Kogi állam korábbi kormányzója, Yahaya Bello pere szerdán folytatódott Maryanne Anineh bíró előtt, a maitamai Szövetségi Fővárosi Területi Legfelsőbb Bíróságtól, miközben a Gazdasági és Pénzügyi Bűnügyi Bizottság (EFCC) további bizonyítékokat mutatott be a Kogi állam kormányházának számláihoz állítólagos többszörös gyanús készpénzfelvételről.
Bello Umar Shuaibu Oricha és Abdulsalami Hudu mellett áll bíróság elé egy 16 rendbeli vád miatt, amely a bizalom megsértésével és a 110,4 milliárd ₦ pénzmosással határos.
A megismételt meghallgatáson a vád hatodik tanúja (PW6), Mashelia Arhyel Bata, a Zenith Bank megfelelőségi tisztje, idézés alapján folytatta vallomását, részletezve Abdulsalami Hudu és mások 2016 és 2018 között számos nagy és ismétlődő készpénzfelvételét.
Kemi Pinheiro professzor (SAN) bizonyítékaival vezetve Bata végigjárta a bíróságot az S1 kiállítás bejegyzésein, megerősítve a tömeges kivonások mintáit.
„2016. február 12-én Abdulsalami Hudu 21 pénzkivonást hajtott végre, összesen 200 millió ₦ értékben” – vallotta a tanú. „Hasonlóan 2016. március 10-én 100 millió ₦ összegű kivonás történt.”
Hozzátette, hogy 2016. június 3-án, 8-án és 10-én 100 millió ₦, 100 millió ₦, illetve 119 millió ₦ összegű kivonás történt, majd az év júliusáig és augusztusáig folyamatos kivonás történt.
Bata szerint a források különféle beáramlásokból származtak, köztük 50 millió ₦ a Kogi állam törvényes bevételi számlájáról, 50 millió ₦ az Idhu Integrated Servicestől és 15,5 millió ₦ a Pénzügyminisztériumtól, mindezt 2016 augusztusában.
Elmondta, hogy 2016. augusztus 31-én 21 készpénzfelvétel történt összesen 188,7 millió ₦ értékben, amit 2016 szeptemberében és októberében hasonló minta követett.
„2016. október 27-én 21 pénzkivonás történt összesen 188,2 millió ₦ értékben, 2016. december 21-én pedig 40 pénzkivonás történt ugyanazon magánszemély által” – mondta a bíróságon.
A tanú további 2017. május 9-én 203,2 millió ₦, 2017. november 1-jén 200 millió ₦, és 2018. január 30. és február 2. között több mint 697 millió ₦ összegű kivonást sorolt fel.
Bata továbbá megerősítette, hogy 2016. november 14-én a számla egyenlege nulla volt, de 2016. december 6-án 74,3 millió ₦ jóváírásra került, ezt követően pedig Mohammed Jamiu Salihu azonnal kivett 30 millió ₦-t. Más tranzakciókat is azonosított, köztük 40 millió ₦ az Echies Designs and Cost Associate Ltd-nek, valamint 202,3 millió ₦ beáramlást a Kogi Állami Adószolgálattól.
Azt vallotta, hogy a 202 millió ₦ beáramlást követően a pénzfelvételek összege 167 millió ₦ volt, míg 2017 augusztusában a további beáramlásokat az Efab Properties részére történő kifizetések, valamint az Umar Comfort és az Abdulsalami Hudu készpénzfelvételek követték.
Az EFCC szintén megpályázta az R1 kiállítást, a Whales Oil and Gas dolláros számlakivonatát, amely 11 000 dollár átutalást tartalmazott az Academic Services Farida Orichának az American International School számára.
Egy másik dokumentum, a P1 kiállítás, az Alyeshua Solutions Services-től Naima Ohunene Bellonak és Fatima Oziohu Bellónak – állítólagosan Bello családjához köthető – dollárátutalásokat mutatott be, 42 170 és 78 160 dollár értékben.
A tanúvallomást követően Abdullahi Yahaya (SAN) védő halasztást kért, hogy lehetővé tegye JB Daudu (SAN) vezető védőnek a tanú keresztkihallgatását, hivatkozva a késői érkezésre és a tanúvallomás felülvizsgálatának szükségességére.
Az indítványt ellenző Pinheiro, SAN azzal érvelt, hogy a védelemnek nincs megalapozott oka a késedelemre.
A kérelemre elbírálva Anineh bíró az igazságosság érdekében megadta a halasztást.
„Bár a halasztás nem automatikus, a bíróság szükség esetén megadhatja. Az igazságosság érdekében az ügyet keresztkérdések és a tárgyalás folytatása végett 2025. november 13-ára, csütörtökre halasztották” – mondta.
