A banki csalás ügyének szökevényét pénteken sikeresen deportálták az Egyesült Arab Emírségekből a CBI által az Interpol csatornákkal koordinált művelet során – mondta a tisztviselők nyilatkozatában.
Az Udit Khullar -ot, akit a delhi rendõrség kért 4,55 crore -csalással akart, a Delhi Indira Gandhi nemzetközi repülőtérre vitték, ahol további kihallgatás céljából őrizetbe vették.
Minden a Udit Khullarról
A szökevényt, az UDIT Khullar -ot a delhi rendõrség különleges cellája keresése állítólagos bűncselekmény, csalás és hamisítás miatt.
Egy ideje futott, de végül az Egyesült Arab Emírségek geo-elhelyezkedése a CBI szoros nyomon követése révén az InterPol révén az NCB-Abu Dhabi-val, a tisztviselők szerint.
A 2024 márciusában végzett vizsgálat során kiderült, hogy az UDIT Khullar egy nagyobb hálózat része volt, amelyben Sachin Mittal, Vishal Oberoi, Himanshu Rasgotra, Shobhit Agarwal és mások is részt vettek.
Ez a hálózat becsapta az egyéneket a soha nem létező tulajdonságok értékesítésének ürügyén. Khullar, a csalás főszereplője rábeszélte az áldozatokat, hogy vegyen kölcsönöket a bankoktól, amelyeket a számlákra irányítottak.
A csalók hálózata állítólag kovácsolt eladási okmányokat, ITR-eket, építő-vásárlói megállapodásokat és egyéb dokumentumokat nyújtott be a bankoknak.
Csalárd lakáshitelek
Az UDIT Khullar elleni állítások abból fakadnak, hogy részt vesznek az államosított és magánbankoktól való három csalárd lakáshitel biztosításában. Arra vádolják, hogy a CBI “jól összekapcsolt bűncselekmény összeesküvésnek” nevezte munkatársaival ennek elérése érdekében.
Ezt az összeesküvést olyan kovácsolt ingatlandokumentumok benyújtásával szövött, amelyek nem birtokoltak több banknak a kölcsönök biztosításáért.
Khullar később Dubajba menekült, hogy elkerülje a letartóztatást. A CBI azonban felkérte az Egyesült Arab Emírségek hatóságait, hogy deportálják őt Indiába. Az Egyesült Arab Emírségekben letartóztatták és átadták az indiai hatóságoknak.
