A Gazdasági és Pénzügyi Bűncselekmények Bizottságának (EFCC) hétfőn a Cryptocurrency befektetési platform két üzemeltetőjét, a Crypto Bridge Exchange -t (CBEX) rendezte a csalárd befektetési rendszer állítólagos részvételével a befektetők iránti irreális megtérülést ígéretes befektetési rendszerben.
Az alpereseket, az Avwerosuo Ororudo-t és a Chukwuebuka Ehirim-t Mohammed Umar igazságszolgáltatás elé hozták, az Abuja Szövetségi Legfelsõbb Bíróságból, három számú módosított vádjával, amely illegális pénzügyi műveletekkel és engedély nélküli befektetési tevékenységekkel határos.
Az EFCC szerint a pár állítólag állami pénzeszközöket kért a kriptográfiai befektetési rendszer irányítása alatt, 88 % -os megtérülést ígérve anélkül, hogy a szükséges szabályozási jóváhagyásokat az Értékpapír- és Tőzsdebizottságtól (SEC) vagy a Nigériai Központi Bankból (CBN) biztosítanák.
Az EFCC ügyvédje, Fadila Yusuf az eljárás során tájékoztatta a bíróságot a módosított vádakról, július 7 -én kelt, és arra kérte a bíróságot, hogy helyettesítse őket a korábbiakra. A védőügyvéd, Ororudo igazságszolgáltatás nem ellenezte az indítványt.
A vád elolvasása után mindkét alperes nem bűnösnek vallotta magát.
Yusuf ezt követően korrekciós létesítményben kérte a büntetésüket, hivatkozva az állítólagos bűncselekmények gravitációjára és a repülés kockázatára. A védelem azonban ellenezte a lépést, sürgetve a bíróságot, hogy fontolja meg június 30 -án benyújtott óvadékkérelmüket. Otorudo azzal érvelt, hogy az alperesek önként benyújtották magukat nyomozásra, és nem akadályozták meg a folyamatot.
Azt is megkérdőjelezte az EFCC közzétételét, amely szerint az alperesek 1 milliárd dolláros befektetőket csaltak meg, kijelentve, hogy a bíróság elé nem vettek ilyen díjat.
Yusuf ellensúlyozta az óvadék iránti kérelmet, azzal érvelve, hogy az alperesek csak akkor fordultak magukhoz, miután a bíróság kényszerítette őket, és figyelmeztette, hogy tudják elengedni, ha óvadékként engedik szabadon. Hozzátette, hogy a többi gyanúsított egy része nagymértékben maradt.
Umar igazságszolgáltatás elutasította az EFCC folyamatos őrizet iránti kérelmét, és elrendelte az alperesek büntetését a Kuje Korrekciós Központban, és az ügyet július 18 -ig rendezte az óvadékkérelem alapján.
A díjak
Az One Gound azzal vádolja az alpereseket, hogy a nyilvánosság tagjait 2024 január és 2025. május között meghívják a CBEX -be történő befektetésre, akár 88 % -os megtérüléssel, SEC jóváhagyás nélkül, megsértve a 2025. évi befektetési és értékpapír -törvényt.
Két számú azt állítja, hogy a CBEX, anélkül, hogy engedéllyel rendelkező bank lenne, az állami alapok betéteire hirdetik a Banks és más pénzügyi intézményekről szóló törvény (BoFIA) 44. szakaszának ellentmondásait.
Három számoljon számukra az engedély nélküli befektetési menedzsment rendszer működtetésével, a BoFIA 57. szakaszával ellentétben.
Háttér és EFCC vizsgálatok
Az EFCC korábban bírósági végzést hozott Emeka Nwite igazságszolgáltatástól, hogy hat CBEX -szolgáltatót fogva tartson, köztük az Adefowora Abiodun, az Adefowora Oluwanisola, az Emmanuel Uko és Seyi Oloyede, Otorudo és Ehirim mellett.
A Bizottság által benyújtott nyilatkozat nyilvánosságra hozta, hogy a gyanúsítottak a ST Technologies International Limited -en keresztül működtek, előmozdítva a CBEX -et
