CJ Aneke igazságszolgáltatás, a Szövetségi Legfelsõbb Bíróság, a Lagosban, Ikoyi -ban, 2025. május 22 -én, csütörtökön, elrendelte a CJC Markets Limited csalárd kollektív befektetési rendszerének, az Értékpapír- és Tőzsdei Bizottságban való regisztráció elmulasztását, Sec.
A megrendelést a társaság, az EFCC, a Gazdasági és Pénzügyi Bűncselekmények Bizottságának Lagos Zonal Igazgatóságának, a Befektetési Csalásokkal határos vádjával, a Befektetési Hírességgel határos, 2025. május 22-én, csütörtökön határos vádjával adta meg.
Egy petíció benyújtója azt állította, hogy a CJC Markets Limited valamikor januárban összegyűjtötte az N30M (harminc millió Naira) összeget egy Wamyil Mangna -tól, és a beruházás 30% -os megtérülésének ígéretével, ROI -ban.
A vizsgálat során kiderült, hogy a CJC Markets Limited nem regisztrált a Nigéria Központi Bankjába, a CBN vagy a Biztonsági és Tőzsdei Bizottság, a SEC -ben, hogy tőkepiaci műveleteket hajtson végre, vagy befektetéseket gyűjtsön.
A gróf azt mondja: Ön, a CJC Markets Limited, mivel Nigériában, Aihua Chenben (nagy) és Okungbeni Dicksonban (nagy), az igazgatók, valamikor 2021 -ben Nigériában, az Igazságügyi Osztályon belül, és az outs offby Contrary -hez, a Contrary -hez, a Contrary -hez, a Contrary -hez, hogy az Ön számára nem regisztráljon, és az outs of School Bizottságba, és az ehhez az ügylethez, és ehhez az ügylethez igazodó részleget nem jelentette be. A 2007. évi befektetési és értékpapírokról szóló törvény 54. cikkének (1) bekezdése, és ugyanazon törvény 54. § (6) bekezdése alapján büntethető. ”
Bűntudatot tettek a társaság számára.
Tekintettel erre az ügyészi tanácsadó, Abdulhamid .l. Tukur, aki felhívta Christian Chukwu -t, az EFCC operatívját, hogy vizsgálja felül az ügy tényeit.
Chukwu tanúvallomása során elmondta a bíróságnak, hogy a Bizottság petíciót kapott Matthew Burkaa -tól és a Co. jogi szakembereitől a petíció benyújtója, Mangna nevében.
Azt is elmondta a bíróságnak, hogy a Bizottság a vizsgálatok során később leveleket írt az Egyesült Afrika Banknak, az UBA -nak, a CBN -nek és a SEC -nek, és hogy mindannyian válaszoltak.
Hozzátette, hogy a társaság pénzügyi tisztviselője, Kolawole Josiah önként jelentette be nyilatkozatát a társaság részvételével a tőkepiacon.
Ezt követően azonosította a kapott petíciót, a Bizottság által a SEC, a CBN és az UBA -nak írt leveleket, valamint a társaság pénzügyi tisztviselőjének nyilatkozatát.
Tukur ezután bizonyítékként igyekezett benyújtani a dokumentumokat, amelyeket mind a bíróság kiállította és megjelölte. Az ügyész ezt követően imádkozott a bíróságtól, hogy ennek megfelelően elítélje és ítélje meg a társaságot.
Az alperes, Adeniyi Komolafe tanácsadója felkérte a bíróságot, hogy végezze el az említett társaságot.
Aneke igazságszolgáltatás elítélte a CJC Markets Limited -et vádjával, és elrendelte, hogy felszámolják, és töröljék a CAC Vállalati Ügyek Bizottságából.
A társaságot felgyorsították egy csalárd kollektív befektetési rendszer, a CJC Markets Limited működtetéséért, anélkül, hogy regisztrálnánk az Értékpapír- és Tőzsdebizottságba, Sec.
