A gazdasági és pénzügyi bűncselekmények elleni jelentős lépésben a Lagosi Szövetségi Legfelsõbb Bíróság pénteken biztosította az eszközök, luxusjárművek és készpénz kiterjedt listájának végleges elvesztését – mind a Naira, mind a Dollars -ban – amelyeket 575 Union Bank -ügyfelek számlájáról eltereltek.
A határozat a Gazdasági és Pénzügyi Bűncselekmények Bizottságának (EFCC) kérelmét követte az eszközök nem büntetésen alapuló végleges elvesztése miatt, amelyet a vizsgálatok támogattak, amelyek feltárják, hogy az 575 gyanútlan ügyfél számlájából több mint N2 milliárd csaló visszavonást vontak ki.
Az FHC/L/MISC/396/2025 számú peres pályázatot az EFCC tanácsadója Hanatu Kofar-Naisa azzal érvelt, aki sürgette a bíróságot, hogy tartósan elveszítse az azonosított eszközöket az illegális tevékenység bevételeként, hivatkozva az előzetes díjcsalás és egyéb csalásokkal kapcsolatos bűncselekményekről szóló törvény 17. szakaszában (b) (b) (b).
Érvelésében Kofar-Naisa tisztázta, hogy az elvesztési kérelmet nem az egyénre irányították, hanem a tiltott eszközökkel megszerzett vagyonra, hangsúlyozva, hogy a gyanúsítottak megtartása lehetővé tenné a büntetőjogi bevételek legitimálását.
A szövetségi kormánytól elveszített eszközök között szerepel: egy 3 hálószobás bungaló, a Macedónia utcán, a Queens Estate-n, Karsana Gwarimpa, FCT, Abuja; egy másik ház a 8. számú Grace Crescentnél, az Efab Queens Estate, Gwarimpa, Abuja; és számos luxusautó, köztük a Mercedes Benz C300, a BMW SUVS, a Range Rovers és a három Toyota Hilux pickup.
Szintén elveszítik az N326,4 millió összesen összesen N326,4 millió és 480 000 dollárt, a vizsgálat során.
Az EFCC indítványát egy nyilatkozat támogatta, amelyet Sulaiman Aminu Muhammad, annak egyik nyomozója, aki a csalás „monumentális” -nak írta le, és nyilvánosságra hozta, hogy a rendszer az Union Bankon belüli alvó vagy „nem-debit” számlákat céloz meg.
A nyilatkozat szerint az EFCC az Union Bank 2022. október 24 -i petícióját követően kezdte meg nyomozását, amely részletezte az ügyfélszámlák gyanús, illetéktelen terheléseit. Egy későbbi petíció 2023 júliusában kiderült, hogy a szifonált összeg elérte az N2 007 000 000 -et, ami egy mélyebb kriminalisztikai szondát váltott ki.
A vizsgálat során kiderült, hogy a bank könyvvizsgálói egységének 575 ügyfélszámláját, amelyet a bank könyvvizsgálói egysége jelölt, megsértették és csalárd módon megterhelték a szokásos banki műveletekkel összhangban.
Két társaságot – az Actus Homes Limited és a FAV Oil and Gas Limited – a csalás központi szereplőként azonosították. A vizsgálat kimutatta, hogy a kompromittált számlákból származó pénzeszközöket ezekbe a társaságokba sorolták be, anélkül, hogy az érintett ügyfelekkel törvényes kereskedelmi tranzakciókat folytatnának.
Az Actus Homes Limited N681,2 millió N681,2 milliót kapott 126 számláról, míg a FAV Oil and Gas Limited összesen N1,388 milliárdot kapott 429 számláról. Sem a társaság nem kérelmezett bankhiteleket, és nem nyújtott be olyan szolgáltatást, amely igazolhatja a hatalmas beáramlást.
A jogellenesen felhasznált pénzeszközöket ingatlanok és luxus autók beszerzésére használták fel, amelyek mindegyikét a bírósági végzés elveszítette.
Az EFCC sikeresen nyomon követte ₦ 887,4 millió ₦ -et, különféle bankszámlákra, és nagy készpénzösszegeket is behajtott, ideértve a fekete Escalade SUV -ban találhatóakat is, amelyek ma az elvesztés része.
Az Union Bank képes volt visszaszerezni az N519,1 millióot, amely a megjelölt számlákon érintetlen maradt.
Az elítélésen alapuló elvesztés eljárásának megfelelően az Osiagor igazságszolgáltatás 2025. május 16-án ideiglenes elvesztési végzést adott ki, és arra utasította az EFCC-t, hogy tegye közzé a végzést egy nemzeti napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi közzétételére. Az értesítés 2025. június 5 -én jelent meg a Vanguard újságban, és felkéri az érdekelt feleket, hogy mutassák meg az okot 14 napon belül, miért nem szabad véglegesen elveszíteni az eszközöket. Nem kaptak kifogást.
Miután teljesítette az összes jogi követelményt, és teljesítette a bíróságot a csalások eszközei és bevételei között, az Osiagor igazságszolgáltatás megadta az EFCC végleges elvesztési kérelmét.
Eközben a rendszer mögött álló legfontosabb gyanúsítottak jelenleg külön büntetőeljárásokkal kell szembenézniük.
