Nirav Modi testvére, Nehal Modi -t július 5 -én, szombaton tartóztatták le az Egyesült Államokban, a Központi Nyomozó Iroda (CBI) és a Végrehajtási Igazgatóság (ED) által közösen benyújtott kiadatási kérelem alapján – mondta a tisztviselők.
Az ügyben a tárgyalás következő dátuma július 17 -én, amikor Nihal óvadékot kérhet, amelyet azonban az amerikai ügyészek elleneznek – mondta a tisztviselők a PTI hírügynökségnek.
2020 decemberében a szökevényes Diamantaire fiatalabb testvére, Nehal Modi -t Manhattanben vádolták, az Egyesült Államokban azért, hogy a világ egyik legnagyobb gyémántvállalatától több mint 2,6 millió dollár értékű gyémántot szereztek.
Nehal Modi elleni vádak
46 éves korában Nehal Modi-t állítólag 13 000 crore-csalással vádolják-az egyik legnagyobb ilyen-, a Punjab Nemzeti Bank bevonásával.
Azt állították, hogy a csalásokat a két testvér és Mehul Choksi nagybátyjuk rendezte.
Nirav Modi testvére állítólag segített nagy összegű tiltott pénzeszközök elrejtésében és átutalásában a Shell Company és a tengerentúli tranzakciók hálózatán keresztül, az indiai törvények megsértésével – mondta a tisztviselők.
Az ügyben benyújtott ED díjnyomásban Nehal Modi -t a bizonyítékok megsemmisítésével, valamint a Nirav Modi állítólagos illegális cselekedeteiben “tudatosan és szándékosan” vádolták, amint azt a tisztviselők szerint a PTI.
Miután a ₹ 13 000 crore PNB-csalás megtörtént, az Ed azt állította, hogy Nehal, valamint Nirav közeli bizalmasa és az ügyvezető, Mihir R Bhansali 50 kg aranyat és nagy mennyiségű készpénzt szállított Dubaiból-, és utasította a dummy igazgatókat, hogy kerüljék el a hatóságok elnevezését.
A kiadatási eljárások díjai
Az amerikai ügyészek által vezetett kiadatási eljárást két vádra vették fel-a pénzmosásról szóló törvény (PMLA), a 2002. évi megelőzésének 3. szakasza alapján egy számú pénzmosást, és egy számú bűncselekmény-összeesküvés a 120-B. Szakasz (bűnügyi összeesküvés) és 201 (eltűnés) alapján.
Nehal Modi Indiában akart
Antwerpenben, Belgiumban született és nevelkedett, angolul, angolul, gudzsarátiban és hindi nyelven, Nehal Deepak Modi -t Indiában keresik, hogy testvére, Nirav Modi nevében bűncselekményből származó bűncselekményből származó bűncselekményből származó bűncselekményből származó bűncselekményt kapjon, amelyet egy londoni börtönben helyeznek el az Egyesült Királyságból származó kiadatási eljárásokkal szemben indiai kérésre.
