Nehal Modi -t az Egyesült Államokban letartóztatták a Központi Nyomozó Iroda (CBI) és a Végrehajtási Igazgatóság (ED) kiadási kérelme után, a Punjab Nemzeti Bank (PNB) csalás esetével kapcsolatban, 13 000 értékben, a PTI bejelentette a tisztviselőket.
Ki az a Nehal Modi?
Nehal Modi, 46 éves, a szökevényes gyémánt kereskedő, Nirav Modi fivére. Nehal Modi -t, aki Antwerpenben, Belgiumban született és nevelkedett, és folyékonyan beszél angolul, Gujarati és hindi nyelven, Indiában keresik Nirav Modi büntetőjogi bevételeinek mosására, amelyet a londoni börtönben tartanak, és Indiában az Egyesült Királyságban az Egyesült Királyságban kiadatási eljárásokkal szembesülnek.
Mire vádolják őt?
Az amerikai ügyészek két díj alapján kezdeményezték a kiadatási eljárást, ideértve a pénzmosásról szóló törvény (PMLA), 2002. évi (PMLA), valamint az indiai büntető törvénykönyv 120-B szakaszának (bűncselekményes összeesküvés) és 201 (bűncselekményes összeesküvés) és 201 (eltűnése) büntetőjogi összeesküvési díjainak a pénzmosási díjait.
Az ED és a CBI szonda szerint Nehal Modi fontos szerepet játszott a bűncselekmény bevételeinek Nirav Modi nevében történő mosásában. Arra vádolják, hogy nagy mennyiségű illegális alap elrejtését és átutalását segíti és átutalja a héjvállalatok és a nemzetközi tranzakciók hálózatán keresztül, megsértve az indiai törvényeket.
Az ED által benyújtott díjnyomás kijelentette, hogy Nehalot vádolták a bizonyítékok megsemmisítéséért, valamint a Nirav Modi „tudatosan és szándékos” támogatásával.
Miután a PNB -csalás világossá vált, Nehal, a Nirav közeli segédjével és Mihir R Bhansali ügyvezetőjével együtt, 50 kg -os aranyat és jelentős készpénzt vett Dubaiból, és arra utasította a dummy rendezőket, hogy ne tegyék fel a nevét a hatóságok előtt ” – állította Ed.
Mi az a PNB csalás esete?
2018 -ban a PNB jelentős csalásokat mutatott be, amelyek értéke 13 500 crore, amely egy Mumbai ágon kezdődött, és olyan kiemelkedő figurákat vett fel, mint Nirav Modi és nagybátyja, Mehul Choksi, a Gitanjali Gems ügyvezető igazgatója. Mind a Modi -t, mind a Choksi -t azzal vádolják, hogy a bank rendszereinek manipulálása miatt csalárd vállalkozás (LOUS) levelet szerez néhány gazember bank tisztviselőinek segítségével, lehetővé téve számukra, hogy nagy összegeket eltereljenek.
Mi a következő Nehal Modi számára?
A közelgő meghallgatást július 17 -én, ahol Nehal Modi kérheti óvadékot, az Egyesült Államok ügyészei várhatóan megtámadják, jelentette a PTI.
Nevezetesen, nem ez az első alkalom, amikor Nehal Modi -t ilyen csalással vádolták. 2020 -ban egy New York -i bíróság elítélte Modi -t, aki csalárd módon megszerezte a gyémántokat, amelyek több mint 2,6 millió dollárra becsülnek az LLD Diamonds USA -tól, amely világszerte az egyik legnagyobb gyémánt cég, a Hindustan Times jelentése szerint.
