A Kano Állami Parancsnoksághoz tartozó Gazdasági és Pénzügyi Bűnügyi Bizottság (EFCC) munkatársai letartóztatták a Katsina Internal Revenue Officer öt tisztviselőjét 1,3 milliárdos csalásban való állítólagos részvételük miatt.
Megtudták, hogy a Rabiu Abdullahi, Sanusi Mohammed Yaro, Ibrahim M. Kofar Soro, Ibrahim Aliyu és Nura Lawal Kofar Sauri néven azonosított öt tisztviselőt a hétvégén elkapták.
Az átültetésellenes ügynökség szóvivője, Dele Oyewale, aki megerősítette a letartóztatásukat hétfőn Abujában, 1 294 337 676,53 ezer forintot adott meg a gyanúsítottak által állítólagosan elirányított pénzösszegről.
Oyewale elmondta, hogy letartóztatták őket Katsina állam kormányának petíciója nyomán, amely azt állította, hogy a gyanúsítottak összejátszottak és elterelték az összeget.
Elmondása szerint az összeget az Egészségügyi Világszervezet, a Medicins Sans Frontiers és az Alliance for International Medical Action (ALIMA) halmozták fel az állam kasszájába.
Kifejtette: „A bizottság előzetes vizsgálata kimutatta, hogy Rabiu Abdullahi, az Igazgatóság korábbi gyűjteményi igazgatója és az igazgatóság jelenlegi állandó titkára engedélyezte egy bankszámla nyitását a „BOIRS” nevében a Sterling Banknál, ahol állítólag Sanusi Mohammed Yaro, a bevételi számla igazgatója és Ibrahim M. Kofar Soro, mint a számla egyedüli aláírói.
„Ezt követően a számla lett az elsődleges csatorna, amelyen keresztül állítólag az összes pénzeszközt a fő kedvezményezetthez, a NADIKKO General Suppliers-hez irányították, amely Nura Lawal Kofar Sauri, az Igazgatóság Karrierkészségek/Személyzetjóléti igazgatóhelyettese tulajdonában lévő és általa irányított társaság.
„A vizsgálat azt is feltárta, hogy Nura Lawal és cége, a „NADIKKO” lettek az ellopott pénzek tisztára mosására használt fő csatornák. Ezek a tisztára mosott pénzek a gyanúsítottak különböző bankszámláira bukkantak.”
Az EFCC szóvivője elmondta, hogy a gyanúsítottakat a bizottság kanói övezeti parancsnokságán vették őrizetbe, és hozzátette, hogy a nyomozás befejeztével bíróság elé állítják őket.
Forrás:- eNews
