Az EFCC Toe Anale -t, a Duport Midstream vezérigazgatóját vádolja a „35 millió dolláros csalás” felett

Az Akintoye Akindele és cégei, a Platform Capital Investment Partners Ltd és a Duport Midstream Company Ltd friss bajban vannak az állítólagos 35 millió dolláros csalás miatt.

A Gazdasági és Pénzügyi Bűncselekmények Bizottságának (EFCC) kedden megkezdték az olajmágnás és cégek büntetőeljárását a nigériai tartalomfejlesztési és megfigyelő testület (NCDMB) tartozó pénzeszközök jogellenes felhasználása miatt.

Az EFCC szerint az alapokat állítólag elterelték az NCDMB Capacity Development Intervention Company Ltd által az Atlantic International Finomító és a Petrochemical Limited által nyújtott kifizetésektől.

Az alapokat a moduláris finomító, móló és egyéb infrastrukturális projektek beruházásainak szánták Bayelsa államban.

Az Akindele-t két vállalati szervezet-a Platform Capital Investment Partners Ltd és a Duport Midstream Company Ltd-mellett rendezték el, négy számú díjjal, amely magában foglalja a jogellenes tevékenységből származó bevételek megtartását és felhasználását.

Az FHC/ABJ/CR/641/2024 jelölt eset azt állítja, hogy 2020 december és 2021 február között az Akindele és a Platform Capital 16 006 000 dollárt tartott fenn, annak ellenére, hogy tudta, hogy a pénz a csalásosan átalakított pénzeszközök részét képezte az NCDMB -ből.

Az állítólagos fellépés megsérti a 2011. évi pénzmosási tilalomról szóló törvény 15. § -ának (2) bekezdésének d) pontját (2012 -ben módosítva), és ugyanazon törvény 15. § -ának (3) bekezdése szerint büntethető.

Azt is vádolják, hogy 9 048 725 dollárt használtak az eltérített alapokból ugyanebben az időszakban. Az Akindele és a Duport külön külön -külön 784 681, illetve 220 000 dollárt tartottak fenn.

Akindele nem bűnösnek nyilvánította, és óvadékot kapott, hogy lehetővé tegye a tárgyalásra való felkészülést.

A tárgyalás nyitó ülésén az EFCC nevezte első tanúját, Honnak. Izrael Sunny Goli, a Bayelsa Állami Közgyűlés volt törvényhozója.

Az EFCC Ru Adagba ügyvéd tanúvallomása során Goli elmondta, hogy 2024-ben petíciót nyújtott be az egérgátló-ügynökségnek, hivatkozva a sárgaréz műtrágya és a petrolkémiai Ltd, az Atlantic Nemzetközi Refliner, valamint a Kiy Terminal Ltd, a Petrochemical Company Ltd, a Kiy Terminal LTD-ben a Petrochemical Company, a Petrochemical Company, a Kidrolkémiai Ltd. Wabote.

Bizonyította, hogy 24 hónappal a pénzeszközök kifizetése után minimális előrelépés történt a projekt helyszínén:

“Semmi ésszerűen nem történt a projekt helyszínén 24 hónappal a pénzeszközök kifizetése után” – mondta Goli.

Azt állította, hogy bár az NCDMB titkára tájékoztatta az érdekelt feleket arról, hogy 30 millió dollárt teljes mértékben megfizettek a projektért, csak az alapvető helyszíni elszámolást és a nem funkcionális mólót figyelték meg a helyszínen. Azt is kijelentette:

“A helyszíni lakókocsikat a hüllők elhagyták és felülmúlták.”

Ao Okeaya-Inneh (SAN), az Akindele tanácsadója, Goli, a Goli, a Sárgarézben a legutóbbi biztonsági kihívásokat tagadta a sárgarézben:

“Az elmúlt 24 hónapban a térségben nem volt biztonsági kihívás” – állította.

Amikor megkérdezték a 35 millió dolláros – a tőkebefektetés vagy a teljes projekt – természetéről – Goli elismerte:

“Nem tudom, de a titkár azt mondta nekünk, hogy a projektre vonatkozik, és teljes egészében fizetett.”

Azt is kijelentette, hogy nem ismeri az NCDMB -t célzó EFCC -vizsgálatokat: „Nem vagyok nyomozó” – mondta, amikor azt kérdezte, hogy az EFCC az NCDMB -t az ügy kapcsán vádolja -e.

BJ Akomolafe (SAN), a második és harmadik alperes tanácsadója kérdéseire válaszul Goli tisztázta, hogy nincs személyes ismerete a Duport Midstreamnek fizetett pénzeszközökről, és hozzátette:

“A titkár azt mondta nekünk, hogy pénzt fizettek az Atlantic International Finomítónak és a Petrochemical Limitednek.”

Az ülés végén az EFCC ügyvédje, Adagba kérte a felfüggesztést, hogy a Bizottság felhívja a következő tanúját.

Az OKEAYA-INNEH azon kísérlete, hogy egy olyan kérelmet kérjen, amelyben engedélyt kér, ügyfelének az orvosi ellenőrzések céljából külföldre utazáshoz, megállt, mivel a büntetőeljárás elleni nyilatkozata nem volt elérhető a bíróság előtt.

Az Ekerete Akpan igazságszolgáltatás ezt követően július 10 -ig és 15 -ig elhalasztotta az ügyet a tárgyalás folytatása céljából.