A Gazdasági és Pénzügyi Bűncselekmények Bizottsága (EFCC) megsemmisítette Aisha Achimugu -t, akit pénzmosás céljából akartak.
A Peoples Gazette szerint kedden az graftellenes ügynökség letartóztatta Achimugu asszonyt az Abuja repülőtéren.
A Szövetségi Legfelsõbb Bíróság Abuja Osztálya elrendelte Achimugu asszonynak, hogy jelentkezzen az EFCC előtt, mint az állítólagos bűncselekmény és a pénzmosás elmélyítésének vizsgálataként.
Az IE Ekwo igazságszolgáltatás, aki hétfőn hozott határozatban adta meg a végzést, arra utasította Achimugu asszonyt, hogy kedden és a bíróság előtt szerdán jelenjen meg a graftellenes ügynökség előtt.
A döntést FHC/ABJ/CS/626/2025 jelöléssel ellátott öltönyben adták át, amelyet Achimugu asszony számos bűnüldöző szerv, köztük a nigériai rendõri erõ, a független korrupt gyakorlatok és más kapcsolódó bűncselekmények bizottsága, az EFCC, a Nigéria Biztonság, a Civil Defense Corps és a Nigéria Bizottság ellen nyújtott be.
Ez a döntés egy hónappal azután történt, hogy az EFCC kijelentette, hogy Achimugu asszony egy állítólagos bűncselekmény és pénzmosás esetén akart.
A graftellenes ügynökök állítólag Sanwo-Olu úr felfedezték Achimugu asszony útján, állítólag állami pénzeszközöket vezettek Peter Obi-nak a Munkáspártnak és Atiku Abubakarnak, a Népi Demokrata Pártnak.
Az EFCC tanácsadója, Ekele Iheanacho, miközben válaszolt Achimugu hétfőn történő kérelmére, elmondta a bíróságnak, hogy az egyik nyomozó, Chris Odofin, az ellenkeveréket letétbe helyezte, részletezve a meghíváshoz vezető okokat és körülményeket.
Korábban a graftellenes ügynökség szerint Achimugu asszony kezdetben tiszteletben tartotta az EFCC meghívását 2024. február 12-én, amelynek során írásbeli nyilatkozatot tett, és később ügyvédje és kezességvállalása, Darlington N. Ozurumba révén adminisztratív óvadékot kapott.
A Bizottság azonban megjegyezte, hogy állítólag nem jelentette be a megállapodást, és inkább a Bizottsággal szemben alapvető jogi végrehajtási keresetet választott.
Jelentkezésében a vádlott az N8,71 milliárd N8,71 milliárd beáramlást magyarázta vállalati bankszámlájába, mint „befektetési alapot” egy olajblokk megszerzéséhez.
Azt állította továbbá, hogy az alapokat a szövetségi kormány számlájára vették át a vállalatán, az Oceangate Engineering Oil and Gas Limited -en keresztül, hivatkozva a nigériai Upstream Petroleum Szabályozó Bizottság, NUPRC dokumentációjára.
A Bizottság ellenigazdálódása szerint a nyomozás azt mutatta, hogy Achimugu asszony társaság két olajblokkot, a sekély víz PPL 3007-et és a mély tengerparti PPL 302-DO-t szerzett 25,3 millió dollárért. A kifizetéseket állítólag készpénzben hajtották végre a Bureau de Change operátorokon keresztül, hozzátéve, hogy a pénzeszközök végső forrásai nem vezethetők vissza legitim üzleti jövedelemre vagy partnerségekre.
Az EFCC emellett megjegyezte, hogy Achimugu asszony jelenlegi pertje egy kiszámított kísérlet a folyamatban lévő nyomozás csalódására, annak ellenére, hogy az FHC/ABJ/CS/451/2024 számú peres eljárásban előző bírósági határozat elutasította az alapvető jogsértések iránti igényét.
Az ügynökség azt is felfedezte, hogy a kérelmező száz harminchat (136) bankszámlát működtet tíz különböző bankban személyes és vállalati nevében.
Az ügyet a tervek szerint szerdán folytatják.
