A Gazdasági és Pénzügyi Bűncselekmények Bizottsága (EFCC) megdöbbentő részleteket tárt fel arról, hogy Halima Buba, a SunTrust Bank Nigeria Limited ügyvezető igazgatója, és az igazgató – az Innocent Mbagwu 12 millió dollárt mosott egy komplex pénzügyi tranzakciókon keresztül, amelyek célja az alapok eredetének elrejtése.
A bank vezetõit pénteken dokkolták, mielőtt az állítólagos bűncselekmény miatt az Abuja szövetségi Legfelsõbb Bíróságának igazságszolgáltatása volt.
Az alpereseket egy hat számú vádjával vádolják, amelynek pénzmosása mellett 12 millió dollár (tizenkét millió dollár) határoznak meg.
A bírósági eljárás során az ügyész tájékoztatta a bíróságot, hogy az alperesek együttesen cselekedtek, hogy kiaknázzák pozícióikat a bankon belül, hogy megkönnyítsék az illetéktelen alapok átutalását, megkerülve a belső ellenőrzést és a szabályozási ellenőrzéseket.
Az EFCC azt állítja, hogy a pénzügyi manőverek nemcsak csalárdak voltak, hanem a vállalati hatalom szisztematikus visszaélését is jelzik a bank vezetésén belül.
A vád két száma a következő: „Halima Buba, a SunTrust Bank Ltd, és az Innocent Mbagwu ügyvezető igazgatója /vezérigazgatója, a SunTrust Bank Ltd ügyvezető igazgatója /a megfelelőségi tisztviselő, 2025. március 10 -én, az Abuja -ban az Abuja összegének összegében, a Boll Conlars -ban, a Boll Conlars -ban. (3 000 000 USD) Suleiman Muhammed Chiroma -nak és munkatársainak anélkül, hogy pénzügyi intézményen átmennének, és ezáltal a Pénzmosás (Megelőzés és tilalom) törvény (a), 2 (1), 19. o. (2) bekezdés (b) pontja alapján a 19. szakasz (2) bekezdés (b) pontja alapján. “
