A Gazdasági és Pénzügyi Bűncselekmények Bizottsága (EFCC) pénteken a SunTrust Bank Ltd, a Halima Buba ügyvezető igazgatóját/vezérigazgatóját, valamint az ügyvezető igazgató/a megfelelőségi igazgató, az Innocent Mbagwu ügyvezetõ igazgatója, az Abuja Szövetségi Legfelsõbb Bíróság igazságszolgáltatása előtt.
A duó egy hat számú díjat folytat, amely a pénzmosáshoz kötött 12 millió dollár (tizenkét millió dollár).
Az EFCC nyilatkozatában az állítólagos bűncselekmények magukban foglalják a szabályozott pénzügyi intézményeken kívüli nagy készpénzes tranzakciók megkönnyítését a pénzmosási (megelőzés és tilalom) törvény 2022 -es törvényének megsértése érdekében.
Az egyik díj a következőképpen szól: „Halima Buba, a SunTrust Bank Ltd. ügyvezető igazgatója /vezérigazgatója, és az Innocent Mbagwu a SunTrust Bank Ltd ügyvezető igazgatója /a megfelelőségi tisztviselő, 2025. március 10 -én, az Abuja -ban az Abuja összegének összegében, a Boll Conlars -ban, az Abuja összegében. (3 000 000 USD) Suleiman Muhammed Chiroma és munkatársak számára anélkül, hogy pénzügyi intézményen átmennének, és ezáltal a Pénzmosás (Megelőzés és tilalom) törvény 21., a), 2 (1), 19. cikk (1) bekezdésének d) pontjával ellentétes bűncselekményt követett el, és ugyanazon törvény 19. szakaszának (2) (b) pontja alapján büntethető. “
Egy másik gróf a következő: „Hogy Ön, Halima Buba, a SunTrust Bank Ltd ügyvezető igazgatója/vezérigazgatója és az Innocent Mbagwu, a SunTrust Bank Ltd ügyvezető igazgatója/megfelelőségi tisztviselője, 2025. március 13 -án, Lagosban, a Dollos -ban (a 3 milliárd dollárral), a Három milliárd dollárban, a Dollos -ban, a Hárommillioutóban, a Dollos -ban. Mukhtar Miko A Suleiman Muhammed Chiroma munkatársa anélkül, hogy pénzügyi intézményen átmennének, és ezáltal a Pénzmosás (Megelőzés és Tiltás) törvény 21. § (a), 2 (1), 19. cikk (1) bekezdésének (d) pontjával ellentétes bűncselekményt követett el, és ugyanazon törvény 19. szakaszának (2) (b) pontja alapján büntethető. ”
Mindkét alperes azt vallotta, hogy nem bűnös mind a hat vád miatt, amikor nekik elolvasták őket. A jogalap után az ügyészi tanácsadó, Rotimi Oyedepo, San, kijelentette:
„Az ügyész készen áll a tárgyalás folytatására”, és imádkozott a bíróságról az ügy felgyorsított meghallgatására.
Másrészt a védőügyvéd, JJ Usman, San, sürgette a bíróságot, hogy tartsa be a meglévő óvadékkérelmeket:
“A védelmi tanácsadó, JJ Usman, San, a maga részéről emlékeztette a bíróságot az alperesek óvadékkérelmeire, 2025. május 27 -én kelt és imádkozott, hogy a bíróságnak fenntartsa a kérelmeket, és beismerje az alpereseket az óvadékra.”
Válaszul, Oyedepo megtámadta az óvadék kérelmének érvényességét:
„Az ügyészi tanácsadó válaszában az alperesek 2025. május 27 -i óvadékkérelmét nem kompetensnek írta le, mivel az alpereseket nem letartóztatták, sem fogva tartásban, sem a bíróság előtt nem jelentek meg, mivel a büntetőjogi törvény hatálya alá tartozik, és az ACJA -nak az óvadék iránti kérelmet kell kilépniük, hanem inkább a házuk kényelme vagy irodáinak kényelme után jelentkeztek.”
Ezenkívül sürgette a bíróságot, hogy utasítsa el a meglévő kérelmeket:
“Ezért imádkozott a Bíróságnak, hogy engedje le az említett óvadékkérelmet, és sürgette az alpereseket, hogy tegyenek új óvadékkérelmet a bíróságon. Miközben az ügyészség állt a védelem elleni ellenzékkel, Nwite igazságszolgáltatás azonban beismerte az alpereseket, hogy N100 millió összegben (százmillió Naira), mindegyikükben mindegyikükben egy biztosítás.”
Nwite igazságszolgáltatás az óvadék feltételeit fogalmazta meg: „Az általa tartott kezességvállalásoknak Abuja -ban birtokoltak ingatlanokat, amelyekből az ingatlanok adatait a bíróságon helyezik el. A kezességvállalás az útlevelek és két közelmúltbeli útlevél -fényképet is letétbe helyezi a bírósághoz.”
“Ezen túlmenően a kezességvállalások által nyújtott összes dokumentumot, beleértve a lakóhelyüket is, a bíróságnak a jóváhagyás előtt ellenőriznie kell.”
Az óvadéki feltételek teljesítéséig a bíróság további végzéseket adott:
“Elrendelte, hogy egy korrekciós létesítményben mutassák be őket, amíg teljesítik az óvadék feltételeit, és július 17 -ig és 18 -ig elhalasztották az ügyet a tárgyalás folytatása érdekében.”
Az elrendezés jelentős fejlődést mutat az EFCC azon erőfeszítéseiben, hogy a vállalati pénzügyi kötelességszegéssel foglalkozzon a legjobb banki vezetőkkel.
