A nigériai szenátor felesége pénzmosásban rendetlenségként, mint az Egyesült Királyság bírósági végzése
Az Egyesült Királyság Legfelsõbb Bírósága elrendelte a Leeds Lord polgármestere, Abigail Katung által elfoglalt luxus vagyon elvesztését.
A King’s Bench Division igazságszolgáltatása június 6 -án úgy ítélte meg, hogy az Egyesült Királyság Nemzeti Bűnügyi Ügynökségének (NCA) birtokolja az ingatlant az Egyesült Királyság 2002. évi bűncselekményi törvény (POCA) szerinti törvény (POCA) alapján, és azt gyanús pénzügyi tevékenységekhez kötött „megtéríthető ingatlannak” nyilvánítja.
A vitatott ingatlan korábban Mansoor Hussain tulajdonában volt, egy olyan üzletember, akit azzal vádoltak, hogy pénzt mosott a szervezett bűnöző bandák számára Észak -Angliában.
Katung asszony, a nigériai szenátor felesége, a Katung vasárnap, eladási szerződést írt alá az 1 millió font összegű ingatlanra 2015 -ben – ugyanebben az évben a férjét először Nigéria képviselőházába választották. 400 000 font összegű befizetést fizetett két részletben Hussain bankszámlájára.
A bírósági beadványok azonban azt mutatták, hogy a Nigériából származó 360 000 GBP eredete komoly vörös zászlókat eredményezett. Katung asszony elismerte a bíróságon, hogy Nigéria fekete piacát a 2015. évi Buhari kormánya szerinti deviza -korlátozások miatt használja. Azt mondta, hogy az alapok egy része férje N120 millió bankhiteléből származik.
A Premium Times jelentése szerint azt állította, hogy a pénzt átalakították és az Egyesült Királyságba átutalják egy Bureau de Change (BDC) révén, majd a cégéhez tartozó, az 1. erőforráshoz tartozó számlára fizetett.
A bíróság azonban Katung asszony dokumentációjának durván elégtelennek találta, és magyarázatait következetlennek írta le.
“Nem tette meg ezt” – mondta a bíró, utalva arra, hogy elmulasztotta egyértelmű, dokumentált bizonyítékot a tranzakció jogszerűségéről.
“Katung asszony tanúvallomásai ezen eljárásban nem foglalkoztak a kifizetések elvégzésére … A férje nincs tanúvallomása. Ezek azt mondják, hogy mulasztások, amelyekből hátrányos következtetést vonok le” – tette hozzá.
Elutasították annak kísérletét, hogy a tranzakciót egy my Honey Oil Interbiz Ltd nevű társaság levelével validálja. A bíró megemlítette a Nigéria Központi Bank nyilvántartásait, amelyek nem sorolták be a társaságot engedéllyel rendelkező BDC -ként.
A bíró úgy döntött, hogy az ügylet kísérlet Nigéria Forex szabályai megkerülésére.
“Katung asszony csak a deviza -ügyleteket folytatta a nigériai deviza előírások megkerülése és/vagy a büntető árfolyam elkerülése érdekében” – nyilatkozta.
Ezzel a bíróság úgy döntött, hogy Katung asszony 400 000 font összegű betétét nem kapják meg vagy visszatérítik, mivel a pénzt a POCA alapján is megtéríthetőnek tekintik.
“És hogy Katung asszony által fizetett betéti kifizetések értékét nem adják el” – jelentette ki a határozat.
Katung asszony ügyvédje elismerte, hogy a szóban forgó pénzeszközök a POCA -rendszer hatálya alá tartoznak.
A döntés ellenére Jay igazságszolgáltatás tisztázta, hogy Katung asszonyt nem találták tudatosan bűncselekményekkel.
“Nem találom, hogy tudatában volt annak, hogy mire áll Hussain úr” – mondta a bíró egy olyan lépésben, amelyet úgy láttak, hogy megvédi őt a hírnévvel szemben.
Az NCA most jogosult az ingatlan birtoklására, és szükség esetén további pénzügyi jogorvoslati lehetőségeket kérni. A bíró mindkét felet utasította a végleges végzés kidolgozására, az ügynökség pedig teljes jogi költségeket is odaítélt.
A Premium Times szerint Katung asszony, aki a Zaria -ból, a Kaduna államból származik, 2000 -ben költözött az Egyesült Királyságba, hogy a Leeds Egyetemen tanuljon. 2024 -ben választották Leeds 130. Lord polgármesterévé, aki az első fekete afrikai lett, aki hivatalba lép.
“A 2000 -es Leedsbe érkezése óta a város gyorsan ápolt második otthonom lett” – mondta a tavalyi beiktatásán.
A férje, vasárnap Katung, jelenleg a Kaduna déli szenátori körzetét képviselő szenátor.
