Nirav Modi 10. óvadék jogalapja elutasította: „Az Egyesült Királyság bíróságai kétszer arra a következtetésre jutottak, hogy…”
A szökevény Nirav Modi friss óvadékának elutasításával a londoni Legfelsõbb Bíróság bírája szerint az Egyesült Királyság bíróságai “kétszer arra a következtetésre jutottak, hogy a kérelmező ellen a prima facie -ügyet igazolják”.
Az ANI hírügynökség szerint a bíróság kijelentette továbbá, hogy Nirav Modi elmenekülési kockázata magas.
Miközben elutasította Nirav Modi május 15 -i óvadékának jogalapját, Michael Fordham igazságszolgáltatás a királyi bíróságoknál azt mondta: “És megismétlem, hogy gondos értékelés után az Egyesült Királyság bíróságai kétszer arra a következtetésre jutottak, hogy a kérelmező ellen bizonyított prima facie ügy.”
Az 54 éves Nirav Modi óvadékkérelmet nyújtott be az Indiába történő kiadatása után egy brit bíróság korábban engedélyezte.
Az indiai ügynökségek ellenezték Nirav Modi óvadékkérelmét a londoni Legfelsőbb Bíróság előtt. Ez volt a 10. óvadék petíciója az Egyesült Királyság 2019 -es fogva tartása óta.
Ki az a Nirav Modi?
A Nirav Modi-t a Punjab Nemzeti Banknál több mint 13 800 crore csalás vádjával vádolják. India India 2019 decemberében India által szökött gazdasági bűncselekménynek nyilvánította.
Az ED 2018 -ban regisztrálta a PMLA -ügyet, és Mehul Choksi bácsi ellen, több eszközt lefoglalva a vizsgálatok során. A kiadatás blokkolására tett kísérletei többször kudarcot vallottak, ideértve az Egyesült Királyság Legfelsőbb Bíróságának 2022 decemberében.
A brit hatóságok 2019 márciusában letartóztatták Modi -t, és az Egyesült Királyság Legfelsõbb Bírósága már jóváhagyta Indiába történő kiadatását.
“A prima facie -eset bizonyítéka”
Az Egyesült Királyság Legfelsõbb Bírósága elmondta, hogy Nirav Modi -t indiai tárgyalásra keresik „nagyon nagy komolyság és anyag” ügyek miatt, amelyek a gazdasági bűncselekményekkel kapcsolatos állításokkal kapcsolatosak, amelyekben azt állítják, hogy ő volt a fő elkövetõ, az ANI jelentette.
A Legfelsõbb Bíróság megjegyezte, hogy az állítás az, hogy mint vezető elkövetõ, Nirav Modi (másokkal együtt járó) csalárd módon indukálta a PNB -t olyan dokumentumok kiadására, amelyek lehetővé tették a pénz kivonását a külföldi bankokból.
“A kérelmező nevében a korábbi kiadatási eljárásban felvetett központi pontok az volt, hogy jó és törvényes magyarázat volt a pénzeszközök átruházására az illetékes szervezetekhez, akik megkaptak ezeket a pénzeszközöket; nem tagadják meg, hogy a pénzeszközöket ténylegesen átruházták” – jegyezte meg a bíróság május 15 -i végzésben.
A csalás által kiváltott állítólagos átruházott összegek összesen 1 015,35 millió dollár összegű összeget kaptak – mondta Fordham igazságszolgáltatás.
A bíróságok a kérelmező kiadatásának összefüggésében két alkalommal értékelték a mögöttes bizonyítékokat, amelyekre az óvadék elleni kérelmező ellen támaszkodnak. A bíróság minden alkalommal meggyőződött arról, hogy van egy “prima facie ügy” – mondta Fordham.
A bíróság megvizsgálta a mobiltelefon 2018 -as megsemmisítését és a tanúkkal való beavatkozást is. “Az állítólagos részben az, hogy büntetőjogi felelősséggel tartozik az olyan cselekedetekért, amelyekben a tanúkat beavatkoztak, és a bizonyítékokat megsemmisítették” – jegyezte meg a bíróság.
A bíró azt is megjegyezte: “Azt is mondták, hogy megsemmisítették a Dubai számítógépes szerverén 2018 februárjában. Mindez akkor történt, amikor a kérelmező itt volt az Egyesült Királyságban.”
A CBI megerősíti az Egyesült Királyság bírósági határozatát
A hét elején a Központi Nyomozó Iroda (CBI) sajtóközleményt adott ki, amely megerősíti a bíróság határozatát.
A CBI azt mondta: “A Nirav Deepak Modi által benyújtott friss óvadék -petíciót a Londoni King’s Bench Division Legfelsõbb Bíróság elutasította.”
“Az óvadék érveket erősen ellenezte a koronaügyészi szolgálat ügyvédje, akit egy erős CBI -csoport segített, amely a nyomozásból és az ügyvédi tisztviselőkből áll, akik erre a célra Londonba utaztak” – mondta a CBI.
A nyilatkozat hozzátette: “A Központi Vizsgáló Iroda (CBI) sikeresen megvédheti az óvadék elutasítását eredményező érveket.”
A nyilatkozat hozzátette: “Nirav Deepak Modi 2019. március 19. óta az Egyesült Királyság börtönében található. Emlékeztethetünk arra, hogy Neerav Modi egy szökevényes gazdasági bűncselekmény, akit Indiában tárgyalásra kérnek a CBI bankcsalás ügyében a Punjab Nemzeti Bank megtévesztéséért.
A CBI azt is kijelentette: “Ez az ő 10. óvadékos petíciója az Egyesült Királyságban tartott fogva tartása óta, amelyet a CBI sikeresen megvédte a londoni Crown Presecution szolgálaton keresztül.”
(Az ügynökségek bemeneteivel)
