Az EFCC még nem bocsátotta ki az ex-miniszterekkel, más tisztviselőkkel járó csalások eredményeit 15 hónap elteltével
A Gazdasági és Pénzügyi Bűncselekmények Bizottságának (EFCC) még nem tették közzé annak eredményét, hogy kivizsgálják a humanitárius ügyek, a katasztrófakezelés és a társadalmi fejlődés, a Sadiya Umar-Farouk és a Betta Edu korábbi minisztereit.
A Naija News jelentése szerint a 15 hónappal ezelőtt kezdeményezett szonda magában foglalja a Nemzeti Szociális Befektetési Program Ügynökség (NSIPA) korábbi koordinátorát, Halima Shehu -t és James Okwete vállalkozót.
A Daily Trust szerint az EFCC megerősítette, hogy a nyomozás továbbra is folyamatban van, és még nem vettek fel vádat az érintett személyekkel szemben.
A nyomozás az állítólagos több mint 30 milliárd rossz irányítás körül forog, az EFCC és a független korrupt gyakorlatok és egyéb kapcsolódó bűncselekmények bizottság (ICPC) állítólag az Edu és az Umar-Farouk hivatali ideje alatt a minisztériumhoz kapcsolódó 50 bankszámla jelentős összegeiből.
A szonda jelentős figyelmet kapott a közösségi médiában való feljegyzés után, amely állítólag azt mutatta, hogy Edu utasította a Szövetség akkori könyvelőjét, Oluwatoyin Madein-t, hogy 585 millió ₦ ₦ 585 millió átruházzon.
A kedvezményezett, Oniyelu Bridget állítólag a kiszolgáltatott csoportok számára nyújtott támogatásokhoz fordult, bár a tranzakció legitimitása miatt aggodalmak merültek fel.
Ellentmondásos jóváhagyások és nyilvános felháborodás
További viták körülvették az EDU -t, miután a dokumentumok felmerültek, amelyek azt mutatták, hogy jóváhagyta a szokatlan költségeket, például a Kogi államba való utazási légiforgalmi költségeket, amelyeknek nincs repülőtér. Ezek a kinyilatkoztatások előmozdították a nyilvános felháborodást, és vezetés fokozott ellenőrzéséhez vezetett.
E kérdések eredményeként Bola Tinubu elnök 2024. január 8 -án felfüggesztette az EDU -t. Csak egy héttel az Edu felfüggesztése előtt Halima Shehu, az NSIPA volt vezérigazgatója szintén felfüggesztették a pénzügyi szabálytalansággal kapcsolatos állítások miatt.
Shehu felfüggesztése az Edu állításait követte, hogy Naira milliárdja eltűnt Shehu órájában. Ezt követően az EFCC letartóztatta és megkérdőjelezte az EFCC, amely az NSIPA számlájáról 44 milliárd ₦ állítólagos mozgással kapcsolatban 2023 decemberében a magán- és vállalati számlákra irányul.
Sadiya Umar-Farouk-t, aki Edu előtt humanitárius ügyekért felelős miniszterként szolgált, az EFCC szintén kihallgatta az állításokat, amelyek a 37,1 milliárd dolláros társadalmi beavatkozási alapok kezelését érintik hivatali ideje alatt.
Az állításokra válaszul Tinubu elnök a Wale Edun pénzügyminiszter által vezetett testületet hozott létre a társadalmi befektetési programok pénzügyi keretének alapos diagnosztikai felülvizsgálatára, az érintett intézmények és programok megreformálásának céljából.
Ezek a társadalmi befektetési programok magukban foglalják az N-Power programot, a feltételes készpénzátutalási programot, a kormányzati vállalkozás és a felhatalmazási programot, valamint az otthoni felnőtt iskola táplálkozási programját. Edu felfüggesztése után ezeket a programokat felfüggesztették.
A folyamatban lévő vizsgálat ellenére az EFCC -n belüli források azt mondták a Daily Trustban, hogy a vizsgált személyekkel szemben nem álltak össze vádakat. Shehu, aki korábban koordinálta a feltételes készpénzátutalási programot, nem vett részt az EFCC kihallgatásában, a 2023 -ban neki kiszabott óvadék feltételeinek részeként.
Az egyik forrás azt mondta: „Az eset bonyolult. Nem önmagában bonyolult, de a pénzügyi csalások nyomon követése egy herculai feladat, amelyet helyesen kell elvégezni. Te és én tudjuk, hogy néhány legfontosabb bankár is részt vett, és tudod, hogy sokan kapcsolatba lépnek az ország legjobb embereivel.”
Egy másik forrás szerint az EFCC eljut az ügy gyökeréhez, de több időre van szüksége „annak érdekében, hogy a bíróságon ne kudarcot valljon, mint néhány korábbi eset”.
“Nem csak a bírósághoz fordulhat egy gyanúsított büntetőeljárása érdekében, ha nincs bizonyítéka, hogy megtartsa; ha nem, akkor a bíró csak az ügyet fogja elindítani” – nyilatkozta a forrás.
Az EFCC szóvivője, Dele Oyewale elmondta a Daily Trustnak, hogy az ügyben végzett vizsgálatok továbbra is folyamatban vannak, azonban elutasította a megjegyzéseket, amikor a vizsgálatok befejeződnek.
– Visszajövök hozzád erről – mondta.
Tavaly az EFCC az „EFCC figyelmeztetés” című közleményében részletezte néhány jelentős letartóztatást, büntetőeljárást és behajtást.
Kiderült, hogy a Betta Edu, Sadiya és mások esetében 30 milliárd dollárt hoztak vissza.
Az EFCC elnöke, Ola Olukoyede által felhatalmazott dokumentumban azt állították, hogy a behajtott N30 milliárd a szövetségi kormány pénztárában volt.
A dokumentum elolvasta: „Frissítés a Betta EDU vizsgálatáról. Vannak olyan törvények és rendeletek, amelyek irányítják a vizsgálatunkat. A nigériaiak azt is tudni fogják, hogy már felfüggesztik őket, és ez az általunk végzett vizsgálatokon alapul, és Bola Tinubu elnök bebizonyította a nigériaiaknak, hogy készen áll a korrupció elleni küzdelemre.
„Sőt, az adott eset vonatkozásában több mint 30 milliárd dollárt fedeztünk fel, amely már a szövetségi kormány pénztárában található.
„Időbe telik a vizsgálatok befejezése; kevesebb, mint hat héttel ezelőtt kezdtük el ezt az ügyet. Egyes esetek vizsgálata évekbe telik. Olyan sok szög van rajta, és néhány felfedezéssel be kell tartanunk, amit láttunk. A nigériaiaknak időt kell adniuk ebben az ügyben; ebben az esetben szakemberek vannak, és rendben kell lennie.
“Ahogy most van, több mint 50 bankszámlát vizsgálunk, amelyekbe a pénzt nyomon követtük.
