A Reliance Group elnöke, Anil Ambani ténylegesen tilos Indiából való távozását, a végrehajtási igazgatóság (szerk.) Augusztus 1-jén, pénteken kilátó körlevelet adott ki.
Ez a fejlemény egy állítólagos 17 000 crore -hitelcsalás -ügyben részt vevő állítólagos 17 000 crore -hitelcsatorna -ügyben bekövetkezett nyomozás közepette jön létre.
Az ED augusztus 5 -én meghívta Ambanit a kihallgatás céljából. Az idézés a társaságát érintő állítólagos 17 000 crore -hitelcsalás -ügy folyamatban lévő vizsgálatához kapcsolódik.
Az ügynökség a múlt héten kijelentette, hogy Anil Ambani -val kapcsolatos vizsgálata az illegális kölcsön -eltereléshez kapcsolódik, amely körülbelül 3000 crore -t hagy a Yes Bank által a vállalatainak a 2017 és 2019 között.
Anil Ambanit felkérték, hogy a Delhi ED székhelyén kerüljön le, és az ügynökség várhatóan nyilvántartja nyilatkozatát a pénzmosási törvény megelőzéséről.
A tisztviselők szerint a kölcsönöket állítólag a csalásban részt vevő szervezetek sok csoportos társasághoz és héjvállalathoz irányították.
Ez kérdéseket vet fel a banktisztviselők és a hitelfelvevő cégek közötti esetleges megvesztegetésről. Az ED most vizsgálja az állítólagos kapcsolatot az IGEN BANK-promóterek és az ANIL AMBANI-hoz kapcsolódó vállalatok között.
