Ayokunle Faji igazságszolgáltatás, a Lagosi Szövetségi Legfelsõbb Bíróság 1,4 millió dolláros tartós elvesztését elrendelte a Nigéria Központi Bank korábbi kormányzójával, Godwin Emefiele -vel kapcsolatos csalásokkal kapcsolatban.
Faji igazságszolgáltatás a csütörtökön hozott ítéletében kijelentette, hogy az összeg jogellenes tevékenységekből származó bevételnek bizonyult, és el kell veszíteni a szövetségi kormánynak.
A Gazdasági és Pénzügyi Bűncselekmények Bizottsága mellett döntött, amely megállapította a pénzeszközök illegitimitását.
Az EFCC tanácsadója, Bilkisu Buhari-Bala révén elmondta a bíróságnak, hogy a Titan Trust Banknál (2000000500 számla) 1 426 175.14 dollárt találtak a Donatone Limited számláján, és a vizsgálatok megerősítették, hogy a pénz összekapcsolódik a csalárd tevékenységekhez.
Az EFCC nyomozója, David Jayeoba által letétbe helyezett nyilatkozatban kiderült, hogy a hírszerzési jelentések a Donatone Limited számláján rejtett pénzeszközök felfedezéséhez vezettek.
Jayeoba szerint a vizsgálat felfedezte az Emefiele és társai, köztük a Donatone Limited igazgatói, Uzeobo Anthony és Adebanjo Olurotimi rendezvényeit, akik állítólag segítették elrejteni és álcázni a tiltott tevékenységek bevételeit.
Hozzátette, hogy ezt 2021 és 2022 között hajtották végre, amikor Nigériában ritkák voltak a deviza, és sok nemzetközi vállalat küzdött a Forex hozzáféréséért.
Az EFCC azt állította, hogy Emefiele és munkatársai megvesztegetést és visszalépéseket gyűjtöttek a forex jóváhagyást igénylő vállalkozásoktól.
Az egyik ilyen szervezet, amelyet (NP) azonosítottak, állítólag 26 552 000 dollárt fizetett a Donatone Limited számlájára a Titan Trust Banknál.
A FAJI igazságszolgáltatás korábban 2024. május 30 -án kiadott egy ideiglenes elvesztési végzést, mielőtt az alapok állandó elvesztéséről döntött.
Azt mondta: „A nyomozás a pénzeszközöket arra vezette, hogy a kamat-hozam-számlákra rögzítették, eloszlatották és elmosódtak egy mauritius külföldi számlán, és álruhában visszaküldték Nigériába.
„A cég által kapott 26 552 000,00 USD összegből az említett számlán a mai napig tartó egyenleg 1 426 175,14 millió dollár összeg.
„A számlán szereplő egyenleg az, amelyet a kérelmező arra törekszik, hogy elveszítse a nigériai szövetségi kormányt, amelyet a korábbi ex-központi bank kormányzója, Godwin Emefiele és krónikáinak jogellenes tevékenységeinek jogellenes tevékenységeinek bevétele.
„A vizsgálat azt is feltárta, hogy a Forex -hez beszerző nemzetközi szervezeteket óriási pénzeszközökkel való elválásra szorgalmazták, hogy az időszak alatt hozzáférjenek a Forex -hez.
“A számlára vonatkozó aláírók, amelyek az 1,426 175,14 dollár összegű, elvesztésre törekedtek, nagymértékben vannak, és őrült erőfeszítéseket tesznek az alapok elektronikus eloszlására.”
