Mithi River Scam: Ed Raids 18 helyiségek, amelyek a Dino Morea -hoz kapcsolódnak, mások Mumbaiban, Kerala; lefoglalja az 1,25 crore -t
A Végrehajtási Igazgatóság (ED) 18 helyszínen végzett keresési műveleteket Mumbai, Kochi és Thrissur között pénteken a Mithi River Desiling Scam kapcsán, amely jogellenes veszteséget okozott a Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) több mint 65 crore -tól, a központi vizsgálati ügynökség pénteken mondta.
A keresésekről többet tájékoztatva az ED azt mondta, hogy a műveleteket a pénzmosási törvény (PMLA) megelőzésének rendelkezései alapján hajtják végre a vállalkozókkal és tisztviselőkkel kapcsolatos helyszíneken, amelyek gyanúsítottak a Mithi -folyó szennyeződési műveleteiben.
Az ED megragadta a digitális eszközöket, a különféle vádló dokumentumokat és a készpénzt, amelynek összege 7 lakh volt, miközben 22 bankszámlát/FDR -t és egy demat számlát fagy. Ezenkívül az ED kijelentette, hogy a roham/fagyasztás teljes mennyisége meghaladja a 1,25 crore -t (kb.)
Az X -hez tartva, Ed írta: “Ed, Mumbai 2012.06.06 -án Mumbai, Kochi és Thrissur 18 helyszínén keresési műveleteket végzett az irodában/lakóhelyi helyiségekben, amelyek a Prashant Ramgude -hoz (BMC mérnök), a Bhupendra Purohit (BMC -vállalkozó), az M/S Matprop műszaki szolgáltatás PVT LTD, Jay Joshi (Parancsnok), M/S MATPROP műszaki szolgálata, Jay Joshit (BMC Contractor), Pvt Ltd), Ketan Kadam (az M/ S Woder India LLP vezérlője) és a Santino Rocco Morea/ Dino Morea (a Ketan Kadam közeli társult tagjai) a PMLA 2002. évi rendelkezései alapján a „Mithi folyó szennyeződéses csalás” ügyében.
“A keresések során, a digitális eszközöket, a különféle vádló dokumentumokat és a 7 lakh -os készpénz összegét lefoglalták, és 22 bankszámlát/FDR -t és 01 Demat számlát fagyasztottak be.
A Hindustan Times jelentése szerint az ügy a felfújt számlák, a hamis munkapadok és az állami pénzeszközök szisztematikus elterelésének vádjával jár az árvízmegelőzés és a vízelvezetés karbantartása miatt.
A 2005 -ös katasztrófaes árvizek után a Mithi folyó felhívta a nemzeti figyelmet, és a BMC rendszeres szennyeződési és tisztítási műveleteket kezdeményezett a jövőbeli áradások megelőzése érdekében.
A szonda és az ügynökségek ellenőrzése azonban a tényleges és a bejelentett pusztító munkában szembeszökő eltéréseket tett ki, és ezáltal komoly aggodalmakat vet fel a korrupcióval kapcsolatban.
A korrupcióellenes iroda, valamint az ellenőrző és a könyvvizsgáló (CAG) után a lehetséges pénzügyi kötelességszegést jelölte meg, az ED pénzmosási ügyet regisztrált a bűncselekmény bevételeinek nyomon követésére.
A szonda alatt Ed rájött, hogy a vállalkozók és a közvetítők hálózata csalárd munkavégzésről szóló jelentéseket nyújtott be. A vállalkozók és a közvetítők emellett a kritikus infrastruktúra fejlesztésére szolgáló alapokat szüntették meg.
Az ED megragadta a pénzügyi dokumentumokat, az elektronikus eszközöket és a tranzakciós nyilvántartásokat a támadások során.
Az ügyben szereplő hírfejlesztések az állítólagos pénzügyi szabálytalanságok listájára összpontosítanak, és megújult elszámoltathatóságra és szisztematikus reformokra hívják fel a helyi testületek működését.
