Az Access Bank PLC-t és egyik alkalmazottját jogi problémákba vonják be, miután a szövetségi Legfelsõbb Bíróság ellen négy számú vádat benyújtották az állítólagos N825,9 millió állami pénzeszközök állítólagos elterelése miatt.
A szövetségi kormány által benyújtott vádak a független korrupt gyakorlatok és más kapcsolódó bűncselekmények bizottságának (ICPC) nyomozását követték, az újság által látott bírósági dokumentumok szerint.
A Sokoto Igazságügyi Osztálynál benyújtott vádak Abdulmalik Abubakar, az Access Bank Sokoto fióktelepének kapcsolati menedzsere, valamint maga a bank összeesküvés, pénzmosás és az ellopott pénzeszközök elrejtése miatt vádolják.
A gróf állami tanácsadója azt állította, hogy az alperesek hamis „Belső Bevételi Szolgáltatási Szolgáltatási Számlát” hoztak létre az 1873016763 számmal, amelyen keresztül N825,9 millió N825,9 millió -t kaptak 2024. május és 2025. január között, megsértve Nigéria 2022. évi pénzmosási törvényét és a 2000. évi korrupt gyakorlati törvényt.
A második gróf azzal vádolja őket, hogy állítólag ugyanazokat a pénzeszközöket elrejtették ugyanazon a csalárd számlán keresztül, amelyet állítólag az Access Bank Sokoto fiókjában hoztak létre.
A Bíróság szerint a bank és Abubakar úr bűncselekményt követtek el a 18. § (3), 18., 4., 22., 22. és 22. (2) bekezdése szerint a pénzmosás (megelőzés és tilalom) törvény (megelõzési és tiltási) törvény (megelõzési és tilalom) 22. § -ának (megelőzés és tilalom) 22. § -án.
A harmadik grófban az ügyészek szerint a pénzt csalárd módon kapták meg a hamis számlán, „ezáltal elkövetve a 13. szakaszmal ellentétes bűncselekményt, és a korrupt gyakorlatok és egyéb kapcsolódó bűncselekményekről szóló törvény 68. szakasza alapján büntethető.”
Négy gróf azt állítja, hogy Abubakar úr és a bank közvetlenül elrejtette a mosott pénzeszközöket, „ezáltal elkövetve a 2000. évi korrupt gyakorlatok és egyéb kapcsolódó bűncselekményekről szóló törvény 24. szakaszával ellentétes bűncselekményt.”
Az állam szerint a pénzt engedély nélkül elterelték, és elrejtették a korrupcióellenes és a pénzmosási törvények megsértése miatt.
A május 2 -án aláírt meghallgatási értesítés szerint az ügyet az általános ügyek listájáról a május 19 -i tárgyalási készletre helyezték el. Abban a napon meghallgatják, ha a bíróság ütemterve megengedi; Ellenkező esetben azt további értesítés nélkül elhalasztják. A meghallgatás legfeljebb két napig tarthat.
Az értesítés szerint mindkét elhalasztást kívánó félnek haladéktalanul kell jelentkeznie a bíróságra, és igazolnia kell, hogy az ok tényleges ügyeket foglal magában.
A tárgyaláson mindkét félnek minden bizonyítékot be kell mutatnia, beleértve a tanúkat és a dokumentumokat is. A tárgyalás során bizonyítékokat kell benyújtani; Ennek elmulasztása kizárást vagy költségeket eredményezhet.
Azt állította, hogy a felek, akik a tanúkat akarják részt venni, azonnal kérniük kell a bíróságot, hogy adjon meg idézést, lehetővé téve elegendő időt az értesítésre. Ha a tanúknak dokumentumokat kell behozniuk, ezeket egyértelműen meg kell határozni.
A tanúkat kérő félnek ésszerű díjakat kell fizetnie a költségeikért és az időveszteségért, a bíróság által rögzített módon. A részvétel megtagadható, ha a díjakat nem helyezik el.
Ha bármelyik fél a másik birtokában lévő dokumentumokat kívánja használni, akkor írásban értesíteniük kell őket a meghallgatás előtt. Ellenkező esetben nem mutathatnak be másodlagos bizonyítékokat.
Az értesítést a bíróság végzésével bocsátották ki.
Amikor felvette a kapcsolatot, az Access Bank szóvivője, Kunle Aderinokun azt mondta, hogy a bank hivatalos nyilatkozatot fog kiadni az ügyről
