Szombaton egy speciális Delhi Bíróság, miközben a végrehajtási igazgatóság (szerk.) Jelölését hirdette, hogy a Bhandari-Declared-Futivitive-gazdasági bűncselekményt a-Delhi-Court-ED-ENFORCICENCE-Directorate-1175170377279.html “Data-Page-Page-type =” Story-Vars-Link-link-type = “Kézikönyv-page-type =” Story-Vars-Link-Link-type ” Data-vars-anchor-text = “Az Egyesült Királyságban működő Sanjay Bhandari fegyverkezelő”> Egyesült Királyságban működő fegyverkezelő, Sanjay Bhandari A szökevényes gazdasági elkövető a 2018. évi szökevényes gazdasági törvényekről szóló törvény alapján.
Jelentésük szerint az Ed Sanjay Bhandarit vádolta a pénzmosásban, és kijelentette, hogy 2016 -ban „elmenekült” az Egyesült Királyságba, miután több nyomozó ügynökség megkezdte tevékenységeinek ellenőrzését.
Ezt követően Ed 2017 februárjában büntetőeljárást nyújtott be Bhandari és mások ellen.
A delhi bírósági határozat akkor érkezik, amikor egy brit bíróság elutasította Indiának a kiadatását kérő kérelmét. Az Egyesült Királyság Legfelsõbb Bíróságának a megfigyelése szerint: „Bhandari a Tihar börtönben, más foglyok vagy börtön tisztviselõinek a zsarolás, a kínzás vagy az erőszak valódi kockázatának felel meg.”
Sanjay Bhandari -ról:
2016 -ban Bhandari Nepálon keresztül “elárasztotta” az Egyesült Királyságot, és 2017 októberében Interpol Red értesítést tettek közzé.
Az ED és más kormányzati ügynökségek két kiadatási kérelmet küldtek a szökevényes üzletember ellen, és azt az akkori brit otthoni titkár, Priti Patel tanúsította 2020 júniusában. Bhandarit 2020. július 15 -én letartóztatták, de a kiadatási eljárásokig tartó óvadék után engedték szabadon.
2022 -ben egy Westminster -bíróság később elrendelte az Indiába történő kiadatását. Bhandari ezután megtámadta ezt a határozatot a Legfelsõbb Bíróságon, és 2025. február 28 -án az Egyesült Királyság Legfelsõbb Bírósága mentesítette őt a kiadatási kérelembe. A bíróság április 4 -én még elutasította India kiadatásának jogalapját.
Bhandari elleni esetek:
Az ED és a Jövedelemadó Osztály szerint Bhandari 655 crore értékű külföldi jövedelmét nem nyilvánította, amelyen 196 crore értékű adót megkerült, jelentette a Hindustan Times.
Ezenkívül a Bhandari 2019 óta a CBI szonda alatt áll, és a korrupció vádjával 2,985 crore-os ügyletben áll, hogy 75 PC-7 edző repülőgépet szerezzenek a Swiss Plane Maker Pilatus repülőgépről.
2009 és 2016 között a Bhandari állítólag hatalmas összeget helyezett el a tengerentúli héjvállalatok bankszámláin, és az Egyesült Arab Emírségek és az Egyesült Királyság ingatlanjaiba fektetett be.
A CBI azt is vádolta őt, hogy állítólag pénzmosó pénzt mossa be az ingatlanokért, amelyek állítólag a kongresszusi volt elnök, Sonia Gandhi fia, Robert Vadra Londonban kapcsolódtak. Ebben az NRI üzletembert, CC Thampi -t 2020 januárjában letartóztatták.
