A Gazdasági és Pénzügyi Bűncselekmények Bizottsága (EFCC) felszólította az ország egész területén a pénzügyi intézményeket, hogy erősítsék meg a Bizottsággal való együttműködést a gazdasági és pénzügyi bűncselekmények és egyéb korrupciós cselekmények megszabadítására.
Ezt a vádat 2025. április 29 -én, kedden adták át Port Harcourtban, a Rivers államban, az EFCC ügyvezető zónális igazgatója, az EFCC parancsnoki asszisztense, az ACE1 Adebayo Adeniyi, miközben a bank megfelelőségi tisztviselőivel foglalkozik. Arra buzdította őket, hogy mindig végezzék el az ügyfél -gondoskodás elvégzésével kapcsolatos feladataikat, és ismerjék ügyfeleit a korrupció elleni küzdelem megerősítése érdekében.
Arra is felszólította őket, hogy komolyan vegyék munkájukat, biztosítsák a jó etikai magatartást, az őszinteséget és az elszámoltathatóságot, miközben ügyfeleikkel foglalkoznak. Feladta nekik, hogy mindig emlékeztessék ügyfeleiket, hogy azok, akik nem teljesítik az átvilágítást és a KYC alapelveit, szankcionálják.
“Fontos, hogy emlékeztessük a bankokat kritikus szerepükre, mint a korrupció elleni küzdelemben szereplő nagy érdekelt felek, és hogy a Bizottságnak és a bankoknak együtt kell működniük” – mondta. Rámutatott, hogy a banki ügyfelek azonosításának kérdései és a bankok számára az ügyfelek nyilvántartásainak frissítése nagyon fontos a vizsgálati folyamatok megkönnyítése érdekében.
Kifejezetten figyelmeztette a számviteli tisztviselőket, hogy ösztönözzék az internetes csalókat, hogy csalásokat kövessenek el több fiók létrehozásán keresztül, vagy figyelmeztessék ügyfeleiket arra, hogy az EFCC vizsgálják meg, vagy hogy számláikat megjelölték. “Annyira, amennyire meg kell védenie a bankot, ne tegye ezt a nemzet kárára, ne védje meg a bankot, és pusztítsa el a saját és a társadalom képét” – mondta.
A válaszadással az egyik megfelelőségi tiszt, Edward Keto értékelte a Bizottság erőfeszítéseit, és hozzátette, hogy „kiváltság, hogy ilyen típusú találkozót tartsunk a Bizottsággal, és ez segít az ügyfelekkel való szakmai kezelésében”.
