Az Abuja Szövetségi Legfelsõbb Bírósága június 30 -án rögzítette, hogy a Crypto Bridge Exchange (CBEX), a nigériaiak több mint 1 milliárd dolláros megtévesztésével vádolt digitiger befektetési platformon benyújtott óvadékkérelmekkel benyújtott ítélete szerint a Crypto Bridge Exchange (CBEX) benyújtotta.
A kérelmezők, az Adefowora Abiodun Olanipekun, az Avwerosuo Otorudo és a Chukwuebuka Ehirim jogi tanácsadóik révén sürgették a bíróságot, hogy rendeljék el a gazdasági és pénzügyi bűncselekmények bizottságának (EFCC) felügyeletéből történő szabadon bocsátását, amíg a büntetőjogi alllegek rendezését megkezdi.
Letartóztatásukat, valamint három másik gyanúsított még mindig nagy gyanúsítottat, az Adefowora Oluwanisola -t, Emmanuel Uko -t és Seyi Oloyede -t a Bíróság elrendelte egy április 24 -én hozott határozatban.
Az EFCC szerint a vádlottak a ST Technologies International Limited és a CBEX működtetése alatt egy bonyolult Ponzi -rendszert rendeztek.
Az átgondokellenes ügynökség kijelentette, hogy 2025 áprilisában kapott hírszerzést, jelezve, hogy a platformot a nagyközönség tagjainak megtévesztésére használták, a befektetés rendkívül magas hozamú ígéretével, akár 100%-ig.
Az EFCC egy korábbi ex-parte-indítvány támogatására benyújtott nyilatkozatban azt állították, hogy az áldozatokat arra buzdították, hogy konvertálják digitális eszközeiket a stablecoin USDT-ként, és helyezzék be őket a gyanúsítottakhoz kapcsolódó kripto pénztárcákba.
Az áldozatok kezdetben hozzáférést biztosítottak befektetéseik nyomon követésére, később az áldozatok kiálltak a CBEX platformon, és nem tudtak visszavonni a pénzeszközöket.
Az ügynökség azt mondta a bíróságnak, hogy több mint 1 milliárd dollárt helyeztek el a rendszerbe, mielőtt hozzáférhetetlenné vált.
A nyomozók azt is felfedezték, hogy az ST Technologies, bár a Vállalati Ügyek Bizottságában regisztráltak, az Értékpapír- és Tőzsdebizottság nem engedéllyel rendelkezik befektetési társaságként történő működtetés céljából. Az EFCC azt állította továbbá, hogy a gyanúsítottak Lagos és Ogun államokban hagyták el utolsó ismert címüket.
A szerdán folytatott eljárás során a védelmi tanácsokat Babatunde Busari és az OTorudo igazságszolgáltatás alapja az alkotmányos rendelkezésekre és a büntető igazságszolgáltatási törvény (ACJA), 2015. évi igazgatásának szakaszaira alapozta.
Azt állították, hogy ügyfeleik önként átadtak az EFCC -nek, és több mint 40 napig őrizetbe vették hivatalos vád nélkül, megsértve az alkotmányos jogaikat.
Azt is elutasították az állításokat, amelyek szerint a kérelmezők repülési kockázatot jelentettek, hangsúlyozva, hogy ártatlannak kell lenniük, amíg bűnösnek bizonyulnak.
Az óvadék iránti kérelem ellenében az EFCC ügyvédje tájékoztatta a bíróságot, hogy hivatalos vádakat nyújtottak be, és hangsúlyozták az állítólagos bűncselekmény gravitációját, megjegyezve, hogy a megtévesztő összeg meghaladta több nigériai állam éves költségvetését.
Az anti-graft azt is kiderítette, hogy továbbra is friss petíciókat kap a vádlottak ellen.
Miután mindkét fél érveit meghallgatta, a tárgyaló bíró, Emeka Nwite igazságszolgáltatás június 30 -ig halasztotta el az eljárást az óvadékkérelmek alapján.
