Az EFCC kijelenti, hogy a CBEX kriptográfiai csalás vizsgálata során a külföldi nemzeti nemzeti keresetet nyújtják
A Gazdasági és Pénzügyi Bűncselekmények Bizottsága (EFCC) Elie Bitar, a külföldi állampolgár, a Crypto Bridge Exchange -hez (CBEX), a nem regisztrált kriptovaluta -kereskedési platformhoz kapcsolódó csalásokkal kapcsolatos vádakkal kapcsolatban.
A graft-ellenes ügynökség szerdán jelentette be a fejlesztést, és a kívánt értesítést közzétette a közösségi média platformon.
Az EFCC azonban nem fedte fel kifejezetten a Bitar országát.
A 41 éves Bitar -ot utoljára ismerték Eng. George ENEMOH CRESCENT, LEKKI 1. fázis, Lagos állam, az EFCC szerint.
Most csatlakozik a nyolc nigériai gyanúsítotthoz, amelyet a Bizottság korábban kijelentett, hogy állítólag a CBEX rendszer előmozdítására törekedett, amely jelentős pénzügyi veszteségeket eredményezett a befektetők számára.
Az EFC korábban kijelentette, hogy a következő személyeket kívánta: Adefora Abiodun Olinipekun;
Örökbefogadó Oluwaniisola; Emmanuel Hogyan; Seyi Oloyede; Johnson Okiroh Owietu; Izrael Mbaluka; Joseph Michiro Kabera; Serah Michiro
Hétfőn Olanipekun önként átadta a hatóságokat, jelezve a mélyítő szondát a csalárd CBEX műveletekbe.
A CBEX felhasználói áprilisban kezdték meg a kérdések beszámolását az alapok visszavonásával, aggodalmakat vetve a platform legitimitásával kapcsolatban.
Számos nigériai befektető azt állította, hogy millió millió Naira veszített el, és felszólította a beavatkozási felhívásokat.
Az Értékpapír- és Tőzsdebizottság (SEC) később megerősítette, hogy a CBEX nem regisztrált, tovább validálva az állításokat, hogy a platform megsértette a pénzügyi szabályokat.
Az Abuja szövetségi Legfelsõbb Bírósága nemrégiben engedélyt adott az EFCC letartóztatására és hat CBEX promóterének visszatartására az 1 milliárd dolláros befektetési csalás állításával kapcsolatban.
Emeka Nwite, az elnök, az EFCC jogi képviselője, Fadila Yusuf benyújtása után benyújtotta a határozatot, amelyben benyújtott egy ex parte kérelmet, amely bírósági jóváhagyást kér a fogva tartásokhoz.
A nyomozás folytatódásával a hatóságok azon dolgoznak, hogy nyomon kövessék és büntetőeljárják a magas rangú kriptográfiai csalásban részt vevőket, erős üzenetet küldve a pénzügyi bűncselekmények ellen Nigéria digitális gazdaságában.
A CBEX olyan befektetési platformként büszke, amely egy hónapon belül 100% -os megtérülést biztosít a felhasználóknak, és a „befektetések” csak USD -ben vannak. A felhasználók bónuszt kapnak az áttételhez.
A szociális média hivatalos jelenléte nélkül működve a CBEX magas hozamú befektetési platformként mutatta be magát, de végül pénzügyi zavarban hagyta a felhasználókat.
