Az EFCC nyomozója, Alvan Gurumnaan úr azt mondta az Ikeja Legfelsőbb Bíróságnak, hogy egy segéd három év alatt 17,1 millió dollárt kapott a CBN volt kormányzó, Godwin Emefiele nevében.
Az Emefiele egy 19 számú töltéssel foglalkozik, amely a kielégülés és a korrupt igények fogadása mellett határos.
Emefiele társaládja, Henry Omoile egy három számú vádat szembesül, amelynek célja az ügynökök általi jogellenes elfogadás.
A duót összesen 4,5 milliárd dollár és n2,8 milliárd dollár csalással vádolják.
Hirdetés
Gurumnaan, a Gazdasági és Pénzügyi Bűncselekmények Bizottságának (EFCC) parancsnoki asszisztens elmondta, hogy kinevezték egy különleges műveleti egység vezetésére, amelynek feladata mindkét alperes kivizsgálása.
Az EFCC vezető tanácsadója, Rotimi Oyedepo (SAN) bizonyítékként vezette.
Hirdetés
A tanú elmondta a bíróságnak, hogy az átgond-ellenes ügynökség korábban számos hírszerzési jelentést kapott Emefiele ellen, még akkor is, amikor hivatalban volt.
Azt mondta, hogy a jelentések az irodai visszaélések, a kielégítés, a beszerzési csalások és az eszközök felett élés igénylésével és az eszközökkel való élésével kapcsolatos állításokkal határoztak meg.
Hirdetés
A tanú elmondta a bíróságnak, hogy az egyik korábbi CBN kormányzó közeli segélye, hétfő, Osazuwa, összesen 17,1 millió dollárt kapott egy üzletembertől a lagosi Victoria -szigeten, 2020. szeptember és 2023 június között.
„Osazuwa ezeket az összegeket különféle részletekben gyűjtötte be, és az ikoyi lakóhelyén Emefiele -hez szállította őket” – mondta.
Gurumnaan azt is kijelentette, hogy a pénz egy részét egy Henry Omoile -nek adták át, Emefiele utasításán.
„A különleges műveleti csoport messzemenő nyomozást indított, több dokumentum iránti kérelmet bocsátott ki és számos CBN osztályon meghívta a kulcsfontosságú személyzetet.
„Az egyik név, amely a nyomozás során többször felszínre került, Eric Odoh, Emefiele korábbi személyes asszisztense volt.
„Minden erőfeszítés, hogy Odoh -t a kihallgatáshoz behozzák, sikertelen volt, mivel elmenekült, és az Egyesült Királysághoz, Kanadához és más országokhoz vezetett vissza” – mondta.
A nyomozó azt is elmondta, hogy az EFCC írta az olyan ügynökségeknek, mint például a Magatartási Kódex Iroda és a Vállalati Ügyek Bizottsága, amely további információkat keresett.
Azt mondta, hogy a nyomozás során néhány olyan alkalmazottat, akik közvetlenül az Emefiele alatt dolgoztak, akár a CBN székhelyén, akár a Lagos mellékletnél kihallgatták.
A tanú azt mondta, hogy vannak olyan esetek, amikor Emefiele segédje azt mondta, hogy közvetlenül Emefiele -nek adta át a pénzt.
„A segéd azt mondta, hogy az Emefiele mindig megerősíti a pénzösszegek kézhezvételét a szóban forgó üzletemberrel minden tranzakció után.
„A kapcsolattartó személyt szintén meghívták a kihallgatás céljából, és megerősítette, hogy az Emefiele segélyének összesen 17,1 millió dollár volt.
„A csapat megvizsgálta az üzletember telefonját is, és néhány WhatsApp -csevegést felfedtek és nyomtattak az EFCC Lagos irodájában a tárgyalás során” – mondta.
Amikor az ügyész megpróbálta a nyomtatott dokumentumokat kiállításként benyújtani, Emefiele ügyvédje, Oleekan Ojo (SAN) nem tüntetett ki.
Az Emefiele társalgójának, Adeyinka Kotoye (SAN) ügyvédje azonban sürgette a bíróságot, hogy engedje meg, hogy a végső írásbeli cím alatt kifogásait nyújtsa be.
A bíró egyetértett és beismerte a dokumentumokat kiállításként. A védőügyvéd azonban bírósági szabadságot kérte a kiállítások független kriminalisztikai vizsgálatának elvégzésére.
A védelem azt állította, hogy a keresztvizsgálat során ez hasznos lenne számukra.
A bíróság ezt követően elrendelte őket, hogy hivatalos kérelmet nyújtsanak be erre a célra, hogy az ügyész megfelelő válasz benyújtást nyújtson be.
Az ügyet október 7 -ig elhalasztották a tárgyalás folytatása érdekében.
