A végrehajtási igazgatóság csütörtökön számos Mumbai helyiségben támadott Anil Ambani -hoz, azután, hogy az SBI „csalásnak” nyilvánította őt. Körülbelül 35 helyiség, 50 társaság és több mint 25 személy keresése a PMLA alatt.
Az ED forrásai szerint az ANI beszámolt: „A CBI által a FIRS nyilvántartása után az ED elkezdte kivizsgálni a Raaga társaságok által a pénzmosás állítólagos bűncselekményét (Reliance Anil Ambani Group Company). Más ügynökségek és intézmények is megosztottak információkat az ED-vel, például a Nemzeti Lakó Bank, a SEBI, a Nemzeti Pénzügyi Példány Hatóság (NFRA), a Baroda Bank.
“Az ED előzetes vizsgálata feltárta, hogy a rendszer után jól megtervezett és azt gondolta, hogy a bankok, a részvényesek, a befektetők és más állami intézmények megcsalása/ szifonja elterelje.
„A szonda azt is feltárja, hogy az állítólagos illegális kölcsön-elterelés körülbelül 3000 crore-tól kezdve az Yes Bankról (2017 és 2019 közötti időszak). Ed megállapította, hogy éppen a hitel megadása előtt az igen bankok promóciói állítólag pénzt kaptak a számlájukon. Ed a megvesztegetés és a kölcsönöket. Kakautaknak a Bans-D-Dated-tól, például a Hitel-jóváhagyást, például a Hitel-jóváhagyást (CA-kakaga), a Bank kölcsön jóváhagyásaiban. javaslatot tettek a bankok hitelpolitikájának megsértése érdekében, többek között a bankok hitelpolitikájának megsértése nélkül ”
„Ebben a tekintetben több mint 35 helyiség, 50 társaság és több mint 25 személy vonatkozik egy olyan keresési műveletben, amelyet az ED ma elindított a pénzmosásról szóló törvény megelőzésének 17. szakasza alapján” – állítja a források további állítása.
Az SBI Anil Ambanit csalásnak minősíti
Az Indiai Állami Bank a Reliance Communications -t, valamint Anil D Ambani promóter igazgatóját „csalásnak” minősítette, és a CBI -vel kapcsolatos panaszok benyújtásának folyamatában áll, a Parlamentet hétfőn tájékoztatták, amint azt a PTI jelentette.
A szervezeteket 2025. június 13-án csalásnak minősítették, az RBI csalás kockázatkezeléséről és a bankok igazgatóságának jóváhagyott politikájáról szóló, a csalások osztályozására, jelentésére és kezelésére vonatkozó politikájával összhangban-mondta Pankaj Chaudhary állami miniszter a Lok Sabha írásbeli válaszában.
“2025. június 24 -én a bank beszámolt a csalások osztályozásáról az RBI -hez, és a CBI -vel kapcsolatos panaszok benyújtásának folyamatában áll” – mondta.
Ezenkívül 2025. július 1 -jén, a nyilvánosságra hozatali megfelelés részeként az RCOM szakembere tájékoztatta a Bombay Értéktőzsdét a bank általi csalások besorolásáról.
Az SBI hitelképessége az RCOM-ban magában foglalja az alapalapú, 2,227,64 crore-alapú, augusztus 26-án, a 2016. augusztus 26-án, a nem alapon alapuló bankgaranciát, valamint a nem alapon alapuló bankgaranciát, a 786,52 crore-tól függően.
(Az ügynökségek bemeneteivel)
