Egy nigériai férfit, Oladapo Olalekan Fadugba (40 éves) az amerikai hatóságok vádolták az állítólagos több mint 690 000 dollárt ellopott egészségügyi szolgáltató számára, és honosítási folyamata során hazudnak az amerikai állampolgárság megszerzése érdekében.
Ezt az Egyesült Államok Florida középső kerületének, Gregory W. Kehoe ügyvédjének nyilatkozatában tették közzé, aki bejelentette, hogy a 40 éves Oladapo Olalekan Fadugba vezetékes csalásokkal, súlyosbított személyi lopással és a honosítással kapcsolatos téves nyilatkozattal vádolták.
Az Egyesült Államok Ügyvédi Hivatalának nyilatkozata szerint, ha minden tekintetben elítélik, Fadugba a szövetségi börtönben legfeljebb 27 éves büntetéssel kell szembenéznie. A vádirat magában foglalja a 400 000 dollárt kereső elvesztési értesítést is.
„Ha minden tekintetben elítélik, a Fadugba legfeljebb 27 éves büntetéssel kell szembenéznie a szövetségi börtönben. A vádirat azt is értesíti Fadugba -t, hogy az Egyesült Államok 400 000 dollár összegű elvesztési végzést kér, amely a vádolt bűncselekményből származó bevételeket képviseli.
A vádemelés szerint, 2020. október 30 -án kezdve, és legkésőbb 2023. július 11 -én véget ért, Fadugba több mint 690 000 dollár Veteránügyi Minisztérium alapjaival rendelkezett, amelyek célja egy nagy helyi egészségügyi szolgáltató számára történő visszatérítés, amelyet saját személyes bankszámlájára átutaltak ” – állították.
A csalásrendszer részletei
Az Egyesült Államok Ügyvédi Irodája elmagyarázta, hogy 2020. október 30. és 2023. július 11. között Fadugba a Személyes számláiba több mint 690 000 dolláros Veteránügyi Minisztérium (VA) alapok átirányítását rendezte.
Ezeket az alapokat eredetileg egy nagy helyi egészségügyi szolgáltató megtérítésére szánták.
„A Fadugba ezután írta magának vagy a vele kapcsolatos vállalkozásoknak az ellenőrzéseket, amelyeket azután az ő tulajdonában lévő más bankszámlákra helyeztek át. Állítólag az átutalások beszerzéséhez Fadugba egy másik személy azonosítását használta” – állítja a vádemelés.
A séma végrehajtásához: „Állítólag Fadugba egy másik személy azonosítását használta.”
Hamis állampolgársági igény
A vádemelés azt is feltárta, hogy Fadugba, az eredetileg Nigériából származó honosított amerikai állampolgár eskü alatt hazudott a honosítási folyamata során.
Állítólag eskü alatt azt állította, hogy „nem követett el olyan bűncselekményt vagy bűncselekményt, amelyért nem tartóztattak le” – nyilatkozat szerint a hatóságok most állítják.
Az ügyet több szövetségi ügynökség vizsgálta, köztük a Veteránügyek Minisztériuma – a Főfelügyelő Hivatal, a Belbiztonsági Vizsgálat, az Egyesült Államok Főfelügyeleti Hivatala és az Egyesült Államok Titkos Szolgálata.
Az ügyet Rachel Lasry, az Egyesült Államok ügyvédje vádolja.
