A Gazdasági és Pénzügyi Bűncselekmények Bizottsága (EFCC) szondát indított egy N1,3 trillió csalásba, amelyben a Cryptobank Exchange, a CBEX, a digitális befektetési platform,
A CBEX, amelyet egy külföldi állampolgárok egy csoportja üzemeltet, a nigériai partnerekkel együttműködve, állítólag hétfőn összeomlott, és a befektetők ezreit ültesse és nem tudta hozzáférni pénzeszközeikhez.
Az EFCC szóvivője, Dele Oyewale megjegyezte, hogy a Bizottság partnere lesz a Nemzetközi Büntető Rendőrség Szervezetével (InterPOL) az ügy kivizsgálására.
Azt is kiderítette, hogy az ügynökség már az összeomlás előtt kezdeményezte a CBEX vizsgálatát.
“Az incidens előtt volt intelligenciánk. Már dolgoztunk rajta, de most, hogy a rendszer összeomlott, a fő színészek és munkatársaik behozzák” – nyilatkozta Oyewale.
Hozzátette, hogy folyamatban vannak erőfeszítések a rendszer mögötti helyi és nemzetközi operátorok letartóztatására.
“Gondoskodunk arról, hogy megmentsük a nigériaiakat a Ponzi -rendszerekhez kapcsolódó mindezen problémáktól. Ne felejtsük el, hogy már kiadunk egy tanácsadást – az az 58 társaság, amelyről figyelmeztettünk a nyilvánosságot. Sokkal még sok más van, amit jelenleg vizsgálunk” – mondta.
Oyewale azt is nyilvánosságra hozta, hogy az EFCC aktívan nyomon követi az ország egész területén működő egyéb csalárd befektetési platformokat.
„Aktívan azon dolgozunk, hogy kezeljük a CBEX helyzetét. Együttműködünk más szabályozó ügynökségekkel annak biztosítása érdekében, hogy a nigériaiak megvédjenek az ilyen típusú rendszerektől. Meg fogjuk tenni a munkánkat – ahol a gyógyulás lehetséges, felépülünk; ahol büntetőeljárások lehetséges, büntetőeljárást büntetőeljárni fogunk.
“Összességében mindent megteszünk. Ezenkívül az ország egész területén hasonló csalások vannak, amelyekről az emberek nem tudnak, és azon dolgozunk, hogy felfedezzük őket. A helyi együttműködőkben vagyunk, miközben az Interpol partneri partneri partneri partneri partnereinkkel járunk a külföldi operátorok nyomon követése érdekében” – tette hozzá.
A megerősítetlen jelentések szerint a nigériai és a külföldi befektetőknek az USDT -ben körülbelül N1,3 trillió volt. A becslések szerint az ellopott pénzeszközök értékét körülbelül 847 millió dollárra helyezik, az ábrán valószínűleg növekszik.
A platform, amely az online kereskedelem során 30 napon belül 100% -os hozamot ígért, 2025. április 9 -én korlátozott visszavonásokkal. A befektetők sokkolták, hogy felfedezték számlájukat, és a CBEX új betéteket igényel a hozzáférés visszaszerzéséhez.
A felhasználóknak röviddel a leállítás előtt elküldött üzenetben a CBEX kijelentette:
„Minden számlának a következő ellenőrzési lépéseket kell elvégeznie annak hitelességének biztosítása érdekében. Az 1000 dollár alatti pénzeszközöknél az esetleges veszteségek előtt 100 dolláros letétre van szükség. Az 1000 dollárt meghaladó pénzeszközökhez 200 dollár letét szükséges. Ezenkívül kérjük, tartsa be a betéti bevételeit.”
A piros zászlók ellenére sok új felhasználó feliratkozott a visszavonási korlátozások után, és úgy véli, hogy a kérdés ideiglenes hibának.
A CBEX állítólag 2024. január és 2025. február 1 -je között többször megváltoztatta domain nevét. A szociális média és a társhálózatokon keresztül agresszív módon népszerűsítették a nigériaiakat, akik nagy hozamot ígérnek.
Az összeomlás néhány nappal azután, hogy az Értékpapír- és Tőzsdebizottság (SEC) figyelmeztette a nigériaiakat, hogy ne vegyenek részt a nem regisztrált online kereskedelmi platformokkal.
A SEC kiemelte, hogy az új befektetési és értékpapír -törvény (ISA) 2025. évi törvény értelmében – amelyet Bola Tinubu elnök nem írt alá a törvénybe -, most bármely szervezetnek jogellenes, hogy a Forex kereskedési platformot működtesse, vagy regisztráció nélkül nyújtson kapcsolódó szolgáltatásokat.
A törvényt „mérföldkőnek számító lépésként a Nigéria tőkepiacának elhelyezkedésében, hogy befogadóbbá, robusztusabbá és összhangban álljon a globális bevált gyakorlatokkal”-mondta Dr. Emomotimi Agama, a SEC főigazgatója:
„Az ISA 2025 jogi támogatást adott a Bizottságnak az egyértelműség biztosítása, a befektetők védelmének biztosítása és a piaci bizalom fokozása érdekében, különösen az új és korábban nem szabályozott szegmensekben, például a digitális eszközcserékben és az online devizaplatformokban.
„Ennek a törvénynek köszönhetően Nigériában bűncselekmény minden olyan szervezet számára, amelyet a Bizottság nem regisztrált az online devizakereskedelmi platformok vagy a kapcsolódó szolgáltatások üzleti tevékenységének végrehajtására.
“Bármely üzleti szervezet, amely ezen területeken vállalkozást tervez, javasoljuk, hogy látogasson el a Bizottság HOD DRM osztályába, hogy további iránymutatást kapjon a Bizottságban való regisztrációhoz a szankciók elkerülése érdekében.”
Az összeomlás széles körű felháborodást váltott ki. Ibadanban, az Oyo államban, az Angry Investors az Oke Ado -ban a CBEX irodát csapta be, erőszakkal belépve a helyiségekbe, és eldobta az irodai bútorokat és felszereléseket. Abuja -ban a CBEX Jahi kerületi irodája zár és kulcs alatt van.
Márciusban az EFCC közzétette a Nigériában az illegális befektetési műveletekben részt vevő 58 társaság listáját. Oyewale szerint ezek közül a társaságok közül többet büntetőeljárás alá vontak, öt már elítélték. További öt bűnösnek vallotta magát, és további bírósági eljárásokra vár, miközben a fennmaradást még meg kell rendezni.
