A Lagosi Szövetségi Legfelsõbb Bíróság elítélte Femi Thomas -t, a Nemzeti Egészségbiztosítási Rendszer (NHIS) volt ügyvezető titkárát az N5 millió készpénzes tranzakciós határérték megsértése miatt, amelyet az egyének számára a törvény előír.
Az ügyet elnökölve Ayokunle Faji igazságszolgáltatás csütörtökön ítéletet hozott a Gazdasági és Pénzügyi Bűnügyi Bizottság (EFCC) által Thomas ellen benyújtott 2,198 900 dollárt tartalmazó vádakról.
Az EFCC Thomas és Kabiru Sidi, a Bureau de Change (BDC) üzemeltetője, hét számú díjjal, a pénzmosáshoz kapcsolódó 2,198 900 dollárral rendezte.
Sidi -t kizárólag a hatodik grófért vádolták, amely hamis állításokat tett egy EFCC tisztviselőnek.
„Ön, Dr. Martins Oluwafemi Thomas (más néven Dr. Ike), a Nemzeti Egészségbiztosítási Rendszer volt ügyvezető titkára, 2015. július 3-án vagy annak körül, Lagoson, ennek a tiszteletreméltó bíróságnak a joghatósága alá tartozva, Mrs. Femi Thomas-t, az Egyesült Államok 2,198 $ 900-os (két milliárd milliárd és ninetetelését is, ezer, ezer ezre Dollár) és ezáltal elkövetett bűncselekményt a 18. szakasz 18. § -jával ellentétben, a 2011. évi pénzmosási törvény 15. § (a) és (3) bekezdése alapján (a 2012. sz. Törvény módosítva).
Mindkét alperes nem vádolta a vádakat.
Az EFCC által kiadott nyilatkozatban Ekele Iheanacho ügyészi ügyvéd sürgette a bíróságot, hogy elítélje az alpereseket, állítva, hogy az ügy egyértelműen a pénzmosás egyike.
“Az alperes azért lépett be védelmére, mert a törvény megkövetelte, hogy mutassa meg, hogyan szerezte meg jogszerűen a pénzeszközöket” – mondta Iheanacho.
„Bizonyításának része az volt, hogy a gazdálkodási vállalkozásaitól nagymértékben benyújtotta a pénzeszközöket. A gazdálkodás bizonyítékait a pénzügyi kimutatása tartalmazta.
„Ez a pénzmosás esete, ahol a tranzakció elrejtésének kérdése kiemelkedő fontosságú, ezért a törvény megköveteli az ilyen tranzakciókat, hogy pénzügyi intézményeken menjenek át, hogy tárgyalás folyjon.
“Bármely alkalmazás, amely egyébként sugallja, legyőzi a pénzmosási törvény 1. szakaszának alapját.”
A FAJI igazságszolgáltatás Thomas -t „bűnösnek találta a küszöbön túli tranzakció miatt, anélkül, hogy pénzügyi intézményen keresztül ment keresztül”, és N10 000 000 bírságot szabott ki.
A bíró azonban Thomasot egy, kettő, három, négy és hét grófra engedte.
2015 áprilisában Goodluck Jonathan akkori elnök megkönnyebbítette Thomasot az NHIS ügyvezető titkáraként.
A 2011. évi pénzmosási (tiltási) törvény 1. szakasza előírja: „Senki vagy testület vállalati, kivéve egy pénzügyi intézményen keresztüli tranzakció során, nem teljesítheti vagy elfogadhatja a„ (a) N5 000 000,00 vagy annak azzal egyenértékét, vagy annak egyenértékét, egyén esetében; vagy „(b) N10 000 000,00 vagy azzal egyenértékű testvállalat esetén”.
