Az EFCC a határokon átnyúló pénzmosást célozza meg, figyelmezteti a BDC szolgáltatókat az illegális készpénzmozgások ellen
A Gazdasági és Pénzügyi Bűncselekmények Bizottsága (EFCC) szigorú figyelmeztetést adott ki a Bureau de Change (BDC) üzemeltetőknek és más üzleti érdekelt feleknek, sürgetve őket, hogy tartsák be a pénzügyi rendeleteket, és kerüljék a nigériai határok illegális készpénzcsempészetét.
A pénzmosási (megelőzés és tilalom) törvény 3. § -ának (3) bekezdése szerint a 10 000 dollár feletti készpénzszállítás megfelelő nyilatkozat nélkül illegális, és a 18. szakasz kötelezi a BDC szolgáltatókat, hogy gyanús tranzakciókat jelentsenek a nigériai pénzügyi hírszerző egységnek (NFIU).
A szombati Kano -i közös szenzibilizációs programban az EFCC ügyvezető elnöke, Ola Olukoyede foglalkozott a tiltott pénzügyi áramlások kritikus kérdésével, hangsúlyozva a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozásának és a korrupciónak a veszélyeit.
A Nigéria Vámszolgálatával (NCS) és a Független Korrupt Gyakorlati Bizottsággal (ICPC) együttműködésben szervezett rendezvény célja a résztvevők oktatása a határokon átnyúló készpénzmozgást irányító jogi keretekről.
A pénzügyi szabályok megerősítése a tiltott tranzakciók megfékezésére
Olukoyede, a Kano Zonal EFCC igazgatója, a CE Ibrahim Shazali, hangsúlyozta a pénzügyi protokollok be nem tartásának súlyos következményeit, figyelmeztetve, hogy az illegális készpénzmozgások veszélyeztetik Nigéria gazdasági stabilitását.
Megállapította, hogy minden 10 000 dollárt (vagy azzal egyenértékű) szállító személynek be kell jelentenie a pénzeszközöket a nigériai vámszolgálatnak, mivel ennek elmulasztása bűncselekményt jelent.
A végrehajtás szigorítására tett erőfeszítések részeként Olukoyede számos olyan törvényt vázolt fel, amely szabályozza a készpénzmozgásokat, ideértve az EFCC törvényt (2004), a pénzmosást (a 2022. évi megelőzés és tilalom törvény) és a Nigéria Központi Bank (CBN) iránymutatásait.
„Nigéria, mint a nemzetközi pénzmosás elleni egyezmények aláírása, szigorú szabályokat hozott létre az országban és a készpénz mozgásának ellenőrzésére. A Nigéria Központi Bankról szóló törvény, a pénzmosási törvény és az EFCC alapító törvény egyértelmű szabályokat ad a készpénznyilatkozatokról és a jogsértések büntetéseiről”-állította.
E törvények ellenére megjegyezte, hogy sok utazó, köztük üzletemberek, zarándokok és turisták, továbbra is illegális készpénzmozgásokat folytatnak, akár tudatlanság, akár szándékos kísérletek miatt a pénzügyi ellenőrzés elkerülésére.
Jogi következményei a megsértésnek
Olukoyede figyelmeztette, hogy az elkövetők súlyos büntetésekkel kell szembenézniük, kezdve a börtönökig és az eszközök elvesztéséig.
Biztosította, hogy az EFCC testvéreinak ügynökségei mellett továbbra is elkötelezett az elkövetők vádemelése és Nigéria pénzügyi rendszerének védelme mellett.
A szenzibilizációs program megerősítette az ügynökségek közötti kötelezettségvállalást a pénzügyi megfelelés érvényesítése iránt, az NCS és az ICPC képviselői megerősítették a határokon átnyúló pénzügyi szabályozások betartásának fontosságát. Az érdekelt feleket, köztük a BDC szolgáltatókat, arra ösztönözték, hogy tartsák fenn az etikai pénzügyi gyakorlatokat és jelentsék a gyanús tranzakciókat.
Az EFCC az érdekelt felek támogatását kéri a pénzügyi bűncselekmények elleni küzdelemben
Olukoyede az érdekelt felek kollektív éberségének felszólításával zárta be a címét, sürgette a BDC -szolgáltatókat és a pénzügyi intézményeket, hogy prioritássá tegyék a nemzeti érdekeket a személyes haszonnal szemben.
“A megfelelés nem választható; ez jogi és hazafias kötelesség. Együtt megfékezhetjük a tiltott pénzügyi áramlásokat és megerősíthetjük Nigéria gazdasági biztonságát” – állította.
Ahogy Nigéria fokozza a pénzügyi bűncselekmények elleni küzdelmet, az EFCC a CBN -vel, az NCS -vel és az ICPC -vel együttműködve a pénzügyi szektorban az átláthatóság és a szabályozási szabályok betartásának megerősítését célozza, biztosítva a nemzet gazdaságának nagyobb biztonságát.
Amit 2025 februárjában tudnia kell, a Nigériai Központi Bank (CBN) új Forex iránymutatásokat vezetett be, lehetővé téve a BDC -üzemeltetők számára, hogy hetente akár 25 000 dollárt is vásárolhassanak a felhatalmazott kereskedő bankoktól (ADBS), hogy megfeleljenek a kiskereskedelmi kereskedői kereskedőnek a kiskereskedelmi keresőjének kielégítésére. A BDC operátoroknak és az egységes kereskedői bankoktól kezdve meg kell fordítaniuk a forrásokat. A CBN figyelmeztette, hogy az ezt a szabályt megsértő BDC szankciókkal fog szembesülni, és megerősítve a szigorúbb megfelelést Nigéria Forex piacán. Adatosan a felhatalmazott kereskedő bankok felhatalmazást kapnak arra, hogy a Nigériai Devizapiac (NFEM) ablakban a BDC -k számára eladja az FX -t, biztosítva a következetes árazás és a redukciós piacréteg -volatilitásot.
