből származó bevételek ”.
A Bizottság azt is kérte: „Ennek a tiszteletreméltó bíróságnak a végzését, amely a fenti 1. mentesség alatt álló ideiglenes végzés bármely nemzeti újságban történő közzétételét irányítja, amelynek birtoklása során az ingatlan és az elveszett pénzeszközöket megtalálják, vagy bárki, akit érdekelnek, hogy a tiszteletreméltó bíróság előtt megmutatja az okot, miért nem szabad a Nigéria szövetségi kormányának támogatására.”
A támogató nyilatkozatban Chinelo Okpara, az EFCC tisztviselője kijelentette, hogy kinevezték a szonda hírszerzésére, amely a Védelmi Minisztériumnak kifizetődő belső biztonsági alapok állítólagos elterelésével kapcsolatos, állítólag Nwabuoku -val, amelyben nagy szerepet játszik.
Okpara szerint a csalásban részt vevő négy társaságtól visszavont pénzeszközöket az M Davi Company Enterprises számlájába sorolták be, majd később Nwabuoku, az akkori Védelmi Minisztérium pénzügyi és számláinak igazgatója javára.
Ezenkívül nyilvánosságra hozta, hogy 2019. november 4 -én és 2020. szeptember 5 -én a magánszemélyek, köztük Joseph Gideon, összesen 355 millió ₦ ₦ Davi Company Enterprises „a válaszadó javára” letétbe helyezték.
Az EFCC -hez intézett nyilatkozatában az alperes elismerte a pénzeszközök tulajdonjogát. “Az alperes 64 000 000,00 (hatvannégy millió Naira) ₦ összeget használt fel, hogy csak öt hálószobás (önálló) duplexet vásároljon a 20. számban, a City Gate Estate, Kukwaba, Abuja”-jegyezte meg a bizottság.
Az EFCC azt is állította, hogy a Nwabuoku 160 millió tiltott pénzeszközt fektetett be különféle értékpapírokba és pénzügyi eszközökbe.
„Az alperes 220 000 000,00 (kétszázhúszmillió Naira) összegét visszafizette a kérelmező helyreállítási számlájára, 0020089341028, 2022. február 9 -én, és önkéntesen lemondott a 20. számú ingatlannak, a City Gate Estate -nek, Kukwaba, Abuja -nak a Housys mellett”, az EFCC.
Hivatkozva a 2006. évi előzetes díj -csalásra és más csalással kapcsolatos bűncselekményekről szóló törvényről (17. szakasz), Iheanacho hangsúlyozta, hogy a Bíróságnak jogi hatalma van a mentességek megadására, még büntetőjogi ítélet nélkül is.
Noha az ügyet hétfőn tervezték meg, a Nairametrics megtudta, hogy a bíróság nem ült, és az ügyet 2025. október 22 -ig elhalasztották.
Nwabuoku külön büntetőeljárással kell szembenézni egy kilenc számú módosított vádakkal, James Omotosho igazságszolgáltatás előtt, amely 868 465 000 ₦ állítólagos pénzmosást jelent. Nem bűnösnek vallotta be, és a tárgyalás folyamatban van.
Muhammadu Buhari volt elnök 2022. május 22 -én kinevezte Nwabuoku -t AGF -ként, az EFCC szondájának kimenetelétől függően a felfüggesztett AGF -be, Ahmed Idris -be.
