Az Abuja Szövetségi Legfelsõbb Bírósága óvadékot kapott a fogva tartott Crypto Bridge Exchange (CBEX) két promóterének, N10 millió összegben, mindegyik két kezességvállalással, mindegyik hasonló összegben.
Azok, akiket Mohammed Umar igazságszolgáltatás óvadékként fogadott el, awerrosoo és Guardi Bariimot adja.
Umar igazságszolgáltatás határozatában elrendelte, hogy a kezességvállalásoknak a bíróság joghatósága alá tartozó vagyonnal kell rendelkezniük az óvadék összegére.
Azt állította, hogy a kezességek lakóhelyét a bíróság hivatalvezetőjének kell ellenőriznie.
Hirdetés
A bíró ezt követően október 13 -ig elhalasztotta az ügyet a tárgyalás megkezdésére.
A nigériai hírügynökség (NAN) jelentése szerint Umar igazságszolgáltatás július 7 -én elhalasztotta az óvadék iránti kérelem döntését, miután azt az alperes ügyvédje, Otorudo igazságszolgáltatás vitatta, és az EFCC ügyvédje, Fadila Yusuf ellenzi.
A fejlesztés az átgondokellenes ügynökség által az illegális pénzügyi műveletekkel és az engedély nélküli befektetési tevékenységekkel kapcsolatos állítások miatt három számú vádat követően követte.
A módosított háromszámú töltéssel felsorolták őket:
Hirdetés
A jelölt díjban: FHC/ABJ/CR/216/2025, az alperesek állítólag állami pénzeszközöket gyűjtöttek be, és a befektetések 88 % -os hozamát ígértek szabályozási jóváhagyás nélkül.
Egy kapcsolódó fejlesztés során az Umar igazságszolgáltatás július 25 -én is rögzítette az Adefowora Abiodun, az ST Technologies International Limited ügyvezető igazgatója által benyújtott óvadék -kérelem döntését, állítólag egy másik társaságot, a CBEX -et használja a befektetési csalások elkövetésére.
Umar igazságszolgáltatás rögzítette az óvadék iránti kérelmének vita utáni dátumot, miután Abiodun és a társaság módosított nyolc számú vádjával foglalkozik: FHC/ABJ/CR/215/2025.
Míg Abiodun az 1. alperes, a ST Technologies International Limited -et a július 9 -i módosított díjban 2. alperesnek nevezik.
Az állítások a korábbi díjban az állítólagos ügyben, amikor hamis tettet, pénzmosást és más pénzügyi intézmények tevékenységeit folytatják, anélkül, hogy a Nigéria Központi Bank (CBN) és a Biztonsági és Tőzsdei Bizottság (SEC) előírt engedélyét megkövetelték.
Ugyanakkor nem vádolták a módosított számok miatt.
Az alperes ügyvédje, Babatunde Busari tájékoztatta a bíróságot az óvadékkérelemről, amely június 30 -án keltezett és benyújtott Abiodun nevében.
Busari sürgette a bírót, hogy engedje be ügyfelét, hogy liberális feltételekkel járjon el.
Azt mondta, hogy a vád azt mutatta, hogy az ügyfelekkel szembeni állítólagos bűncselekmények engedélyezhetők.
Ezenkívül azt mondta, hogy a kérelmükhöz kapcsolódó két kritikus kiállítás azt mutatta, hogy Abiodun önként benyújtotta magát a Bizottságnak a nyomozás céljából.
„Ő (Abiodun) tanácsadóként jött hozzánk, és mi vittük a Bizottságba.
„Van egy orvosi jelentése is, amely azt mutatja, hogy az 1. alperes sürgős szemműtétet igényel, és az elmúlt 80 napban nem volt lehetséges, amikor őrizetben volt.
“Ezért sürgetjük a Bíróságot, hogy engedje be az alperest az óvadékban, mivel a monetáris követelés összege körülbelül N20 millió Naira” – mondta.
Busari imádkozott a bíróságtól, hogy engedje szabadon Abiodunot óvadék céljából.
Az EFCC ügyvédje, Fatsuma Mohammed azonban hevesen ellenezte az óvadékot, mondván, hogy a július 7 -i kelt nyilatkozatot a indítvány kapcsán nyújtották be.
Az ügyvéd arra buzdította a bíróságot, hogy utasítsa el az óvadékot és az ügy gyors tárgyalására vonatkozó végzést, hozzátéve, hogy a vizsgálatot „és készen állunk a tárgyalásra”.
– Ez egy engedhető bűncselekmény? – kérdezte a bíró.
A válaszadással Mohammed elmondta: “Az a szakasz, amelyre az alperest ítélet után vádolják, hét év, és elég számú év, ami elegendő ahhoz, hogy megpróbálja futni.”
Umar igazságszolgáltatás, aki július 25 -ig elhalasztotta az ügyet, elrendelte Abiodunnak az EFCC őrizetében történő benyújtását, amíg az óvadékkérelemről szóló döntés meghozza.
A NAN jelentése szerint a CBEX egyike volt a több digitális platformnak, amely összeomlott, miután állítólag milliárd Naira -t gyűjtött a gyanútlan befektetőktől.
A NAN jelentése szerint a testvérbíróság Emeka Nwite igazságszolgáltatás április 24-én az EFCC-t adta az előkészítésnek, hogy letartóztassák és a CBEX hat operátorát visszatartják a csalásban való részvételük miatt.
A bíró, aki az EFCC ügyvédje, Fadila Yusuf után adta el a végzést, egy ex-parti indítványt indított a hatáskörülményre, azt mondta, hogy a fogva tartás az állítólagos bűncselekmények és az esetleges büntetőeljárások kivizsgálásának befejezéséig várható.
A hat gyanúsított magában foglalja a petevezetékes baromfi 7.-kotit, Emmanuel hívta, Emmanuel nevű, Abide-t és Ibmaniel-t.
Mások az Avwerosuo Ororudo és a Chukwuebuka Ehirim az 1. és a 6. alperes.
A Yusuf által április 23-án kelt és benyújtott indítványban a graftellenes ügynökség négy indokolt jelentést tett.
Azt mondta, hogy az EFCC -nek törvényi kötelezettsége van a pénzügyi bűncselekmények megelőzésére és felismerésére a vizsgálat során.
Yusuf elmondta, hogy „az alperesek nagyok, és letartóztatási parancsot kell letartóztatni az alpereseknek az ügy megfelelő vizsgálata és büntetőeljárása miatt”.
A NAN jelentése szerint Adefowora Abiodun (1. alperes), Avwerosuo Otorudo (5. alperes) és Chukwuebuka Ehirim (6. alperes) az EFCC őrizetben volt a vizsgálat során.
Az NWITE igazságszolgáltatás június 30 -án szintén elutasította a CBEX három fogva tartott állítólagos promóterének benyújtott óvadékkérelmét.
A bíró egy határozatban úgy ítélte meg, hogy mindkét fél nyilatkozatának bizonyítékainak összességében nyilvánvaló volt, hogy a vádlottakkal szembeni bizonyítékok jellege erős volt.
Azt is megállapította, hogy az ügy jellege miatt az EFCC az illetékes joghatósággal bíró bíróság által az alperes büntetőelrendezési végzését kapott.
Az EFCC az NWITE igazságszolgáltatás előtt benyújtott indítvány alátámasztására szolgáló nyilatkozatban, néha 2025 áprilisában azt mondta, hogy egy Intel-t zavart egy állítólagos befektetési rendszer csalásával az alperesekkel szemben.
Azt állította, hogy az alperesek és társaságuk, az ST Technologies International Limited, egy másik társaság, a Crypto Bridge Exchange (CBEX) felhasználásával, elkövetették az állítólagos csalásokat, és az ügyet megkapták, és kiosztották a számítógépes bűncselekmények szakaszához a vizsgálat céljából.
Az EFCC elutasította, hogy az alperesek irreális megtérülést ígértek akár 100%-os befektetésre.
„Az áldozatokat arra késztették, hogy digitális eszközeiket az USDT stabil érmévé alakítsák át a gyanúsított kriptográfiai pénztárcába történő befizetésért.
„Az áldozatok kezdetben teljes hozzáférést kaptak a platformhoz, hogy figyelemmel kísérjék a beruházásokat.
„Az áldozatok több mint egymilliárd dollár értékű betétek után a CBEX befektetési platform elérhetetlenné vált számukra, és már nem tudtak visszavonulni a befektetéstől.
„Az áldozatok később rájöttek, hogy az említett rendszer csalás.
„A vizsgálat során kiderült, hogy az említett ST Technologies International Limited, bár a Vállalati Ügyek Bizottságában (CAC) regisztrált, nem regisztrálták a Biztonsági és Tőzsdebizottságban (SEC) befektetési célokra.
“A vizsgálat során azt is felfedezték, hogy az alperesek Lagosban és Ogun államokban az utolsó ismert beszédükből költöztek.”
A graft-ellenes ügynökség kijelentette, hogy letartóztatási parancsot kellett az alpereseknek a Red Watch listára helyezni, hogy nyomon kövessék őket, és letartóztassák őket, hogy megválaszolják a velük szembeni ügyre.
A Bizottság szerint az alperesekkel szembeni állítással kapcsolatos vizsgálat feltárta a befektetési csalás prima facie esetét. Azt állította, hogy az igazságszolgáltatás érdeke lenne a kérelem megadása.
